El Departamento de Justicia detiene a un estafador de criptomonedas por hacerse pasar por el comité inaugural de Trump-Vance

Un ciudadano nigeriano, haciéndose pasar por Steve Witkoff, supuestamente se hizo pasar por un miembro del Comité Inaugural de Trump-Vance y estafó a un donante de criptomonedas por más de 250.000 USDT.ETH está utilizando una dirección de correo electrónico similar.

Según el comunicado, el estafador se hizo pasar por Steve Witkoff, copresidente del Comité de Investidura de Trump-Vance, y envió un correo electrónico a la víctima el 24 de diciembre de 2024 desde "@t47Inaugural.com", sustituyendo la "i" minúscula del correo electrónico legítimo "@t47inaugural.com".

La víctima estaba convencida de que el correo electrónico era legítimo y transfirió 250.300 USDT.ETH a una dirección controlada por el estafador el 26 de diciembre de 2024. USDT.ETH es una moneda estable vinculada al dólar que se emite en la cadena de bloques Ethereum .

El Departamento de Justicia advierte a los donantes sobre las estafas con criptomonedas

El Departamento de Justicia advirtió que todos los donantes deben verificar que envían criptomonedas al destinatario previsto. Añadió que puede ser difícil para las fuerzas del orden recuperar las pérdidas debido a la naturaleza altamente compleja de la tecnología blockchain. La fiscal federal Jeanine Ferris Pirro, del Distrito de Columbia, afirmó que su oficina está lista para enfrentarse a los delincuentes. 

Estados Unidos busca recuperar 40.300 dólares en criptoesquema que suplantaba al Comité Inaugural Trump-Vance

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— Fiscalía de los Estados Unidos en el Distrito de Columbia (@USAO_DC) 2 de julio de 2025

Steven Jensen, subdirector a cargo de la del FBI en Washington, reveló que las estafas de suplantación de identidad cuestan a los estadounidenses miles de millones de dólares en pérdidas cada año, de diversas formas. Instó a los estadounidenses a revisar las direcciones de correo electrónico, las URL de los sitios web y la ortografía de cualquier mensaje recibido para evitar ser víctimas.

Jensen cree que los estafadores suelen usar diferencias sutiles para engañar y ganarse la confianza de las víctimas. Reiteró su advertencia de nunca enviar dinero, tarjetas de regalo, criptomonedas ni otros activos a personas desconocidas ni a través de interacciones en línea. 

El impostor Steve Witkoff instruyó a las víctimas para que enviaran fondos a una billetera de criptomonedas con la terminación 58c52 el 26 de diciembre de 2024 y los transfirió a otras direcciones en las dos horas siguientes a su recepción. Los $40,300 USDT recuperados están sujetos a decomiso en la acción civil.

El Departamento de Justicia (DOJ) detalló los ciberdelitos, incluyendo el fraude por correo electrónico empresarial (BEC), las estafas de inversión, las estafas con criptomonedas, las estafas románticas y las estafas relacionadas con el sacrificio de cerdos, que deben denunciarse a través del Centro de Denuncias de Delitos en Internet. Asimismo, reconoció el apoyo de la organización Tether para revelar la transferencia de dichos activos. El fiscal federal adjunto Rick Blaylock Jr. está a cargo del caso.  

Tether ayuda a las autoridades a recuperar las ganancias de las estafas de criptomonedas

Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, afirmó que la firma está estableciendo el estándar de cumplimiento normativo en activos digitales y garantizando que las monedas estables no se usen indebidamente. Tether, emisor de la moneda estable USDT vinculada al dólar, contribuyó a congelar las ganancias de estafas con criptomonedas en esquemas similares, incluyendo un fraude de matanza de cerdos investigado por el Departamento de Justicia el mes pasado.

El Departamento de Justicia presentó una solicitud para incautar 225 millones de dólares en dinero USDT que se cree fue lavado a través del OKX por estafadores. 

Según una denuncia presentada ante el Departamento de Justicia, los estafadores distribuyeron las ganancias en múltiples direcciones y cuentas de criptomonedas para ocultar el origen de los fondos obtenidos ilegalmente. La denuncia añade que este tipo de estafas se originan convenciendo a las personas para que entreguen dinero tras ganarse su confianza. Los estafadores suelen usar cuentas falsas en redes sociales e historias conmovedoras, un proceso conocido como "engañar a la gente antes de sacrificarla".

Sarvanan Pandian, director ejecutivo y fundador de KoinBX, una plataforma de intercambio de criptomonedas, describió la estafa de Steve Witkoff como un nuevo campo minado en el que los estafadores explotan figuras y eventos políticos para engañar a las víctimas. Añadió que se trata de puro oportunismo que se aprovecha indebidamente de la confianza pública, el sentimiento político y la naturaleza irreversible del ecosistema de las criptomonedas, todo a la vez. 

Chengyi Ong, director de políticas de Asia-Pacífico en Chainanalysis, advirtió que la IA y la tecnología deepfake aumentarán la escala y la sofisticación de las estafas. Añadió que la prevención requerirá un enfoque intersectorial que involucre a las fuerzas del orden, los reguladores, las empresas tecnológicas, las instituciones financieras y la industria de las criptomonedas.