وزارة العدل الأمريكية تلقي القبض على محتال في مجال العملات المشفرة لانتحاله صفة أعضاء اللجنة المنظمة لحفل تنصيب ترامب-فانس

قام مواطن نيجيري، متنكراً بشخصية ستيف ويتكوف، بانتحال شخصية عضو في لجنة تنصيب ترامب-فانس، وقام بالاحتيال على متبرع بالعملات المشفرة وسلبه أكثر من 250,000 دولار أمريكي. يستخدم عنوان بريد إلكتروني مشابه.

وفقًا لبيان، انتحل المحتال شخصية الرئيس المشارك للجنة تنصيب ترامب-فانس، ستيف ويتكوف، وأرسل بريدًا إلكترونيًا إلى الضحية في 24 ديسمبر 2024، من "@t47Inaugural.com"، مستبدلاً حرف "i" الصغير في البريد الإلكتروني الشرعي "@t47inaugural.com".

اقتنع الضحية بصحة البريد الإلكتروني وقام بتحويل 250,300 USDT.ETH إلى عنوان يتحكم فيه المحتال في 26 ديسمبر 2024. USDT.ETH هي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار يتم إصدارها على سلسلة كتل Ethereum .

وزارة العدل تحذر المتبرعين من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة

حذّرت وزارة العدل الأمريكية جميع المتبرعين من ضرورة التأكد من وصول العملات الرقمية إلى المستفيد المقصود. وأضافت أن استرداد الخسائر قد يكون صعباً على أجهزة إنفاذ القانون نظراً لتعقيد تقنية البلوك تشين. وقالت المدعية العامة الأمريكية جانين فيريس بيرو، عن مقاطعة كولومبيا، إن مكتبها على أتم الاستعداد لمواجهة المجرمين بكل حزم.

تسعى الولايات المتحدة إلى استرداد 40300 دولار أمريكي من عملية احتيال بالعملات المشفرة انتحلت صفة اللجنة المنظمة لحفل تنصيب ترامب-فانس

🔗https://t.co/AsrtC6Xto7@USAttyPirro @FBIWFO pic.twitter.com/tUrOFl51xe

— مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن العاصمة (@USAO_DC) ٢ يوليو ٢٠٢٥

ستيفن جنسن، مساعد مدير التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، أن عمليات الاحتيال بانتحال الشخصية تكلف الأمريكيين مليارات الدولارات من الخسائر بأشكالها المتعددة كل عام. وحثّ الأمريكيين على مراجعة عناوين البريد الإلكتروني، وروابط المواقع الإلكترونية، والتأكد من صحة الإملاء في أي رسالة يتلقونها لتجنب الوقوع ضحية لها.

يعتقد جنسن أن المحتالين غالباً ما يستغلون الفروقات الدقيقة لخداع ضحاياهم وكسب ثقتهم. وكرر تحذيره بعدم إرسال الأموال أو بطاقات الهدايا أو العملات الرقمية أو أي أصول أخرى إلى أشخاص مجهولين أو عبر الإنترنت. 

طلب المحتال ستيف ويتكوف من الضحايا إرسال أموال إلى محفظة عملات رقمية تنتهي بـ 58c52 في 26 ديسمبر 2024، ثم قام بتحويل الأموال إلى عناوين أخرى في غضون ساعتين من استلامها. وتخضع الأموال المستردة، وقدرها 40,300 دولار أمريكي (USDT)، للمصادرة في الدعوى المدنية.

حددت وزارة العدل الأمريكية الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك اختراق البريد الإلكتروني للشركات، وعمليات الاحتيال الاستثماري، والاحتيال بالعملات المشفرة، والاحتيال العاطفي، وعمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير، والتي يجب الإبلاغ عنها عبر مركز شكاوى جرائم الإنترنت. كما أقرت الوزارة بدعم منظمة تيثر في الكشف عن نقل هذه الأصول. ويتولى مساعد المدعي العام الأمريكي، ريك بلايلوك الابن، ملاحقة القضية.  

تساعد شركة Tether سلطات إنفاذ القانون في استرداد عائدات عمليات الاحتيال في العملات المشفرة

صرح باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر، بأن الشركة تضع معايير الامتثال في مجال الأصول الرقمية وتضمن عدم إساءة استخدام العملات المستقرة. وقد ساهمت تيثر، مُصدرة عملة USDT المستقرة المرتبطة بالدولار، في تجميد عائدات عمليات الاحتيال في العملات المشفرة ضمن مخططات مماثلة، بما في ذلك عملية احتيال تتعلق بذبح الخنازير حققت فيها وزارة العدل الأمريكية الشهر الماضي.

رفعت وزارة العدل دعوى قضائية لمصادرة 225 مليون دولار من أموال USDT التي يُعتقد أنها غُسلت عبر منصة OKX من قبل محتالين. 

بحسب شكوى قُدّمت لوزارة العدل الأمريكية، قام المحتالون بتوزيع الأموال المسروقة على عدة عناوين وحسابات للعملات الرقمية لإخفاء مصدرها. وأضافت الشكوى أن هذه العمليات الاحتيالية تبدأ بإقناع الناس بالتبرع بأموالهم بعد كسب ثقتهم. وعادةً ما يستخدم المحتالون حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقصصًا مؤثرة، وهي عملية تُشبه تسمين الخنزير قبل ذبحه.

وصف سارفانان بانديان، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة تبادل العملات الرقمية KoinBX، عملية الاحتيال التي تورط فيها ستيف ويتكوف بأنها حقل ألغام جديد يستغل فيه المحتالون الشخصيات والأحداث السياسية لخداع ضحاياهم. وأضاف أن الأمر برمته انتهازي يستغل ثقة الجمهور في بيئة العملات الرقمية، والمشاعر السياسية، وطبيعتها التي لا رجعة فيها، في آن واحد. 

حذّر تشنغي أونغ، رئيس قسم السياسات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة Chainanalysis، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق ستزيد من نطاق عمليات الاحتيال وتعقيدها. وأضاف أن الوقاية تتطلب نهجًا شاملًا يضم جهات إنفاذ القانون، والهيئات التنظيمية، وشركات التكنولوجيا، والمؤسسات المالية، وقطاع العملات الرقمية.