DOJ、トランプ・ヴァンス就任式委員会のなりすましで暗号詐欺師を逮捕

ナイジェリア国籍の男は、スティーブ・ウィトコフを装い、トランプ・ヴァンス就任式委員会のメンバーになりすまして、暗号寄付者から250,000 USDT以上を詐欺した。ETHは似非のメールアドレスを使用している。

DOJによると 声明、詐欺師はトランプ・ヴァンス就任式委員会の共同議長であるスティーブ・ウィトコフを装い、2024年12月24日に被害者に「@t47Inaugural.com」からメールを送信した。これは正規のメール「@t47inaugural.com」の「i」を小文字に置き換えたものだった。

被害者はメールが正規のものであると信じ込み、2024年12月26日に詐欺師が管理するアドレスに250,300 USDT.ETHを送金した。USDT.ETHは、イーサリアムブロックチェーン上で発行されるドルペッグドステーブルコインである。

DOJ、暗号詐欺の寄付者に警告

この DOJは警告した すべての寄付者が、暗号通貨を意図した受取人に送金していることを再確認すべきだと。また、ブロックチェーン技術の非常に複雑な性質のため、法執行機関が損失を回復するのは困難であると付け加えた。コロンビア特別区連邦地方検事であるジニーヌ・フェリス・ピロ氏は、彼女のオフィスは犯罪者と対等に戦う準備ができていると述べた。 

米国、トランプ・ヴァンス就任式委員会のなりすましによる暗号詐欺で40,300ドルの回収を求める

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— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) 7月 2, 2025

ワシントン・フィールドオフィスの担当副局長である FBI スティーブン・ジェンセン氏は、なりすまし詐欺が毎年、多くの形態で米国民に数十億ドルの損失をもたらしていると明らかにした。彼は、米国民が、被害者にならないために、受信したメッセージのメールアドレス、ウェブサイトURL、およびスペルをレビューするよう促した。

ジェンセン氏は、詐欺師はしばしば微妙な違いを使用して被害者をだまし、信頼を得ると信じている。彼は、見知らぬ人物やオンラインのやり取りを通じて、金銭、ギフトカード、暗号通貨、またはその他の資産を送らないよう警告を繰り返した。 

なりすましスティーブ・ウィトコフは、2024年12月26日に、58c52で終わる暗号ウォレットに資金を送るよう被害者に指示し、受領後2時間以内に資金を他のアドレスに移動した。回収された40,300 USDTは、民事訴訟で没収の対象となる。

DOJは、FBIの インターネット犯罪苦情センターを通じて報告すべきサイバー犯罪、包括してビジネスメールコンプロミス（BEC）、投資詐欺、暗号詐欺、ロマンス詐欺、およびピグ・バッチャーリング詐欺詐欺を概説した。また、Tether組織がこれらの資産の移動を明らかにするのを支援したことを認めた。この事件を起訴するのは、米国地方検事補のリック・ブレイロック・ジュニアである。  

Tether、法執行当局が暗号詐欺の収益を回収するのを支援

TetherのCEOであるパオロ・アルドイーノ氏は、同社はデジタルアセットにおけるコンプライアンスの基準を設定し、ステーブルコインが誤用されないことを保証していると述べた。USDTドルペッグドステーブルコインの発行元であるTetherは、先月DOJが調査したピグ・バッチャーリング詐欺を含む同様のスキームで、暗号詐欺の収益の凍結を支援した。

司法省 は 詐欺師によってOKX取引所を介してマネーロンダリングされたと見られる2億2,500万米ドル相当のUSDTを没収する。 

According to a 苦情 司法省によると、詐欺師たちは不正に得た資金の源泉を隠すために、収益を複数の暗号資産アドレスや口座に分散させた。同文書は、こうした詐欺は信頼を得た後にお金を渡させるよう人を説得することで始まると付け加えた。詐欺師は通常、偽のソーシャルアカウントや哀れな物語を使用し、このプロセスは「屠る前に豚を太らせる」と呼ばれている。

暗号資産取引プラットフォームKoinBXのCEO兼創業者であるSarvanan Pandian氏は、Steve Witkoff詐欺を、詐欺師が政治的指導者や出来事を悪用して被害者を欺く新たな地雷原であると説明した。彼は、これは暗号資産エコシステムの公衆の信頼、政治的世論、および不可逆性の性質を不当に利用する純粋な機会主義であると付け加えた。 

ChainanalysisのAPACポリシー責任者であるChengyi Ong氏は、AIおよびディープフェイク技術が詐欺活動の規模と洗練度を高めると警告した。彼は、防止には法執行機関、規制当局、テクノロジー企業、金融機関、そして暗号資産業界を含むセクター横断的なアプローチが必要であると付け加えた。