النيابة الفيدرالية (FBI) توجه اتهامات لرجل بالتآمر لتحويل شيكات مزورة بقيمة 1.7 مليون دولار إلى بيتكوين

تم توجيه اتهامات إلى توشال راثود، رجل يبلغ من العمر 44 عامًا من فان بورين، نيويورك، من قبل الـ FBI بغسل أموال شيكات مزورة بقيمة 1.7 مليون دولار. وقد أفادت شريكة حياته السابقة، وهي أم طفلها البالغ من العمر ست سنوات، للـ FBI بأنها رأت لقطات شاشة مشبوهة على جهازه، والتي تضمنت أدلة على معاملات العملات المشفرة ومحادثات بلغات أخرى.

وفقًا لـ قضائي جديد من قبل وكيل الـ FBI الخاص سامويل مورغان، زُعم أن راثود تلقى 1.2 مليون دولار من BTC من خلال شبكة من سبع حسابات بنكية في ست مؤسسات مالية مختلفة. لاحظت شريكة حياته السابقة المخطط بعد أن اشتكى راثود مرارًا وتكرارًا من إغلاق حساباته البنكية.

اتهام رجل بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الأسلاك

تم توجيه اتهامات إلى توشال راثود بعدة تهم، بما في ذلك التآمر لارتكاب احتيال عبر الأسلاك، وغسل الأموال، والتآمر لارتكاب غسل الأموال، من قبل الـ FBI. وقعت الجرائم المزعومة بين نوفمبر 2021 ويونيو 2024. في إفصاحه القضائي، كشف سامويل مورغان أنه كجزء من التحقيقات، حصلت الـ FBI على سجلات من Google لـ [email protected]، وحسابات Apple iCloud التابعة لنفس البريد الإلكتروني، و [email protected]، وذلك جميعها بأمر قضائي. 

FBI زعم وكيل الـ FBI مورغان أن راثود أسس شركتين استخدمهما في المخطط. في عام 2016، سجل راثود شركة T3 Telecom, LLC، وهي شركة اتصالات تختبر وتنشر أجهزة الشبكة. كما أسس شركة TSV Telecom Constructions LLC في عام 2021.

أضاف مورغان أنه بين أبريل 2022 ويونيو 2024، تلقى المتهم أكثر من 1.7 مليون دولار من عائدات الاحتيال المشتبه بها من احتيال اختراق البريد التجاري (BEC) والشيكات المزورة. تلقى المتهم الأموال من خلال ست مؤسسات مالية مختلفة، مع خمسة حسابات تابعة لـ T3 Telecommunications وواحد لـ TSV Telecommunications. 

ينشأ احتيال BEC من بيانات اعتماد تسجيل الدخول للموظفين المخترقة عبر التصيد المدعوم (spear phishing). يعترض المحتالون المعلومات حول المدفوعات القادمة للشركة ويخدعون الموردين لإكمال المدفوعات من خلال نطاقات مزيفة.

استخدم راثود ما لا يقل عن 1.2 مليون دولار من العائدات لشراء البيتكوين وأرسلها إلى عناوين خارجية مختلفة. اتصلت ثلاث مؤسسات مالية به في عام 2022، بما في ذلك Wells Fargo، لإخطاره بأن الأموال المستلمة في حسابه غير مصرح بها وسيتم إغلاق الحساب.

في وقت لاحق من ذلك العام، اتصلت M&T Bank براثود وأبلغته عن الأموال الاحتيالية، لكنه رد بفاتورة مزيفة لتبرير الأموال كدخل مشروع. توقف المتهم عن الاتصال بـ M&T Bank بعد أن تعلم أن سجلات الشرطة قد تم تقديمها. 

يواجه راثود عقوبة السجن لمدة 20 سنة في حال إدانته

زُعم أن توشال راثود، المتهم، استقطب أشخاصًا آخرين لمساعدته في خطته، بما في ذلك حبيبته السابقة، مالكة حساب iCloud المرتبط بـ [email protected]، لإنشاء شركات وفتح حسابات بنكية تجارية.

وفقًا للإفصاح القضائي من سامويل مورغان، استقطب راثود أفراد عائلته أيضًا بين مايو ويوليو 2024 للمساعدة في المخطط، مما أدى إلى إيداع إضافي بقيمة 1 مليون دولار في حسابات تسيطر عليها حبيبته وأفراد عائلته. Citibank تمكنت من استرداد 800,000 دولار من الأموال الاحتيالية. 

شرح مورغان أنه في تدريبه وخبرته، يمكنه تحديد المحتالين الذين ينفذون احتيالات BEC، وغالبًا ما يعملون مع شبكة واسعة من مغسلي الأموال لمساعدتهم. وأضاف أن المحتالين يعملون مع آخرين لاستخدام حسابات بنكية متعددة لنقل الأموال في سلسلة من المعاملات المعقدة التي تجعل من الصعب تحديد المصدر أو من يتحكم في الأموال، مشيرًا إلى المخطط بأنه طبقة أو تصريف. 

كانت شركة عقارات في رود آيلاند أول ضحية لاحتيال BEC المبلغ عنه في عام 2022، حيث خسرت حوالي 163,298 دولارًا. تلقت الضحية بريدًا إلكترونيًا ينتحل شخصية موظف في Northpointe Bank، موجهًا الضحية لإرسال الأموال إلى حساب يُفترض أنه لشركة الرهن العقاري Carrington Mortgage، المرتبطة بمعاملات عقارية صالحة. كما شاركت California Credit Union في المخطط كضحية ثانية، حيث خسرت حوالي 8 ملايين دولار لحسابات بنكية يسيطر عليها محتالون آخرون.