FBI、170万ドル相当の偽造小切手を Bitcoinに換金する共謀罪で男を起訴

ニューヨーク州ヴァンビューレン在住の44歳の男性、トゥシャル・ラソッドは、170万ドル相当の偽造小切手のマネーロンダリングの容疑でFBIに起訴された。彼の元パートナーであり、6歳の子供を持つ母親は、彼のデバイスに仮想通貨取引の証拠や他言語での会話を含む不審なスクリーンショットが保存されていたとFBIに報告した。.

によると 法廷提出書類 、ラソッド容疑者は6つの異なる金融機関にある7つの銀行口座のネットワークを通じて120万ドル相当のBTCを受け取った疑いがある。ラソッド容疑者が銀行口座の閉鎖を繰り返し訴えたことで、元パートナーはこの計画に気付いた。

電信詐欺共謀罪で男を起訴

トゥシャル・ラホドは、FBIによって、通信詐欺、マネーロンダリング、マネーロンダリング共謀を含む複数の罪で起訴された。容疑は2021年11月から2024年6月の間に行われた。サミュエル・モーガンは法廷提出書類の中で、捜査の一環として、FBIがGoogleから [email protected]、同じメールアドレスに属するApple iCloudアカウント、 [email protected]の裁判所命令により入手したことを明らかにした。 

FBI 特別捜査官モーガンは、ラソッド氏がこの計画に利用した2つの会社を設立したと主張している。ラソッド氏は2016年に、ネットワーク機器の試験・導入を行う通信会社T3 Telecom, LLCを登記した。また、2021年にはTSV Telecom Constructions LLCも設立した。

モーガン氏はさらに、2022年4月から2024年6月の間に、被告人がビジネスメール詐欺（BEC）と偽造小切手によって170万ドル以上の不正収益を受け取ったと付け加えた。被告人は6つの異なる金融機関を通じて資金を受け取っており、そのうち5つの口座はT3テレコミュニケーションズ、1つの口座はTSVテレコミュニケーションズに属していた。. 

BEC詐欺は、スピアフィッシングによって従業員のログインdent侵害されたことから始まります。詐欺師は企業の今後の支払いに関する情報を傍受し、偽のドメインを通じてベンダーを騙して支払いを完了させます。.

ラソッド氏は少なくとも120万ドルの資金を Bitcoin 購入に充て、複数の外部アドレスに送金した。2022年にはウェルズ・ファーゴを含む3つの金融機関から連絡があり、口座に入金された資金は不正なものであり、口座を閉鎖する手続きを進めると通知された。.

同年後半、M&T銀行もラトッド氏に連絡を取り、不正資金の存在を告げたが、ラトッド氏は偽の請求書を送付し、資金を正当な収入であると偽装した。警察に記録が提出されたことを知った後、被告人はM&T銀行への連絡を中止した。. 

ラトッドは有罪判決を受けた場合、懲役20年の刑に処せられる。

に関連付けられた iCloud アカウントの所有者である元恋人を含む他の人々を彼の計画に協力させるために募集し、 [email protected]ビジネスを立ち上げ、ビジネス銀行口座を開設したとされている。

サミュエル・モーガンの裁判所提出書類によると、ラソッドは2024年5月から7月にかけて、家族にも計画への協力を依頼し、その結果、恋人と家族が管理する口座にさらに100万ドルが振り込まれた。 シティバンクは 、80万ドル相当の不正資金を回収することに成功した。 

モーガン氏は、自身の訓練と経験に基づき、BEC詐欺を実行する詐欺師をdentできると説明し、多くの場合、広範なマネーロンダリング業者のネットワークと連携していると述べた。さらに、詐欺師は複数の銀行口座を利用し、一連の複雑な取引で資金を移動させるため、資金源や資金の管理者をdentことが困難だと付け加え、この手法を「レイヤリング」または「ファンネリング」と呼んでいる。. 

ロードアイランド州の不動産法律事務所は、2022年に報告されたBEC詐欺の最初の被害者となり、約16万3,298ドルの損失を被りました。被害者は、ノースポイント銀行の従業員を装ったメールを受け取り、住宅ローン会社キャリントン・モーゲージの口座と見せかけた、有効な不動産取引に関連する口座に資金を送金するよう指示されました。カリフォルニア・クレジット・ユニオンも2番目の被害者としてこの詐欺に関与し、他の詐欺師が管理する銀行口座に約800万ドルの損失を被りました。.