FBI、偽小切手を170万ドル相当のビットコインに変換する陰謀で男を起訴

ニューヨーク州ヴァンビューレン出身の44歳、トゥーシャール・ラトッド氏は、170万ドル相当の偽造小切手のマネーロンダリングでFBIによって起訴されました。彼の元パートナーである6歳の子どもの母親は、FBIに、彼のデバイスに暗号通貨取引や他の言語での会話の証拠を含む不審なスクリーンショットが見えたと報告しました。

According to a 裁判所の提出書 FBI特別捜査官サミュエル・モーガンによると、ラトッド氏は6つの異なる金融機関の7つの銀行口座を通じて、120万ドル相当のBTCを受け取ったとされています。彼の元パートナーは、ラトッド氏が銀行口座の閉鎖を繰り返し不平を言った後、このスキームに気づきました。

ワイヤー詐欺の陰謀で男が起訴

トゥーシャール・ラトッド氏は、FBIによって、ワイヤー詐欺の陰謀、マネーロンダリング、マネーロンダリングの陰謀など、複数の罪で起訴されました。 alleged な犯罪は2021年11月から2024年6月の間に発生しました。彼の裁判所提出書類で、サミュエル・モーガンは、調査の一環として、FBIが裁判所の命令により、[email protected]、同じメールアドレスに属するApple iCloudアカウント、および[email protected]の記録を取得したと明らかにしました。 

FBI モーガン特別捜査官は、ラトッド氏がスキームで使用した2つの会社を設立したと主張しています。2016年、ラトッド氏はネットワークデバイスのテストと展開を行う通信会社、T3 Telecom, LLCを登録しました。また、2021年にはTSV Telecom Constructions LLCを設立しました。

モーガン氏は、2022年4月から2024年6月の間に、被疑者はビジネスメール詐欺（BEC）および偽造小切手から170万ドル以上を不正に入手したと付け加えました。被疑者は6つの異なる金融機関を通じて資金を受け取り、そのうち5つの口座はT3 Telecommunicationsに属し、1つはTSV Telecommunicationsに属していました。 

BEC詐欺は、スピアフィッシングを通じて侵害された従業員のログイン資格情報から始まります。詐欺師は会社の今後の支払いに関する情報を傍受し、偽のドメインを通じて偽造業者に支払いを完了させるよう欺きます。

ラトッド氏は、不正に入手した資金の少なくとも120万ドルを使用してビットコインを購入し、それらを異なる外部アドレスに送金しました。2022年、ウェルズ・ファーゴを含む3つの金融機関が彼に連絡し、彼の口座に入金された資金が承認されていないため、口座を閉鎖すると通知しました。

同年晚、M&T銀行もラトッド氏に連絡し、不正な資金があることを伝えましたが、彼は資金を正当な収入として正当化するために偽の請求書を返信しました。被疑者は警察記録が提出されたことを知ると、M&T銀行との連絡を停止しました。 

ラトッド氏は有罪の場合、20年の禁錮刑に直面します

被疑者であるトゥーシャール・ラトッド氏は、計画を支援するために他の人を募集したとされ、その中には[email protected]に関連するiCloudアカウントの所有者である元ガールフレンドが含まれ、ビジネスを設立しビジネス用銀行口座を開くのを手伝わせました。

サミュエル・モーガンによる裁判所提出書類によると、ラトッド氏は2024年5月から7月の間に家族も募集し、スキームを支援させました。これにより、ガールフレンドと家族が管理する口座にさらに100万ドルが預けられました。 シティバンク は、不正な資金800,000を回収することに成功しました。 

モーガン氏は、彼の訓練と経験から、BEC詐欺を行う詐欺師を特定でき、彼らを支援するために広範なマネーロンダリングネットワークと協力していることが多いと説明しました。彼は、詐欺師が複数の銀行口座を使用して、資金の源泉や資金を制御している人物を特定しにくい、複雑な取引のシリーズで資金を移動するために他の者と協力していると付け加え、このプロットをレイヤリングまたはファンネリングと呼んでいます。 

ロードアイランドの不動産法務事務所が2022年に報告されたBEC詐欺の最初の被害者となり、約16万3,298ドルを損失しました。被害者は、ノースポイント銀行の従業員を装ったメールを受け取り、有効な不動産取引に関連する mortgage 会社、キャリントン・モーゲージに属する supposedly な口座に資金を送金するよう指示されました。カリフォルニア信用組合もスキームに関与し、他の詐欺師が管理する銀行口座に約800万ドルを損失しました。