O Departamento de Justiça prende golpista de criptomoedas por se passar por membro da comissão de posse de Trump-Vance

Um cidadão nigeriano, fingindo ser Steve Witkoff, supostamente se fez passar por um membro do Comitê de Posse de Trump-Vance e aplicou um golpe em um doador de criptomoedas, roubando mais de 250.000 USDT.ETH. Ele está usando um endereço de e-mail falso.

De acordo com a declaração, o golpista se fez passar por Steve Witkoff, co-presidente do Comitê de Posse Trump-Vance, e enviou um e-mail para a vítima em 24 de dezembro de 2024, do endereço “@t47Inaugural.com”, substituindo o “i” minúsculo no endereço de e-mail legítimo “@t47inaugural.com”.

A vítima acreditou que o e-mail era legítimo e transferiu 250.300 USDT.ETH para um endereço controlado pelo golpista em 26 de dezembro de 2024. USDT.ETH é uma stablecoin atrelada ao dólar, emitida na blockchain Ethereum .

O Departamento de Justiça dos EUA alerta doadores sobre golpes com criptomoedas

O Departamento de Justiça alertou que todos os doadores devem verificar duas vezes se estão enviando criptomoedas para o destinatário pretendido. Acrescentou que pode ser difícil para as agências de aplicação da lei recuperar perdas devido à natureza altamente complexa da tecnologia blockchain. A procuradora federal Jeanine Ferris Pirro, do Distrito de Columbia, afirmou que seu escritório está pronto para enfrentar os criminosos. 

Os Estados Unidos buscam recuperar US$ 40.300 em um esquema de criptomoedas que se fez passar pelo Comitê de Posse de Trump-Vance

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— Procuradoria dos EUA em DC (@USAO_DC) 2 de julho de 2025

Steven Jensen, Diretor Assistente do FBI no Escritório de Campo de Washington, revelou que golpes de falsificação de identidade causam prejuízos de bilhões de dólares aos americanos todos os anos, de diversas formas. Ele alertou os americanos para que revisem endereços de e-mail, URLs de sites e a ortografia de qualquer mensagem recebida, a fim de evitar se tornarem vítimas.

Jensen acredita que os golpistas frequentemente usam diferenças sutis para enganar e ganhar a confiança das vítimas. Ele reiterou seu alerta para nunca enviar dinheiro, cartões-presente, criptomoedas ou outros ativos para pessoas desconhecidas ou por meio de interações online. 

O impostor Steve Witkoff instruiu as vítimas a enviarem fundos para uma carteira de criptomoedas com o domínio terminado em 58c52 em 26 de dezembro de 2024 e transferiu os fundos para outros endereços em até duas horas após recebê-los. Os US$ 40.300 em USDT recuperados estão sujeitos a confisco no processo civil.

O Departamento de Justiça dos EUA listou os crimes cibernéticos, incluindo comprometimento de e-mail comercial (BEC), golpes de investimento, golpes com criptomoedas, golpes românticos e golpes de fraude envolvendo abate de porcos, que devem ser relatados por meio do Centro de Reclamações de Crimes na Internet. O Departamento também reconheceu o apoio da organização Tether na revelação da transferência desses ativos. O Procurador Federal Adjunto Rick Blaylock Jr. é o responsável pela acusação no caso.  

A Tether ajuda as autoridades a recuperar os lucros de golpes com criptomoedas

Paolo Ardoino, CEO da Tether, afirmou que a empresa está definindo o padrão de conformidade para ativos digitais e garantindo que as stablecoins não sejam usadas indevidamente. A Tether, emissora da stablecoin USDT atrelada ao dólar, auxiliou no congelamento dos lucros de golpes com criptomoedas em esquemas semelhantes, incluindo uma fraude envolvendo abate de porcos investigada pelo Departamento de Justiça dos EUA no mês passado.

O Departamento de Justiça dos EUA solicitou o confisco de US$ 225 milhões em USDT, supostamente lavados OKX por golpistas através da corretora 

Segundo uma denúncia apresentada ao Departamento de Justiça dos EUA, os operadores do golpe dispersaram os lucros por diversos endereços e contas de criptomoedas para ocultar a origem dos fundos obtidos ilegalmente. O documento acrescenta que esses golpes se originam ao convencer as pessoas a entregar dinheiro após conquistarem sua confiança. Os golpistas geralmente usam perfis falsos em redes sociais e histórias tristes, um processo conhecido como "engordar o porco antes do abate".

Sarvanan Pandian, CEO e fundador da KoinBX, uma plataforma de câmbio de criptomoedas, descreveu o golpe de Steve Witkoff como um novo campo minado no qual golpistas exploram figuras e eventos políticos para enganar vítimas. Ele acrescentou que se trata de puro oportunismo, que se aproveita indevidamente da confiança pública, do sentimento político e da natureza irreversível do ecossistema cripto, tudo ao mesmo tempo. 

Chengyi Ong, chefe de políticas para a região Ásia-Pacífico da Chainanalysis, alertou que a inteligência artificial e a tecnologia deepfake aumentarão a escala e a sofisticação das atividades fraudulentas. Ele acrescentou que a prevenção exigirá uma abordagem intersetorial envolvendo autoridades policiais, reguladores, empresas de tecnologia, instituições financeiras e a indústria de criptomoedas.