El DOJ detiene a un estafador cripto por hacerse pasar por el comité inaugural Trump-Vance

Un nacional nigeriano, haciéndose pasar por Steve Witkoff, supuestamente se hizo pasar por un miembro del Comité de Inauguración Trump-Vance y estafó a un donante de criptomonedas por más de 250.000 USDT.ETH está utilizando una dirección de correo electrónico similar.

Según el DOJ comunicado, el estafador se hizo pasar por el copresidente del Comité de Inauguración Trump-Vance, Steve Witkoff, y envió un correo electrónico a la víctima el 24 de diciembre de 2024, desde “@t47Inaugural.com”, reemplazando la “i” minúscula en el correo electrónico legítimo “@t47inaugural.com”.

La víctima se convenció de que el correo electrónico era legítimo y transfirió 250.300 USDT.ETH a una dirección controlada por el estafador el 26 de diciembre de 2024. USDT.ETH es una stablecoin vinculada al dólar que se emite en la blockchain de Ethereum.

El DOJ advierte a los donantes sobre estafas de criptomonedas

El El DOJ advirtió de que todos los donantes deben verificar dos veces que envían criptomonedas al destinatario previsto. Añadió que puede ser difícil para las agencias de aplicación de la ley recuperar las pérdidas debido a la naturaleza altamente compleja de la tecnología blockchain. La Fiscal de los Estados Unidos, Jeanine Ferris Pirro, para el Distrito de Columbia, dijo que su oficina está lista para enfrentarse a los criminales. 

Estados Unidos busca la recuperación de $40.300 en una estafa cripto que suplantó la identidad del Comité de Inauguración Trump-Vance

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— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) Julio 2, 2025

Steven Jensen, Director Adjunto a cargo de la FBI Oficina de Campo de Washington, reveló que las estafas de suplantación de identidad cuestan a los estadounidenses miles de millones en pérdidas en muchas formas cada año. Instó a los estadounidenses a revisar las direcciones de correo electrónico, las URL de los sitios web y la ortografía en cualquier mensaje recibido para evitar convertirse en víctimas.

Jensen cree que los estafadores a menudo utilizan diferencias sutiles para engañar y ganar la confianza de las víctimas. Reiteró su advertencia de nunca enviar dinero, tarjetas de regalo, criptomonedas u otros activos a desconocidos o a través de interacciones en línea. 

El impostor Steve Witkoff instruyó a las víctimas para enviar fondos a una billetera de criptomonedas que terminaba en 58c52 el 26 de diciembre de 2024, y movió los fondos a otras direcciones dentro de las dos horas de recibirlos. Los $40.300 USDT recuperados están sujetos a decomiso en la acción civil.

El DOJ describió los ciberdelitos, incluido el compromiso de correo electrónico empresarial (BEC), estafas de inversión, estafas de criptomonedas, estafas románticas y estafas de «corte de cerdo» (pig butchering), para ser reportados a través de la Centro de Denuncias de Crímenes en Internet del FBI. También reconoció el apoyo de la organización Tether en revelar la transferencia de esos activos. El Asistente del Fiscal de los Estados Unidos, Rick Blaylock, Jr., enjuicia el caso.  

Tether ayuda a las autoridades de aplicación de la ley a recuperar los productos de las estafas cripto

Paolo Ardoino, CEO de Tether, dijo que la empresa está estableciendo el estándar de cumplimiento en activos digitales y asegurando que las stablecoins no se malutilicen. Tether, la emisora de la stablecoin vinculada al dólar USDT, ayudó a congelar los productos de las estafas cripto en esquemas similares, incluida una estafa de «corte de cerdo» investigada por el DOJ el mes pasado.

El DOJ presentó para incautar $225 millones en dinero USDT que se cree fue lavado a través del exchange OKX por estafadores. 

Según un demanda al DOJ, los operadores de la estafa dispersaron los productos en múltiples direcciones y cuentas de criptomonedas para ocultar el origen de los fondos obtenidos ilegalmente. El documento añadió que estas estafas comienzan convenciendo a las personas para que entreguen dinero después de ganar su confianza. Los estafadores suelen utilizar cuentas sociales falsas e historias tristes, un proceso apodado como «engordar al cerdo» antes de que sea sacrificado.

Sarvanan Pandian, CEO y fundador de KoinBX, una plataforma de exchange de criptomonedas, describió la estafa de Steve Witkoff como un nuevo campo minado en el que los estafadores explotan figuras y eventos políticos para engañar a las víctimas. Añadió que es puramente oportunismo que toma ventaja indebida de la confianza pública del ecosistema cripto, el sentimiento político y la naturaleza irreversible todo a la vez. 

Chengyi Ong, Director de Política de APAC en Chainanalysis, advirtió que la tecnología de IA y deepfake aumentará la escala y sofisticación de las actividades de estafa. Añadió que la prevención requerirá un enfoque intersectorial que involucre a las fuerzas del orden, reguladores, empresas tecnológicas, instituciones financieras y la industria cripto.