وجه مكتب التحقيقات الفيدرالي اتهامات لرجل بالتآمر لتحويل شيكات مزورة بقيمة 1.7 مليون دولار إلى Bitcoin

وجه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تهمة غسل شيكات مزورة بقيمة 1.7 مليون دولار إلى توشال راثود، البالغ من العمر 44 عامًا، من فان بورين، نيويورك. وأبلغت شريكته السابقة، وهي والدة طفله البالغ من العمر ست سنوات، مكتب التحقيقات الفيدرالي أنها شاهدت لقطات شاشة مشبوهة على جهازه، تضمنت أدلة على معاملات عملات مشفرة ومحادثات بلغات أخرى.

بحسب ملف قضائي قدمه العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي، صموئيل مورغان، يُزعم أن راثود تلقى ما قيمته 1.2 مليون دولار من عملة البيتكوين عبر شبكة من سبعة حسابات مصرفية في ست مؤسسات مالية مختلفة. وقد لاحظ شريكه السابق هذه العملية الاحتيالية بعد أن اشتكى راثود مرارًا وتكرارًا من إغلاق حساباته المصرفية.

رجل متهم بالتآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني

وجه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) اتهامات متعددة إلى توشال راهود، من بينها التآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال، والتآمر لارتكاب غسل الأموال. وقد وقعت الجرائم المزعومة بين نوفمبر 2021 ويونيو 2024. وفي دعواه القضائية، كشف صامويل مورغان أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، في إطار التحقيقات، حصل على سجلات من جوجل لحساب [email protected]، وحسابات أبل آي كلاود التابعة لنفس البريد الإلكتروني، وحساب [email protected]، وذلك بموجب أمر قضائي. 

في مكتب التحقيقات الفيدرالي، مورغان، أن راثود أسس شركتين استخدمهما في مخططه الاحتيالي. ففي عام 2016، سجل راثود شركة T3 Telecom، وهي شركة اتصالات متخصصة في اختبار ونشر أجهزة الشبكات. كما أسس شركة TSV Telecom Constructions LLC في عام 2021.

وأضاف مورغان أنه بين أبريل 2022 ويونيو 2024، تلقى المتهم أكثر من 1.7 مليون دولار أمريكي كعائدات يُشتبه في أنها احتيالية ناتجة عن اختراق البريد الإلكتروني للشركات وتزوير الشيكات. وقد استلم المتهم هذه الأموال عبر ست مؤسسات مالية مختلفة، خمسة منها تابعة لشركة T3 للاتصالات وواحد لشركة TSV للاتصالات. 

ينشأ الاحتيال عبر البريد الإلكتروني التجاري من بياناتdentتسجيل دخول الموظفين المخترقة من خلال التصيد الاحتيالي الموجه. يعترض المحتالون معلومات حول مدفوعات الشركة القادمة ويخدعون الموردين لإتمام المدفوعات عبر نطاقات وهمية.

استخدم راثود ما لا يقل عن 1.2 مليون دولار من العائدات لشراء Bitcoin وأرسلها إلى عناوين خارجية مختلفة. اتصلت به ثلاث مؤسسات مالية في عام 2022، من بينها ويلز فارجو، وأبلغته بأن الأموال التي تم إيداعها في حسابه غير مصرح بها وأنها ستغلق الحساب.

في وقت لاحق من ذلك العام، تواصل بنك إم آند تي مع راثود وأبلغه بالأموال الاحتيالية، لكنه ردّ بفاتورة مزورة لتبريرها كدخل مشروع. توقف المتهم عن التواصل مع بنك إم آند تي بعد علمه بتقديم بلاغ للشرطة. 

يواجه راثود عقوبة السجن لمدة 20 عامًا في حال إدانته

يُزعم أن توشال راثود، المتهم، قام بتجنيد أشخاص آخرين للمساعدة في خطته، بما في ذلك صديقته السابقة، صاحبة حساب iCloud المرتبط بـ [email protected]، لإنشاء شركات وفتح حسابات مصرفية تجارية.

بحسب الدعوى القضائية التي رفعها صامويل مورغان، قام راثود بتجنيد أفراد من عائلته أيضاً بين شهري مايو ويوليو 2024 للمساعدة في عملية الاحتيال، مما أسفر عن إيداع مليون دولار إضافية في حسابات تسيطر عليها صديقته وأفراد من عائلته. سيتي بنك وقد تمكن 

أوضح مورغان أنه بفضل تدريبه وخبرته، يستطيعdentالمحتالين الذين ينفذون عمليات احتيال عبر البريد الإلكتروني التجاري، والذين غالباً ما يعملون مع شبكة واسعة من غاسلي الأموال لمساعدتهم. وأضاف أن المحتالين يتعاونون مع آخرين لاستخدام حسابات مصرفية متعددة لتحويل الأموال عبر سلسلة من المعاملات المعقدة التي يصعب معهاdentمصدر الأموال أو الجهة المتحكمة بها، مشيراً إلى هذه الحيلة باسم "التمويه" أو "التحويل غير المباشر". 

كان مكتب محاماة متخصص في العقارات في رود آيلاند أول ضحية لعملية احتيال عبر البريد الإلكتروني تم الإبلاغ عنها عام 2022، حيث خسر ما يقارب 163,298 دولارًا أمريكيًا. تلقى الضحية بريدًا إلكترونيًا ينتحل صفة موظف في بنك نورثبوينت، ويطلب منه إرسال أموال إلى حساب يُزعم أنه تابع لشركة كارينغتون للرهن العقاري، والمرتبط بمعاملة عقارية صحيحة. كما تورط اتحاد كاليفورنيا الائتماني في هذه العملية كضحية ثانية، حيث خسر ما يقارب 8 ملايين دولار أمريكي في حسابات مصرفية يسيطر عليها محتالون آخرون.