Dash si integra con TRM Labs per ampliare la capacità di monitoraggio dei reati finanziari

Analisi TL;DR

• Dash integra TRM per consentire il monitoraggio dei reati finanziari.
• L'integrazione fornisce agli utenti una serie di funzionalità uniche.

Dash, una criptovaluta incentrata sui pagamenti caratterizzata da transazioni istantanee e commissioni di transazione basse, è stata integrata con TRM Labs, un fornitore leader di analisi blockchain, per consentire il monitoraggio anti-crimine finanziario delle transazioni effettuate in Dash.

TRM è una delle principali società di intelligence blockchain che aiuta le organizzazioni adentil rischio di reati finanziari nelle transazioni, nei portafogli, negli indirizzi e nelle entità correlate basate su blockchain.

Grazie alla sua velocità, Dash è una delle criptovalute più utilizzate per le transazioni nei punti vendita ed è accettata in oltre 150.000 punti vendita fisici.

Dash è più popolare nelle regioni in cui esistono barriere tecniche di accesso ai sistemi di pagamento tradizionali, o dove l'iperinflazione ha reso impraticabile l'utilizzo della valuta esistente. Questo grazie alle sue commissioni basse e alla rapidità delle transazioni. Ad esempio, in Venezuela Dash rappresenta oltre il 26% delle transazioni in criptovaluta in negozio, più di qualsiasi altra criptovaluta, secondo Cryptobuyer, il più grande processore di pagamenti in criptovaluta del Paese.

"È importante che Dash sia supportato sulle principali piattaforme utilizzate dagli exchange per adempiere ai propri obblighi AML. TRM Labs si è affermato come fornitore preferito da molti dei nostri partner di exchange, quindi è un'ottima notizia che sia stato aggiunto il supporto a Dash", afferma Ryan Taylor, CEO di Dash Core Group, una delle organizzazioni di sviluppo che supportano Dash. "Questo significa che gli exchange che utilizzano TRM Labs possono continuare a elencare Dashdentper i propri utenti".

"Integrandoci con Dash, consentiamo alle organizzazioni, compresi i fornitori di servizi di asset virtuali che desiderano quotare Dash, di individuare frodi e reati finanziari legati alle criptovalute e di rafforzare la conformità alle normative AML/CFT", afferma Esteban Castaño, co-fondatore e CEO di TRM Labs.

Funzionalità uniche fornite dall'integrazione di Dash e TRM Labs

Secondo un comunicato stampa inviato a cryptopolitan, l'integrazione fornisce a tutti gli utenti TRM l'accesso ai dati della rete Dash e la possibilità di sfruttare gli strumenti TRM, tra cui il monitoraggio delle transazioni. Valutazione del rischio in tempo reale delle transazioni in criptovaluta per la conformità AML, talvolta nota come Know-Your-Transaction o KYT.

Allo stesso modo, l'integrazione consente lo screening proattivo degli indirizzi di criptovaluta per la conformità alle sanzioni e alle normative antiriciclaggio. Consente inoltre di tracciare profili di rischio completi per i "Virtual Asset Service Provider" (VASP) e altre aziende operanti nel settore degli asset digitali.

Infine, l'integrazione fornisce strumenti investigativi per tracla fonte e la destinazione dei fondi e collegare gli indirizzi ad alto rischio a entità del mondo reale.

L'architettura di TRM è stata progettata appositamente per consentire una rapida integrazione con nuove blockchain e una nuova mappatura degli asset. L'attuale ambito di copertura di TRM si estende a 23 blockchain e oltre 900.000 asset digitali.