Dash si integra con TRM Labs per espandere la capacità di monitoraggio anti-crimine finanziario

Riepilogo TL;DR

• Dash integra TRM per abilitare il monitoraggio anti-crimine finanziario.
• L'integrazione fornisce una serie di funzionalità uniche per gli utenti.

Dash, una criptovaluta focalizzata sui pagamenti con transazioni istantanee e commissioni di transazione basse, è stata integrata con TRM Labs, un fornitore leader di analisi blockchain, per abilitare il monitoraggio anti-crimine finanziario delle transazioni condotte in Dash.

TRM è una delle principali società di intelligence blockchain che aiuta le organizzazioni a identificare il rischio di crimine finanziario nelle transazioni basate su blockchain, portafogli, indirizzi ed entità correlate.

Grazie alla sua velocità, Dash è una delle criptovalute più frequentemente utilizzate per le transazioni di punto vendita ed è accettata in oltre 150.000 località commerciali fisiche.

Dash è più popolare nelle regioni in cui esistono barriere tecniche all'accesso ai sistemi di pagamento tradizionali, o dove l'iperinflazione ha reso impraticabile l'uso della valuta esistente. Questo è dovuto alle sue basse commissioni e alle transazioni veloci. Ad esempio, in Venezuela Dash rappresenta oltre il 26 percento delle transazioni cripto nei negozi, più di qualsiasi altra criptovaluta, secondo il più grande processore di pagamenti cripto del paese, Cryptobuyer.

“È importante che Dash sia supportato nelle piattaforme leader che gli scambi utilizzano per soddisfare i loro obblighi AML. TRM Labs è emersa come fornitore preferito per molti dei nostri partner di scambio, quindi è una grande notizia che il supporto Dash sia stato aggiunto,” dice Ryan Taylor, CEO di Dash Core Group, una delle organizzazioni di sviluppo che supporta Dash. “Significa che gli scambi che utilizzano TRM Labs possono continuare a quotare Dash con fiducia per i loro utenti.”

“Integrandosi con Dash, permettiamo alle organizzazioni, inclusi i fornitori di servizi di asset virtuali che vogliono quotare Dash, la capacità di rilevare frodi criptovalutarie e crimini finanziari e rafforzare la loro conformità alle normative AML/CFT,” dice Esteban Castaño, co-fondatore e CEO di TRM Labs.

Funzionalità uniche dell'integrazione Dash, TRM Labs

Secondo un comunicato stampa inviato a cryptopolitan, l'integrazione fornisce a tutti gli utenti TRM l'accesso ai dati della rete Dash e la capacità di sfruttare gli strumenti TRM tra cui il Monitoraggio delle Transazioni. Valutazione del rischio in tempo reale delle transazioni criptovalutarie per la conformità AML, talvolta nota come Know-Your-Transaction o KYT.

Similmente, l'integrazione consente lo screening proattivo degli indirizzi criptovalutari per sanzioni e conformità AML. Abilita anche profili di rischio completi per i “Fornitori di Servizi di Asset Virtuali” (VASP) e altre imprese di asset digitali.

Infine, l'integrazione fornisce strumenti investigativi per tracciare l'origine e la destinazione dei fondi e collegare gli indirizzi ad alto rischio a entità del mondo reale.

L'architettura di TRM è stata progettata in modo unico per abilitare un'integrazione rapida con nuove blockchain e nuova mappatura degli asset. L'attuale portata della copertura di TRM si attesta a 23 blockchain e oltre 900.000 asset digitali.