Le DOJ arrête un arnaqueur en cryptomonnaie pour usurpation d'identité du comité inaugural Trump-Vance

Un ressortissant nigérian, se faisant passer pour Steve Witkoff, aurait usurpé l'identité d'un membre du comité inaugural Trump-Vance et arnaqué un donateur de cryptomonnaie de plus de 250 000 USDT.ETH utilise une adresse e-mail similaire.

Selon le DOJ déclaration, l'arnaqueur s'est fait passer pour le co-président du comité inaugural Trump-Vance, Steve Witkoff, et a envoyé un e-mail à la victime le 24 décembre 2024 depuis « @t47Inaugural.com », remplaçant le « i » minuscule dans l'e-mail légitime « @t47inaugural.com ».

La victime a été convaincue que l'e-mail était légitime et a transféré 250 300 USDT.ETH à une adresse contrôlée par l'arnaqueur le 26 décembre 2024. USDT.ETH est une stablecoin adossée au dollar qui est émise sur la blockchain Ethereum.

Le DOJ met en garde les donateurs contre les arnaques en cryptomonnaie

Le Le DOJ a mis en garde que tous les donateurs devraient vérifier deux fois qu'ils envoient de la cryptomonnaie au destinataire prévu. Il a ajouté qu'il peut être difficile pour les agences d'application de la loi de récupérer les pertes en raison de la nature hautement complexe de la technologie blockchain. La procureure des États-Unis Jeanine Ferris Pirro, pour le district de Columbia, a déclaré que son bureau est prêt à affronter les criminels. 

Les États-Unis cherchent à récupérer 40 300 $ dans une arnaque crypto qui se faisait passer pour le comité d'investiture Trump-Vance

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— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) juillet 2, 2025

Steven Jensen, directeur adjoint chargé du FBI Bureau de Washington, a révélé que les arnaques par usurpation d'identité coûtent aux Américains des milliards de pertes sous de nombreuses formes chaque année. Il a exhorté les Américains à vérifier les adresses e-mail, les URL des sites web et l'orthographe de tout message reçu pour éviter de devenir des victimes.

Jensen estime que les escrocs utilisent souvent de subtiles différences pour tromper et gagner la confiance des victimes. Il a réitéré son avertissement de ne jamais envoyer d'argent, de cartes-cadeaux, de cryptomonnaies ou d'autres actifs à des inconnus ou via des interactions en ligne. 

L'imposteur Steve Witkoff a demandé aux victimes d'envoyer des fonds dans un portefeuille crypto se terminant par 58c52 le 26 décembre 2024, et a transféré les fonds vers d'autres adresses dans les deux heures suivant leur réception. Les 40 300 $ USDT récupérés sont soumis à confiscation dans le cadre de l'action civile.

Le ministère de la Justice a décrit les cybercrimes, y compris la compromission des e-mails professionnels (BEC), les arnaques aux investissements, les arnaques aux cryptomonnaies, les arnaques sentimentales et les arnaques au « pig butchering », à signaler via le Centre des plaintes pour crimes sur Internet du FBI. Il a également reconnu le soutien de l'organisation Tether dans la révélation du transfert de ces actifs. L'avocat général adjoint Rick Blaylock, Jr, poursuit l'affaire.  

Tether aide les autorités répressives à récupérer les produits des arnaques crypto

Paolo Ardoino, PDG de Tether, a déclaré que l'entreprise établit la norme en matière de conformité dans les actifs numériques et veille à ce que les stablecoins ne soient pas détournés. Tether, émetteur du stablecoin adossé au dollar USDT, a aidé à geler les produits des arnaques crypto dans des schémas similaires, y compris une arnaque au « pig butchering » enquêtée par le ministère de la Justice le mois dernier.

Le DOJ déposées pour saisir 225 millions de dollars en USDT soupçonnés d'avoir été blanchis via la plateforme OKX par des escrocs. 

Selon un plainte au ministère de la Justice, les opérateurs de l'arnaque ont dispersé les produits sur plusieurs adresses et comptes de cryptomonnaies pour masquer l'origine des fonds obtenus illégalement. Le dépôt de dossier a ajouté que ces arnaques commencent par convaincre les gens de donner de l'argent après avoir gagné leur confiance. Les escrocs utilisent généralement de faux comptes sociaux et des histoires à larmoyantes, un processus surnommé « engraisser le porc avant de l'abattre ».

Sarvanan Pandian, PDG et fondateur de KoinBX, une plateforme d'échange de cryptomonnaies, a décrit l'arnaque Steve Witkoff comme un nouveau champ de mines où les escrocs exploitent les figures et événements politiques pour tromper les victimes. Il a ajouté qu'il s'agit purement d'opportunisme qui profite indûment de la confiance du public dans l'écosystème crypto, du sentiment politique et de la nature irréversible de ces transactions. 

Chengyi Ong, responsable de la politique APAC chez Chainalysis, a mis en garde contre le fait que l'IA et la technologie deepfake augmenteront l'échelle et la sophistication des activités d'escroquerie. Il a ajouté que la prévention nécessitera une approche intersectorielle impliquant les forces de l'ordre, les régulateurs, les entreprises technologiques, les institutions financières et l'industrie crypto.