Un ressortissant nigérian, se faisant passer pour Steve Witkoff, aurait usurpé l'identité d'un membre du comité d'investiture Trump-Vance et escroqué un donateur en cryptomonnaie de plus de 250 000 USDT.ETH en utilisant une adresse électronique similaire.
Selon le communiqué , l'escroc s'est fait passer pour Steve Witkoff, coprésident du comité d'investiture Trump-Vance, et a envoyé un courriel à la victime le 24 décembre 2024 depuis « @t47Inaugural.com », remplaçant le « i » minuscule dans l'adresse courriel légitime « @t47inaugural.com ».
La victime, convaincue de la légitimité du courriel, a transféré 250 300 USDT.ETH à une adresse contrôlée par l’escroc le 26 décembre 2024. L’USDT.ETH est un stablecoin indexé sur le dollar et émis sur la blockchain Ethereum .
Le ministère de la Justice met en garde les donateurs contre les arnaques aux cryptomonnaies
Le ministère de la Justice a averti tous les donateurs qu'ils devraient vérifier scrupuleusement que les cryptomonnaies envoyées sont bien destinées au destinataire prévu. Il a ajouté qu'il peut être difficile pour les forces de l'ordre de recouvrer les pertes en raison de la grande complexité de la technologie blockchain. La procureure fédérale Jeanine Ferris Pirro, du district de Columbia, a déclaré que son bureau était prêt à affronter les criminels de front.
Les États-Unis réclament le remboursement de 40 300 $ dans une escroquerie aux cryptomonnaies qui usurpait l'identité du comité d'investiture Trump-Vance
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— Bureau du procureur des États-Unis à Washington (@USAO_DC) 2 juillet 2025
Steven Jensen, directeur adjoint du FBI à Washington, a révélé que les escroqueries par usurpation d'identité coûtent chaque année des milliards de dollars aux Américains, sous diverses formes. Il a exhorté les Américains à vérifier les adresses électroniques, les URL des sites web et l'orthographe de tout message reçu afin d'éviter d'en être victimes.
Jensen estime que les escrocs utilisent souvent des subtilités pour tromper leurs victimes et gagner leur confiance. Il a réitéré sa mise en garde : ne jamais envoyer d’argent, de cartes-cadeaux, de cryptomonnaies ou d’autres actifs à des inconnus ou par le biais d’interactions en ligne.
L'escroc Steve Witkoff a demandé à ses victimes d'envoyer des fonds vers un portefeuille crypto se terminant par 58c52 le 26 décembre 2024, puis a transféré ces fonds vers d'autres adresses dans les deux heures suivant leur réception. Les 40 300 USDT récupérés sont susceptibles d'être confisqués dans le cadre de la procédure civile.
Le ministère de la Justice a précisé que les cybercrimes, notamment les fraudes aux faux ordres de virement (BEC), les escroqueries à l'investissement, les arnaques aux cryptomonnaies, les escroqueries sentimentales et les arnaques liées à l'abattage de porcs, doivent être signalés au Centre de plaintes pour la cybercriminalité . Il a également salué le soutien de l'organisation Tether dans la révélation du transfert de ces actifs. Le procureur adjoint Rick Blaylock Jr. est chargé des poursuites.
Paolo Ardoino, PDG de Tether, a déclaré que l'entreprise fait office de modèle en matière de conformité pour les actifs numériques et veille à ce que les stablecoins ne soient pas utilisés à mauvais escient. Tether, l'émetteur du stablecoin USDT indexé sur le dollar, a contribué au gel des fonds provenant d'escroqueries liées aux cryptomonnaies dans des affaires similaires, notamment une fraude à l'abattage de porcs ayant fait l'objet d'une enquête du département de la Justice américain le mois dernier.
Le ministère de la Justice a déposé de saisie de 225 millions de dollars en USDT, soupçonnés d'avoir été blanchis par des escrocs via la plateforme d'échange OKX
Selon une plainte déposée auprès du ministère de la Justice, les auteurs de l'escroquerie ont dispersé les gains sur de multiples adresses et comptes de cryptomonnaies afin de dissimuler la provenance des fonds obtenus illégalement. La plainte précise que ce type d'escroquerie consiste à convaincre des victimes de lui confier de l'argent après avoir gagné leur confiance. Les escrocs utilisent généralement de faux comptes sur les réseaux sociaux et inventent des histoires à dormir debout, une technique comparable à celle qui consiste à appâter une victime avant de la tuer.
Sarvanan Pandian, PDG et fondateur de KoinBX, une plateforme d'échange de cryptomonnaies, a décrit l'escroquerie visant Steve Witkoff comme un nouveau terrain miné où les escrocs exploitent les personnalités et les événements politiques pour tromper leurs victimes. Il a ajouté qu'il s'agit d'un opportunisme pur et simple qui tire profit de la confiance du public, du climat politique et du caractère irréversible de l'écosystème crypto.
Chengyi Ong, responsable des politiques pour la région Asie-Pacifique chez Chainanalysis, a averti que l'intelligence artificielle et les technologies de deepfake allaient amplifier et complexifier les escroqueries. Il a ajouté que la prévention nécessiterait une approche intersectorielle impliquant les forces de l'ordre, les autorités de régulation, les entreprises technologiques, les institutions financières et le secteur des cryptomonnaies.
