وزارة العدل تمسك محتال العملات المشفرة لانتحال شخصية لجنة تنصيب ترامب-فانس

مواطن نيجيري، متخفياً باسم ستيف ويتكوف، ادعى أنه عضو في لجنة تنصيب ترامب-فانس وخدع متبرعاً بالعملات المشفرة لأكثر من 250,000 USDT.ETH باستخدام عنوان بريد إلكتروني مشابه.

ووفقاً لوزارة العدل بيان, ادعى المحتال أنه الرئيس المشارك للجنة تنصيب ترامب-فانس، ستيف ويتكوف، وأرسل بريداً إلكترونياً إلى الضحية في 24 ديسمبر 2024، من "@t47Inaugural.com"، مستبدلاً حرف "i" الصغير في البريد الإلكتروني الشرعي "@t47inaugural.com".

أقنعت الضحية بأن البريد الإلكتروني شرعي وقامت بنقل 250,300 USDT.ETH إلى عنوان يتحكم فيه المحتال في 26 ديسمبر 2024. USDT.ETH هي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار تصدر على شبكة Ethereum.

وزارة العدل تحذر المتبرعين من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة

ال حذرت وزارة العدل من أن جميع المتبرعين يجب أن يتحققوا مرتين من أنهم يرسلون العملات المشفرة إلى المستلم المقصود. وأضافت أنه قد يكون من الصعب على وكالات إنفاذ القانون استرداد الخسائر بسبب الطبيعة المعقدة جداً لتقنية البلوكشين. وقالت جانين فيريس بيرو، محامية الولايات المتحدة لمنطقة كولومبيا، إن مكتبها مستعد لمواجهة المجرمين وجهاً لوجه. 

الولايات المتحدة تسعى لاسترداد 40,300 دولار من عملية احتيال بالعملات المشفرة انتحلت شخصية لجنة تنصيب ترامب-فانس

🔗https://t.co/AsrtC6Xto7@USAttyPirro @FBIWFO pic.twitter.com/tUrOFl51xe

— محامي الولايات المتحدة واشنطن العاصمة (@USAO_DC) يوليو 2، 2025

ستيفن جينسن، المساعد التنفيذي المسؤول عن FBI مكتب واشنطن الميداني، كشف أن عمليات الاحتيال بالانتحال تكلف الأمريكيين مليارات الدولارات في خسائر بأشكال عديدة كل عام. وحث الأمريكيين على مراجعة عناوين البريد الإلكتروني وروابط مواقع الويب والإملاء في أي رسالة يتم استقبالها لتجنب الوقوع ضحايا.

يعتقد جينسن أن المحتالين غالباً ما يستخدمون فروقاً دقيقة للخداع وكسب ثقة الضحايا. وأكد تحذيره بعدم إرسال المال أو بطاقات الهدايا أو العملات المشفرة أو الأصول الأخرى إلى أشخاص غير معروفين أو من خلال التفاعلات عبر الإنترنت. 

أمر المحتال المتخفي ستيف ويتكوف الضحايا بإرسال الأموال إلى محفظة عملات مشفرة تنتهي بـ 58c52 في 26 ديسمبر 2024، ونقل الأموال إلى عناوين أخرى خلال ساعتين من استلامها. تخضع 40,300 دولار من USDT المستردة للمصادرة في الإجراء المدني.

رسمت وزارة العدل (DOJ) الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك اختراق البريد الإلكتروني للأعمال (BEC)، وعمليات الاحتيال الاستثماري، وعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، وعمليات الاحتيال الرومانسية، وعمليات احتيال "تسمين الخنزير"، للإبلاغ عنها عبر مركز شكوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). كما أقرت بدعم منظمة Tether في كشف تحويل تلك الأصول. يدير القضية المحامي المساعد للولايات المتحدة ريك بيلوك جونيور.  

Tether تساعد سلطات إنفاذ القانون على استرداد عائدات عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة

قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، إن الشركة تضع المعيار للامتثال في الأصول الرقمية وتضمن عدم إساءة استخدام العملات المستقرة. ساعدت Tether، المصدرة للعملة المستقرة المرتبطة بالدولار USDT، في تجميد عائدات عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في مخططات مماثلة، بما في ذلك عملية احتيال "تسمين الخنزير" التي تحققت منها وزارة العدل الشهر الماضي.

وزارة العدل قدمت لضبط 225 مليون دولار من أموال USDT يُعتقد أنها تم غسلها عبر منصة OKX من قبل المحتالين. 

وفقًا لـ الشكوى إلى وزارة العدل، قام مشغلو الاحتيال بتشتيت العائدات عبر عناوين وحسابات عملات مشفرة متعددة لإخفاء مصدر الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. أضافت الوثيقة أن مثل هذه الاحتيالات تنشأ بإقناع الناس بإعطاء المال بعد كسب ثقتهم. يستخدم المحتالون عادةً حسابات اجتماعية مزيفة وقصصاً حزينة، وهي عملية تسمى "تسمين الخنزير قبل ذبحه".

وصف سارفانان بانديان، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمنصة تبادل العملات المشفرة KoinBX، عملية احتيال ستيف ويتكوف بأنها حقل ألغام جديد يستغل فيه المحتالون الشخصيات والأحداث السياسية لخداع الضحايا. وأضاف أن هذا مجرد انتهازية تستغل بشكل غير لائق ثقة النظام البيئي للعملات المشفرة، والمشاعر السياسية، والطبيعة غير القابلة للعكس في آن واحد. 

حذر تشنغ يي أونغ، رئيس سياسة منطقة آسيا والمحيط الهادئ في تشين أناليتيكس، من أن الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التزييف العميق (ديب فيك) سيزيدان من نطاق وتعقيد أنشطة الاحتيال. وأضاف أن الوقاية تتطلب نهجاً عبر القطاعات يشمل إنفاذ القانون، والهيئات التنظيمية، وشركات التكنولوجيا، والمؤسسات المالية، وصناعة العملات المشفرة.