司法省、トランプ・ヴァンス就任委員会を装った仮想通貨詐欺師を逮捕

スティーブ・ウィトコフを装ったナイジェリア国籍の男が、トランプ・ヴァンス就任委員会のメンバーになりすまし、仮想通貨寄付者から25万USDT以上を騙し取った疑いがある。ETHは類似のメールアドレスを使用している。.

司法省の 声明、詐欺師はトランプ・バンス就任式委員会の共同議長であるスティーブ・ウィトコフを装い、2024年12月24日に被害者に「@t47Inaugural.com」からメールを送信した。このメールは正規のメールアドレス「@t47inaugural.com」の小文字の「i」を「@t47Inaugural.com」に置き換えたものだった。

被害者はメールが正当なものであると確信し、2024年12月26日に詐欺師が管理するアドレスに250,300 USDT.ETHを送金しました。USDT.ETHは、 Ethereum ブロックチェーン上で発行されるドル連動のステーブルコインです。.

司法省、寄付者に仮想通貨詐欺を警告

司法省 警告した 。また、ブロックチェーン技術の非常に複雑な性質上、法執行機関による損失の回収は困難になる可能性があると付け加えた。コロンビア特別区のジャニーン・フェリス・ピロ連邦検事は、自身の事務所は犯罪者と対等に戦う準備ができていると述べた。 

米国、トランプ・ヴァンス就任委員会を装った暗号詐欺で4万300ドルの回収を求める

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— 米国連邦検事局（ワシントンD.C.）（@USAO_DC） 2025年7月2日

のスティーブン・ジェンセン副局長は FBI 、なりすまし詐欺によって毎年、様々な形でアメリカ人が数十億ドルもの損失を被っていることを明らかにした。ジェンセン氏は、被害者にならないよう、受信したメッセージのメールアドレス、ウェブサイトのURL、そしてスペルミスを確認するようアメリカ国民に強く促した。

ジェンセン氏は、詐欺師は微妙な違いを利用して被害者を騙し、信頼を得ようとする傾向があると考えている。彼は、現金、ギフトカード、暗号通貨、その他の資産を知らない人に送ったり、オンラインでやり取りしたりしないよう、改めて警告した。. 

詐欺師のスティーブ・ウィトコフは、2024年12月26日に被害者に対し、末尾が58c52の暗号資産ウォレットに資金を送金するよう指示し、受領後2時間以内に資金を他のアドレスに移動させた。回収された4万300ドル相当のUSDTは、民事訴訟において没収対象となる。.

司法省は、ビジネスメール詐欺（BEC）、投資詐欺、仮想通貨詐欺、ロマンス詐欺、豚の屠殺詐欺など、サイバー犯罪をFBIの インターネット犯罪苦情センター。また、これらの資産の移転を明らかにする上で、テザー組織が協力したことも認めた。この事件は、リック・ブレイロック・ジュニア連邦検事補が担当している。  

テザーは執行当局が暗号詐欺の収益を回収するのを支援

テザー社のCEO、パオロ・アルドイノ氏は、同社はデジタル資産におけるコンプライアンスの基準を設定し、ステーブルコインの悪用を防止していると述べた。米ドルに連動するステーブルコイン「USDT」の発行元であるテザー社は、先月司法省が捜査した豚の屠殺詐欺など、類似の仮想通貨詐欺による収益の凍結を支援した。.

司法省は、 申請を行った を通じてロンダリングされたと思われる2億2500万ドルのUSDT資金を差し押さえる OKX 。 

によると 訴状 、詐欺師らは不正に得た資金の出所を隠すため、複数の仮想通貨アドレスとアカウントに収益を分散させていた。訴状には、こうした詐欺は人々の信頼を得た後に金銭をだまし取ることから始まると記されている。詐欺師は通常、偽のソーシャルアカウントや同情を誘うような話を利用する。これは、屠殺前に豚を太らせるようなものだと例えられる。

暗号資産取引プラットフォームKoinBXのCEO兼創設者であるサルヴァナン・パンディアン氏は、スティーブ・ウィトコフ詐欺を、詐欺師が政治家や政治家の動向を悪用して被害者を欺く新たな地雷原だと表現した。さらに、これは暗号資産エコシステムに対する国民の信頼、政治的感情、そして不可逆的な性質を同時に不当に利用した、まさに日和見主義的な行為だと付け加えた。. 

Chainanalysisのアジア太平洋地域政策責任者であるChengyi Ong氏は、AIとディープフェイク技術によって詐欺行為の規模と巧妙さが増すと警告した。さらに、詐欺の防止には、法執行機関、規制当局、テクノロジー企業、金融機関、そして暗号資産業界を巻き込んだセクター横断的なアプローチが必要だと付け加えた。.