미국 법무부는 트럼프-밴스 취임위원회를 사칭한 암호화폐 사기범을 체포했습니다

스티브 위트코프를 사칭한 나이지리아 국적자가 트럼프-밴스 취임위원회 위원을 사칭하여 암호화폐 기부자로부터 25만 달러 상당의 USDT.ETH를 사기 친 혐의를 받고 있으며, 유사한 이메일 주소를 사용하고 있는 것으로 알려졌습니다.

법무부 발표, 사기범은 트럼프-밴스 취임위원회 공동위원장인 스티브 위트코프를 사칭하여 2024년 12월 24일 피해자에게 "t47Inaugural.com"이라는 실제 이메일 주소의 소문자 "i"를 바꿔 "t47Inaugural.com"이라는 이메일을 보냈습니다.

피해자는 해당 이메일이 합법적이라고 믿고 2024년 12월 26일 사기꾼이 관리하는 주소로 250,300 USDT.ETH를 송금했습니다. USDT.ETH는 Ethereum 블록체인에서 발행되는 달러 연동형 스테이블코인입니다.

미국 법무부는 암호화폐 사기에 대해 기부자들에게 경고했습니다

미 법무부는 모든 기부자들이 암호화폐를 보낼 때 의도한 수신자에게 제대로 보내는지 다시 한번 확인해야 한다고 경고했습니다 . 또한 블록체인 기술의 복잡성 때문에 법 집행 기관이 손실을 회수하기 어려울 수 있다고 덧붙였습니다. 워싱턴 D.C. 지방 검찰청의 지닌 페리스 피로 검사는 자신의 사무실이 범죄자들과 정면으로 맞설 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 

미국, 트럼프-밴스 취임위원회를 사칭한 암호화폐 사기 사건으로 얻은 4만 300달러 회수 추진

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— 미국 워싱턴 D.C. 검찰청 (@USAO_DC) 2025년 7월 2일

스티븐 젠슨 FBI 워싱턴 지부 부국장은 신분 도용 사기로 인해 미국인들이 매년 수십억 달러의 손실을 입고 있다고 밝혔습니다. 그는 미국인들에게 사기 피해자가 되지 않도록 수신한 모든 메시지의 이메일 주소, 웹사이트 URL, 철자 등을 꼼꼼히 확인해 볼 것을 당부했습니다.

젠슨은 사기꾼들이 피해자를 속이고 신뢰를 얻기 위해 미묘한 차이를 이용하는 경우가 많다고 믿습니다. 그는 모르는 사람에게 또는 온라인 거래를 통해 돈, 상품권, 암호화폐 또는 기타 자산을 절대 보내지 말라고 다시 한번 경고했습니다. 

사기꾼 스티브 위트코프는 피해자들에게 2024년 12월 26일에 58c52로 끝나는 암호화폐 지갑 주소로 자금을 보내라고 지시했고, 자금을 받은 지 두 시간 만에 다른 주소로 이체했습니다. 회수된 40,300 USDT는 민사 소송에서 몰수 대상이 될 수 있습니다.

미 법무부는 기업 이메일 침해(BEC), 투자 사기, 암호화폐 사기, 로맨스 사기, 돼지 도축 사기 등 다양한 사이버 범죄를 FBI 인터넷 범죄 신고 센터(. 또한 테더(Tether) 조직이 자산 이전 사실을 밝히는 데 협조해 준 점에 대해 감사를 표했습니다. 이 사건은 릭 블레이록 주니어(Rick Blaylock, Jr.) 미 연방 검사보가 기소하고 있습니다.  

테더는 사법 당국이 암호화폐 사기 수익금을 회수하는 데 도움을 줍니다

테더의 CEO인 파올로 아르도이노는 자사가 디지털 자산의 규정 준수 기준을 정립하고 스테이블코인이 오용되지 않도록 보장하고 있다고 밝혔습니다. 달러에 고정된 스테이블코인 USDT를 발행하는 테더는 지난달 미국 법무부가 조사한 돼지 도축 사기 사건을 포함한 유사한 암호화폐 사기 사건에서 발생한 수익금을 동결하는 데 도움을 주었습니다.

미국 법무부는 소송을 제기했습니다 를 통해 자금 세탁을 한 것으로 추정되는 2억 2500만 달러 상당의 USDT를 압류하기 위한 OKX 사기꾼들이 

에 따르면 고소장 , 사기범들은 불법적으로 취득한 자금의 출처를 숨기기 위해 여러 암호화폐 주소와 계좌에 수익금을 분산시켰습니다. 고소장은 이러한 사기가 사람들의 신뢰를 얻은 후 돈을 갈취하는 방식으로 시작된다고 덧붙였습니다. 사기범들은 보통 가짜 소셜 미디어 계정과 동정심을 유발하는 이야기를 이용하는데, 이는 마치 도살하기 전에 돼지를 살찌우는 것과 같다고 비유됩니다.

암호화폐 거래 플랫폼 코인BX의 CEO이자 설립자인 사르바난 판디안은 스티브 위트코프 사기 사건을 사기꾼들이 정치인과 사건을 악용하여 피해자를 속이는 새로운 지뢰밭이라고 설명했습니다. 그는 또한 이는 암호화폐 생태계의 대중적 신뢰, 정치적 정서, 그리고 되돌릴 수 없는 특성을 모두 악용한 순전히 기회주의적인 행위라고 덧붙였습니다. 

체인애널리시스의 아시아 태평양 정책 책임자인 첸이 옹은 AI와 딥페이크 기술이 사기 행위의 규모와 정교함을 증가시킬 것이라고 경고했습니다. 그는 또한 이를 예방하기 위해서는 법 집행 기관, 규제 기관, 기술 기업, 금융 기관 및 암호화폐 업계를 아우르는 범분야적 접근 방식이 필요하다고 덧붙였습니다.