Dash интегрируется с TRM Labs для расширения возможностей мониторинга противодействия финансовым преступлениям

Краткое содержание

• Dash интегрирует TRM для обеспечения мониторинга противодействия финансовым преступлениям.
• Интеграция предоставляет ряд уникальных функций для пользователей.

Dash, криптовалюта, ориентированная на платежи и отличающаяся мгновенными транзакциями и низкими комиссиями, была интегрирована с TRM Labs, ведущим провайдером блокчейн-аналитики, для обеспечения мониторинга противодействия финансовым преступлениям в транзакциях, проводимых в Dash.

TRM — ведущая фирма в области блокчейн-разведки, которая помогает организациям выявлять риски финансовых преступлений в блокчейн-транзакциях, кошельках, адресах и связанных с ними субъектах.

Благодаря своей скорости Dash является одной из самых часто используемых криптовалют для транзакций в точках продаж и принимается более чем в 150 000 физических торговых точках.

Dash наиболее популярен в регионах, где существуют технические барьеры для доступа к традиционным платежным системам или где гиперинфляция сделала использование существующей валюты непрактичным. Это связано с его низкими комиссиями и быстрыми транзакциями. Например, в Венесуэле на долю Dash приходится более 26 процентов крипто-транзакций в магазинах, больше, чем у любой другой криптовалюты, согласно крупнейшему венесуэльскому процессору криптоплатежей Cryptobuyer.

«Важно, чтобы Dash поддерживался на ведущих платформах, которые используют биржи для выполнения своих обязательств по AML. TRM Labs стала предпочтительным поставщиком для многих наших партнеров-бирж, поэтому это отличная новость, что поддержка Dash была добавлена», — говорит Райан Тейлор, генеральный директор Dash Core Group, одной из организаций-разработчиков, поддерживающих Dash. «Это означает, что биржи, использующие TRM Labs, могут продолжать с уверенностью листировать Dash для своих пользователей».

«Интегрируясь с Dash, мы предоставляем организациям, включая поставщиков услуг по работе с виртуальными активами, которые хотят листировать Dash, возможность обнаруживать мошенничество с криптовалютами и финансовые преступления, а также укреплять свое соответствие требованиям AML/CFT», — говорит Эстебан Кастано, соучредитель и генеральный директор TRM Labs.

Уникальные функции интеграции Dash и TRM Labs

Согласно пресс-релизу, отправленному в cryptopolitan, интеграция предоставляет всем пользователям TRM доступ к данным сети Dash и возможность использовать инструменты TRM, включая мониторинг транзакций. Оценка рисков в реальном времени для транзакций с криптовалютами в целях соответствия требованиям AML, также известная как Know-Your-Transaction (KYT).

Кроме того, интеграция позволяет проактивно проверять адреса криптовалют на наличие санкций и соответствие требованиям AML. Она также обеспечивает создание комплексных профилей риска для «Поставщиков услуг по работе с виртуальными активами» (VASP) и других компаний, работающих с цифровыми активами.

Наконец, интеграция предоставляет инструменты для расследований, позволяющие отслеживать источник и назначение средств и связывать адреса с высоким риском с реальными субъектами.

Архитектура TRM была уникально разработана для обеспечения быстрой интеграции с новыми блокчейнами и новым отображением активов. Текущий охват TRM составляет 23 блокчейна и более 900 000 цифровых активов.