El FBI acusa a un hombre de conspiración para convertir cheques falsos por valor de $1,7 millones en Bitcoin

Tushal Rathod, un hombre de 44 años de Van Buren, NY, ha sido acusado por el FBI de lavar cheques falsificados por un monto de $1,7 millones. Su ex socio, madre de su hijo de seis años, informó al FBI de que vio capturas de pantalla sospechosas en su dispositivo, que incluían evidencia de transacciones de criptomonedas y conversaciones en otros idiomas.

Según un , el creador de ChatGPT también afirma que comunicaciones internas clave en xAI fueron borradas deliberadamente justo cuando estaban más cerca de presentar la demanda, poniendo a OpenAI y a otros demandados en desventaja. por el agente especial del FBI Samuel Morgan, se alega que Rathod recibió $1,2 millones en BTC a través de una red de siete cuentas bancarias en seis instituciones financieras diferentes. Su ex socio descubrió el esquema después de que Rathod se quejara repetidamente de que le cerraban sus cuentas bancarias.

Hombre acusado de conspiración para cometer fraude por cable

Tushal Rahod ha sido acusado por el FBI de múltiples cargos, incluyendo conspiración para cometer fraude por cable, lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero. Los delitos alegados ocurrieron entre noviembre de 2021 y junio de 2024. En su presentación judicial, Samuel Morgan reveló que, como parte de las investigaciones, el FBI había obtenido registros de Google para [email protected], cuentas de Apple iCloud pertenecientes al mismo correo electrónico, y [email protected], todo ello mediante orden judicial. 

FBI el agente especial Morgan alegó que Rathod incorporó dos empresas que utilizó en el esquema. En 2016, Rathod registró T3 Telecom, LLC, una empresa de telecomunicaciones que probaba y desplegaba dispositivos de red. También incorporó TSV Telecom Constructions LLC en 2021.

Morgan añadió que entre abril de 2022 y junio de 2024, el acusado recibió más de $1,7 millones en presuntos productos fraudulentos procedentes de fraude por compromiso de correo empresarial (BEC) y cheques falsificados. El acusado recibió los fondos a través de seis instituciones financieras diferentes, con cinco cuentas pertenecientes a T3 Telecommunications y una para TSV Telecommunications. 

El fraude BEC se origina a partir de credenciales de inicio de sesión de empleados comprometidas mediante phishing dirigido. Los estafadores interceptan información sobre los próximos pagos de la empresa y engañan a los proveedores para que completen los pagos a través de dominios falsos.

Rathod utilizó al menos $1,2 millones de los productos para comprar Bitcoin y los envió a diferentes direcciones externas. Tres instituciones financieras lo contactaron en 2022, incluido Wells Fargo, notificándole que el dinero recibido en su cuenta no estaba autorizado y que procederían a cerrar la cuenta.

Más tarde ese año, M&T Bank también contactó a Rathod e informó sobre los fondos fraudulentos, pero él respondió con una factura falsa para justificar los fondos como ingresos legítimos. El acusado dejó de contactar a M&T Bank después de enterarse de que se habían presentado registros policiales. 

Rathod enfrenta un 20-año de prisión si es condenado

Tushal Rathod, el acusado, supuestamente reclutó a otras personas para ayudar en su plan, incluida su ex novia, propietaria de la cuenta iCloud asociada con [email protected], para crear empresas y abrir cuentas bancarias comerciales.

Según la presentación judicial de Samuel Morgan, Rathod reclutó a miembros de su familia entre mayo y julio de 2024 para ayudar en el esquema, lo que resultó en un depósito adicional de $1 millón en cuentas controladas por su novia y miembros de su familia. Citibank ha podido recuperar $800,000 en fondos fraudulentos. 

Morgan explicó que, en su formación y experiencia, podía identificar a los estafadores que realizan estafas BEC, a menudo trabajando con una extensa red de lavadores de dinero para ayudarles. Añadió que los estafadores trabajan con otros para utilizar múltiples cuentas bancarias para mover dinero en una serie de transacciones enrevesadas que dificultan identificar el origen o quién controla los fondos, refiriéndose al plan como capa o embudo. 

El bufete de abogados inmobiliarios de Rhode Island fue la primera víctima de la estafa BEC reportada en 2022, habiendo perdido aproximadamente $163,298. La víctima recibió un correo electrónico que suplantaba la identidad de un empleado de Northpointe Bank, dirigiendo a la víctima a enviar fondos a una cuenta supuestamente perteneciente a una Compañía Hipotecaria, Carrington Mortgage, asociada con una transacción inmobiliaria válida. California Credit Union también estuvo involucrada en el esquema como la segunda víctima, perdiendo aproximadamente $8 millones en cuentas bancarias controladas por otros estafadores.