DOJ prende golpista de criptomoedas por se passar pelo comitê inaugural Trump-Vance
Collins J. Okoth
3 min de leitura
- Um nacional nigeriano, passando-se por membro do Comitê da Posse Trump-Vance, enganou um doador no valor de $250.000 usando um e-mail semelhante.
- O FBI rastreou com sucesso a transação na blockchain e recuperou 40.300 USDT.ETH dos fundos roubados.
- Observadores do setor acreditam que as fraudes e golpes impulsionados por IA, explorando figuras políticas, estão se tornando comuns.
Um nacional nigeriano, passando-se por Steve Witkoff, supostamente se passou por um membro do Comitê Inaugural Trump-Vance e enganou um doador de criptomoedas, roubando mais de 250.000 USDT.ETH está usando um endereço de e-mail semelhante.
De acordo com o DOJ declaração, o golpista se passou pelo co-presidente do Comitê Inaugural Trump-Vance, Steve Witkoff, e enviou um e-mail à vítima em 24 de dezembro de 2024, de “@t47Inaugural.com”, substituindo o “i” minúsculo no e-mail legítimo “@t47inaugural.com”.
A vítima foi convencida de que o e-mail era legítimo e transferiu 250.300 USDT.ETH para um endereço controlado pelo golpista em 26 de dezembro de 2024. USDT.ETH é uma stablecoin atrelada ao dólar que é emitida na blockchain Ethereum.
DOJ alerta doadores sobre golpes de criptomoedas
O DOJ alertou que todos os doadores devem verificar duas vezes se enviam criptomoedas ao destinatário pretendido. Adicionou que pode ser difícil para as agências de aplicação da lei recuperar as perdas devido à natureza altamente complexa da tecnologia blockchain. A Procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro, para o Distrito de Columbia, disse que seu escritório está pronto para enfrentar os criminosos.
Estados Unidos Buscam Recuperação de $40.300 em Golpe de Criptomoeda que Se Passou pelo Comitê Inaugural Trump-Vance
🔗https://t.co/AsrtC6Xto7@USAttyPirro @FBIWFO pic.twitter.com/tUrOFl51xe
— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) Julho 2, 2025
Steven Jensen, Diretor Assistente Responsável pelo FBI Escritório de Campo de Washington, revelou que os golpes de suposição de identidade custaram aos americanos bilhões em perdas em muitas formas todos os anos. Ele instou os americanos a revisar os endereços de e-mail, URLs de sites e ortografia em qualquer mensagem recebida para evitar se tornar vítima.
Jensen acredita que os golpistas frequentemente usam diferenças sutis para enganar e ganhar a confiança das vítimas. Ele reiterou seu aviso para nunca enviar dinheiro, cartões-presente, criptomoedas ou outros ativos para pessoas desconhecidas ou através de interações online.
O impostor Steve Witkoff instruiu as vítimas a enviar fundos para uma carteira de criptomoedas que termina em 58c52 em 26 de dezembro de 2024, e moveu os fundos para outros endereços dentro de duas horas de recebê-los. Os US$ 40.300 recuperados em USDT estão sujeitos a confisco na ação civil.
O DOJ delineou crimes cibernéticos, incluindo comprometimento de e-mail corporativo (BEC), golpes de investimento, golpes de criptomoedas, golpes de romance e fraudes de “pig butchering”, a serem relatados através do Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI. Também reconheceu o apoio da organização Tether na revelação da transferência desses ativos. O Assistente do Procurador dos EUA Rick Blaylock, Jr., processa o caso.
Tether ajuda autoridades de aplicação da lei a recuperar os lucros de golpes de criptomoedas
Paolo Ardoino, CEO da Tether, disse que a empresa está estabelecendo o padrão para conformidade em ativos digitais e garantindo que as stablecoins não sejam mal utilizadas. A Tether, emissora da stablecoin atrelada ao dólar USDT, ajudou a congelar os lucros de golpes de criptomoedas em esquemas semelhantes, incluindo uma fraude de “pig butchering” investigada pelo DOJ no mês passado.
O DOJ apresentada para apreender US$ 225 milhões em dinheiro USDT acreditados terem sido lavados através da exchange OKX por golpistas.
De acordo com um queixa para o DOJ, os operadores do golpe dispersaram os lucros por vários endereços e contas de criptomoedas para esconder a origem dos fundos obtidos ilegalmente. O processo adicionou que tais golpes se originam convencendo as pessoas a entregarem dinheiro após ganhar sua confiança. Os golpistas geralmente usam contas sociais falsas e histórias comoventes, um processo apelidado de engordar um porco antes de ser abatido.
Sarvanan Pandian, CEO e fundador da KoinBX, uma plataforma de exchange de criptomoedas, descreveu o golpe de Steve Witkoff como um novo campo minado no qual os golpistas exploram figuras e eventos políticos para enganar as vítimas. Ele acrescentou que é puramente oportunismo que tira vantagem indevida da confiança pública do ecossistema cripto, do sentimento político e da natureza irreversível tudo de uma vez.
Chengyi Ong, Chefe de Política da APAC na Chainanalysis, alertou que a tecnologia de IA e deepfake aumentará a escala e a sofisticação das atividades de golpe. Ele acrescentou que a prevenção exigirá uma abordagem intersetorial envolvendo aplicação da lei, reguladores, empresas de tecnologia, instituições financeiras e a indústria cripto.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth é um jornalista e analista de mercados com 8 anos de experiência cobrindo criptomoedas e tecnologia. É Analista Financeiro Certificado e possui graduação em Matemática Atuária. Collins já trabalhou na Geek Computer e CoinRabbit como escritor e editor.
