FBI, 위조 수표 170만 달러를 비트코인으로 전환한 혐의로 남자 기소

뉴욕주 밴 뷰런 출신의 44세 남자 투샬 라토드는 170만 달러 상당의 위조 수표 세탁 혐의로 FBI에 기소되었습니다. 그의 전 파트너이자 6세 자녀의 어머니는 FBI에 그의 기기에서 암호화폐 거래 증거와 다른 언어로 된 대화 내용이 포함된 의심스러운 스크린샷을 보았다고 신고했습니다.

에 따르면 법원 제출 서류에서 FBI 특별 수사관 사무엘 모건에 따르면, 라토드는 6개 금융 기관의 7개 은행 계좌를 통해 120만 달러 상당의 BTC를 받은 것으로 alleged됩니다. 그의 전 파트너는 라토드가 은행 계좌가 폐쇄되었다고 반복적으로 불평하는 것을 보고 이 사기를 눈치챘습니다.

전송 사기 공모 혐의로 남자 기소

투샬 라호드는 FBI로부터 전송 사기 공모, 자금 세탁, 자금 세탁 공모 등 여러 혐의로 기소되었습니다. alleged된 범죄는 2021년 11월부터 2024년 6월까지 발생했습니다. 법정 제출 문서에서 사무엘 모건은 조사 일환으로 FBI가 [email protected], 동일한 이메일에 속한 Apple iCloud 계정, 그리고 [email protected]에 대한 기록을 법원 명령을 통해 확보했다고 밝혔습니다. 

FBI 모건 특별 수사관은 라토드가 사기 계획에 사용된 두 개의 회사를 설립했다고 alleged했습니다. 2016년 라토드는 네트워크 기기를 테스트하고 배포하는 통신 회사인 T3 Telecom, LLC를 등록했습니다. 또한 그는 2021년에 TSV Telecom Constructions LLC를 설립했습니다.

모건은 2022년 4월부터 2024년 6월까지 피고인이 비즈니스 이메일 침해(BEC) 사기와 위조 수표로부터 170만 달러 이상의 의심스러운 사기 수익을 받았다고 덧붙였습니다. 피고인은 6개 다른 금융 기관을 통해 자금을 받았으며, 이 중 5개 계좌는 T3 Telecommunications에 속하고 1개 계좌는 TSV Telecommunications에 속했습니다. 

BEC 사기는 스피어 피싱을 통해 침해된 직원 로그인 자격 증명으로 시작됩니다. 사기꾼들은 회사의 다가오는 결제에 대한 정보를 가로채고 가짜 도메인을 통해 공급업체가 결제를 완료하도록 속입니다.

라토드는 수익금 중 최소 120만 달러를 사용하여 비트코인을 구매하고 다른 외부 주소로 보냈습니다. 2022년 웰스 파고를 포함한 3개 금융 기관이 그에게 연락하여 계좌로 입금된 자금이 승인되지 않은 것이며 계좌가 폐쇄될 것이라고 통보했습니다.

그해 말, M&T 은행도 라토드에게 연락하여 사기성 자금임을 알렸지만, 그는 자금을 합법적인 소득으로 정당화하기 위해 가짜 송장을 답장했습니다. 피고인은 경찰 기록이 제출되었다는 사실을 알게 된 후 M&T 은행과의 연락을 끊었습니다. 

유죄 판결 시 20년형 선고 가능

피고인인 투샬 라토드는 allegedly 자신의 계획을 돕기 위해 다른 사람들을 모집했으며, 그중에는 [email protected]과 연결된 iCloud 계정의 소유자이자 전 여자친구도 포함되어 있어 사업을 설립하고 기업 은행 계좌를 개설했습니다.

사무엘 모건의 법정 제출 문서에 따르면, 라토드는 2024년 5월부터 7월 사이에 여자친구와 가족이 통제하는 계좌로 추가 100만 달러가 입금되는 결과를 낳은 사기 계획에 도움을 주기 위해 가족 구성원들도 모집했습니다. 시티은행 사기성 자금 800,000달러를 회수할 수 있었습니다. 

모건은 자신의 교육과 경험을 바탕으로 BEC 사기를 수행하는 사기꾼들을 식별할 수 있다고 설명했으며, 이들은 종종 자금 세탁자들을 광범위한 네트워크와 함께 작업하여 도움을 받는다고 덧붙였습니다. 그는 사기꾼들이 여러 은행 계좌를 사용하여 자금을 이동하는 일련의 복잡한 거래를 통해 자금의 출처나 통제자를 식별하기 어렵게 만드는 방식으로 다른 사람들과 함께 작업한다고 설명하며, 이를 레이어링 또는 퍼널링이라고 불렀습니다. 

로드아일랜드의 부동산 법률 회사가 2022년에 보고된 BEC 사기의 첫 번째 피해자가 되어 약 163,298달러를 손실했습니다. 피해자는 노스포인트 뱅크의 직원을 사칭한 이메일을 받아, 유효한 부동산 거래와 관련된 모기지 회사인 캐링턴 모기지에 속하는 계좌로 자금을 보내도록 지시받았습니다. 캘리포니아 신용 조합도 두 번째 피해자로 관여하여 다른 사기꾼들이 통제하는 계좌로 약 800만 달러를 손실했습니다.