- 트럼프-밴스 취임 위원회 위원을 사칭한 나이지리아 국적자가 유사한 이메일을 이용해 기부자로부터 250,000 달러를 사기했습니다.
- FBI 는 블록체인 거래를 성공적으로 추적하여 도난된 자금 중 40,300 USDT.ETH 를 회수했습니다.
- 업계 관찰자들은 AI 기반 속임수와 정치인을 악용한 사기가 점점 흔해지고 있다고 보고 있습니다.
나이지리아 국적 남성이 스티브 윗코프를 사칭하여 트럼프-밴스 취임 위원회 구성원인 척 사기꾼으로부터 250,000 USDT 이상의 암호화폐를 사기쳤습니다. ETH는 유사한 이메일 주소를 사용하고 있습니다.
미 법무부(DOJ)에 따르면 성명서에 따르면, 사기꾼은 트럼프-밴스 취임 위원회 공동 의장인 스티브 윗코프를 사칭하여 2024년 12월 24일 피해자에게 이메일을 보냈습니다. 이는 합법적인 이메일 “@t47inaugural.com”에서 소문자 “i”를 제거한 “@t47Inaugural.com”에서 발송되었습니다.
피해자는 이메일이 합법적이라고 확신하고 2024년 12월 26일 사기꾼이 통제하는 주소로 250,300 USDT.ETH를 이체했습니다. USDT.ETH는 이더리움 블록체인에 발행된 달러 페그드 스테이블코인입니다.
DOJ, 암호화폐 사기 피해자 경고
The DOJ는 모든 기부자가 암호화폐를 의도된 수령인에게 보낼지 다시 확인해야 한다고 경고했습니다. 또한 블록체인 기술의 높은 복잡성으로 인해 법 집행 기관이 손실을 회수하기 어렵다고 덧붙였습니다. 워싱턴 D.C. 연방 검사 Jeanine Ferris Pirro는 그녀의 사무실이 범죄자들과 맞서 싸울 준비가 되어 있다고 말했습니다.
미국, 트럼프-밴스 취임 위원사 사칭한 암호화폐 사기 사건에서 40,300달러 회수 추구
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— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) 7월 2, 2025
Steven Jensen, FBI 워싱턴 필드 사무소 책임 부소장은 사기 사건이 매년 다양한 형태로 미국인들에게 수십억 달러의 손실을 초래한다고 밝혔습니다. 그는 미국인들이 이메일 주소, 웹사이트 URL, 철자 등을 검토하여 피해자가 되지 않도록 경고했습니다.
Jensen은 사기꾼들이 종종 미묘한 차이를 사용하여 피해자를 속이고 신뢰를 얻는다고 믿습니다. 그는 낯선 사람이나 온라인 상호작용을 통해 돈, 기프트 카드, 암호화폐 또는 기타 자산을 절대 보내지 말라는 경고를 재차 강조했습니다.
사칭한 스티브 윗코프는 2024년 12월 26일 피해자들에게 58c52로 끝나는 암호화폐 지갑으로 자금을 이체하도록 지시했으며, 수령 후 2시간 이내에 다른 주소로 자금을 이동했습니다. 회수된 40,300 USDT는 민사 소송에서 몰수 대상입니다.
DOJ는 비즈니스 이메일 침해(BEC), 투자 사기, 암호화폐 사기, 로맨스 사기, 피그 바칭 사기 등 사이버 범죄를 FBI의 인터넷 범죄 불만 센터(Internet Crime Complaint Center)를 통해 보고할 것을 명시했습니다. 또한 Tether 조직이 해당 자산의 이체를 밝히는 데 도움을 준 점을 인정했습니다. 이 사건은 Rick Blaylock Jr. 연방 검사가 기소합니다.
Tether, 법 집행 기관이 암호화폐 사기 수익금 회수 지원
Tether의 CEO Paolo Ardoino는 회사가 디지털 자산의 규정 준수 표준을 설정하고 스테이블코인이 오용되지 않도록 보장하고 있다고 말했습니다. USDT 달러 페그드 스테이블코인 발행사인 Tether는 지난달 DOJ가 조사한 피그 바칭 사기 사건을 포함하여 유사한 사기 schemes에서 암호화폐 사기 수익금 동결을 지원했습니다.
법무부 제출되었습니다 사기꾼들이 OKX 거래소를 통해 세탁된 것으로 의심되는 2억 2,500만 달러의 USDT를 압수하기 위해.
에 따르면 고발장을 DOJ에 따르면, 사기 운영자들은 불법적으로 획득한 자금의 출처를 숨기기 위해 수익금을 여러 암호화폐 주소와 계정에 분산시켰습니다. 고소장은 이러한 사기가 신뢰를 얻은 후 사람들에게 돈을 주도록 설득함으로써 시작된다고 덧붙였습니다. 사기꾼들은 보통 가짜 소셜 계정과 슬픈 이야기를 사용하여, 도살하기 전에 돼지를 살찌우는 과정으로 불리는 수법을 사용합니다.
암호화폐 거래 플랫폼 KoinBX의 CEO이자 창립자인 Sarvanan Pandian은 스티브 윗코프 사기 사건을 사기꾼들이 정치 인물과 이벤트를 악용하여 피해자를 기만하는 새로운 지뢰밭이라고 설명했습니다. 그는 이것이 암호화폐 생태계의 공공 신뢰, 정치적 감정, 그리고 되돌릴 수 없는 특성을 모두 이용하여 불합리하게 이득을 보는 순수한 기회주의적 행위라고 덧붙였습니다.
Chainanalysis의 APAC 정책 책임자 Chengyi Ong는 AI와 딥페이크 기술이 사기 활동의 규모와 정교함을 증가시킬 것이라고 경고했습니다. 그는 예방을 위해 법 집행 기관, 규제 기관, 기술 기업, 금융 기관 및 암호화폐 산업이 참여하는 크로스 섹터 접근 방식이 필요하다고 덧붙였습니다.
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Collins J. Okoth
콜린스 오코트는 암호화폐와 기술을 8 년간 보도해 온 저널리스트이자 시장 분석가입니다. 그는 공인 재무 분석가 (CFA) 자격을 보유하고 있으며 정량 수학 학위를 소지하고 있습니다. 콜린스는 이전에 Geek Computer 와 CoinRabbit 에서 작가 및 편집자로 일했습니다.
