Dash интегрируется с TRM Labs для расширения возможностей мониторинга финансовых преступлений

Краткое содержание

• Dash интегрирует TRM для обеспечения мониторинга финансовых преступлений.
• Интеграция предоставляет пользователям ряд уникальных функций.

Dash, криптовалюта, ориентированная на платежи, характеризующаяся мгновенными транзакциями и низкими комиссиями за транзакции, была интегрирована с TRM labs, ведущим поставщиком аналитики блокчейнов, для обеспечения возможности мониторинга транзакций, проводимых в Dash, с целью борьбы с финансовыми преступлениями.

TRM — ведущая компания по сбору данных о блокчейнах, которая помогает организациямdentриски финансовых преступлений в транзакциях, кошельках, адресах и связанных с ними объектах на основе блокчейнов.

Благодаря своей скорости Dash является одной из наиболее часто используемых криптовалют для транзакций в торговых точках и принимается в более чем 150 000 физических торговых точек.

Dash наиболее популярен в регионах, где существуют технические барьеры доступа к традиционным платёжным системам или где гиперинфляция сделала использование существующей валюты нецелесообразным. Это обусловлено низкими комиссиями и высокой скоростью транзакций. Например, в Венесуэле на Dash приходится более 26% криптовалютных транзакций в магазинах, что превышает показатели любой другой криптовалюты, по данным крупнейшего в стране процессора криптовалютных платежей Cryptobuyer.

«Для Dash важно получить поддержку на ведущих платформах, используемых биржами для выполнения своих обязательств по борьбе с отмыванием денег. TRM Labs стала предпочтительным поставщиком для многих наших партнёров по биржам, поэтому добавление поддержки Dash — отличная новость», — говорит Райан Тейлор, генеральный директор Dash Core Group, одной из организаций-разработчиков, поддерживающих Dash. «Это означает, что биржи, использующие TRM Labs, могут продолжатьdentпредлагать Dash своим пользователям».

«Интеграция с Dashпозволяет организациям, включая поставщиков услуг виртуальных активов, желающих разместить Dash на своем платформе, выявлять мошенничество с криптовалютами и финансовые преступления, а также повышать уровень соответствия требованиям законодательства в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма», — говорит Эстебан Кастаньо, соучредитель и генеральный директор TRM Labs.

Уникальные возможности Dash, интеграция TRM Labs обеспечивает

Согласно пресс-релизу, отправленному изданию cryptopolitan, интеграция предоставляет всем пользователям TRM доступ к данным сети Dash и возможность использовать инструменты TRM, включая мониторинг транзакций. Это система оценки рисков криптовалютных транзакций в режиме реального времени для соблюдения требований AML, иногда известная как «Знай свою транзакцию» или KYT.

Аналогичным образом, интеграция позволяет заблаговременно проверять криптовалютные адреса на предмет соблюдения санкций и требований AML. Она также позволяет создавать комплексные профили рисков для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) и других компаний, работающих с цифровыми активами.

Наконец, интеграция предоставляет следственные инструменты для tracисточника и назначения средств, а также для связывания высокорисковых адресов с реальными организациями.

Архитектура TRM была разработана специально для быстрой интеграции с новыми блокчейнами и сопоставления новых активов. В настоящее время охват TRM охватывает 23 блокчейна и более 900 000 цифровых активов.