FBI는 170만 달러 상당의 위조 수표를 Bitcoin 으로 전환하려 공모한 혐의로 한 남성을 기소했습니다

뉴욕주 밴뷰런에 거주하는 44세 남성 투샬 라토드가 170만 달러 상당의 위조 수표를 자금 세탁한 혐의로 FBI에 기소되었습니다. 그의 전 파트너이자 6살 아이의 어머니인 여성은 FBI에 라토드의 기기에서 암호화폐 거래 내역과 다른 언어로 된 대화 내용이 담긴 수상한 스크린샷을 발견했다고 신고했습니다.

서류에 따르면 법원에 제출한 , 라토드는 6개 금융기관에 개설된 7개의 계좌를 통해 120만 달러 상당의 비트코인을 수령한 혐의를 받고 있습니다. 그의 전 사업 파트너는 라토드가 자신의 은행 계좌가 반복적으로 폐쇄된다고 불평하자 이 사기 행각을 알아차렸습니다.

한 남성이 전신 사기 공모 혐의로 기소되었습니다

투샬 라호드는 FBI에 의해 송금 사기 공모, 자금 세탁, 자금 세탁 공모 등 여러 혐의로 기소되었습니다. 혐의가 있는 범죄는 2021년 11월부터 2024년 6월 사이에 발생했습니다. 사무엘 모건은 법원 제출 서류에서 FBI가 수사 과정에서 법원 명령을 통해 구글로부터 [email protected]계정, 동일한 이메일 주소에 해당하는 애플 아이클라우드 계정, 그리고 [email protected]. 

FBI 특별 수사관 모건은 라토드가 사기 행각에 사용한 두 회사를 설립했다고 주장했습니다. 라토드는 2016년에 네트워크 장비 테스트 및 설치 회사인 T3 Telecom, LLC를 등록했고, 2021년에는 TSV Telecom Constructions LLC를 설립했습니다.

모건은 또한 피고인이 2022년 4월부터 2024년 6월 사이에 기업 이메일 사기(BEC)와 위조 수표 발행을 통해 170만 달러 이상의 부정 수익금을 취득한 것으로 의심된다고 덧붙였습니다. 피고인은 6개의 서로 다른 금융 기관을 통해 자금을 받았으며, 그중 5개 계좌는 T3 텔레커뮤니케이션 소유이고 1개 계좌는 TSV 텔레커뮤니케이션 소유였습니다. 

BEC 사기는 스피어 피싱을 통해 유출된 직원 로그인dent증명에서 시작됩니다. 사기꾼들은 회사의 예정된 결제 정보를 가로채고 가짜 도메인을 통해 공급업체가 결제를 완료하도록 유도합니다.

라토드는 수익금 중 최소 120만 달러를 Bitcoin ​​구매에 사용하여 여러 외부 주소로 송금했습니다. 2022년 웰스파고를 포함한 세 곳의 금융기관이 그에게 연락하여 그의 계좌로 입금된 금액이 승인되지 않은 것이며 계좌를 폐쇄할 것이라고 통보했습니다.

그해 후반, M&T 은행도 라토드에게 연락하여 부정 자금에 대해 알렸지만, 그는 해당 자금이 합법적인 수입인 것처럼 위장한 가짜 영수증을 보내 답변했습니다. 피고인은 경찰에 사건이 접수된 사실을 알게 된 후 M&T 은행과의 연락을 끊었습니다. 

라토드는 유죄 판결을 받을 경우 20년 징역형에 처해질 수 있다

과 연결된 iCloud 계정 소유자를 포함한 여러 사람을 모집하여 [email protected]사업체를 설립하고 사업용 은행 계좌를 개설하는 계획을 실행한 혐의를 받고 있습니다.

사무엘 모건이 법원에 제출한 서류에 따르면, 라토드는 2024년 5월에서 7월 사이에 가족 구성원들을 사기 행각에 가담시켰고, 그 결과 그의 여자친구와 가족 구성원들이 관리하는 계좌에 100만 달러가 추가로 입금되었습니다. 시티은행은 사기 자금 중 80만 달러를 회수했습니다. 

모건은 자신의 훈련과 경험을 통해 BEC 사기를 저지르는 사기꾼들을dent할 수 있으며, 이들은 종종 광범위한 자금 세탁 네트워크와 공모한다고 설명했습니다. 그는 사기꾼들이 여러 은행 계좌를 이용하여 복잡한 거래를 통해 자금을 이동시켜 자금의 출처나 관리자를dent하기 어렵게 만든다고 덧붙이며, 이러한 수법을 '자금 은닉' 또는 '자금 유입 경로 조작'이라고 불렀습니다. 

로드아일랜드의 한 부동산 법률 회사가 2022년에 보고된 BEC 사기의 첫 번째 피해자가 되어 약 163,298달러의 손실을 입었습니다. 피해자는 노스포인트 은행 직원을 사칭한 이메일을 받았는데, 이메일에는 유효한 부동산 거래와 관련된 캐링턴 모기지라는 모기지 회사의 계좌로 송금하라는 내용이 담겨 있었습니다. 캘리포니아 신용조합 또한 이 사기 수법에 연루되어 다른 사기꾼들이 관리하는 은행 계좌로 약 800만 달러를 잃었습니다.