Dash se integra con TRM Labs para ampliar la capacidad de monitoreo contra delitos financieros

Desglose TL;DR

• Dash integra TRM para permitir el monitoreo de delitos financieros.
• La integración proporciona una serie de características únicas para los usuarios.

Dash, una criptomoneda centrada en pagos que presenta transacciones instantáneas y tarifas de transacción bajas, se ha integrado con TRM Labs, un proveedor líder de análisis de blockchain, para permitir el monitoreo de delitos financieros en las transacciones realizadas en Dash.

TRM es una empresa líder en inteligencia blockchain que ayuda a las organizaciones adentel riesgo de delitos financieros en transacciones, billeteras, direcciones y entidades relacionadas basadas en blockchain.

Debido a su velocidad, Dash es una de las criptomonedas más utilizadas para transacciones en puntos de venta y es aceptada en más de 150.000 comercios físicos.

Dash es más popular en regiones donde existen barreras técnicas de acceso a los sistemas de pago tradicionales, o donde la hiperinflación ha impedido el uso de la moneda existente. Esto se debe a sus bajas comisiones y la rapidez de sus transacciones. Por ejemplo, en Venezuela, Dash representa más del 26 % de las transacciones de criptomonedas en tiendas físicas, más que cualquier otra criptomoneda, según Cryptobuyer, el mayor procesador de pagos de criptomonedas del país.

“Es importante que Dash sea compatible con las principales plataformas que utilizan las plataformas de intercambio para cumplir con sus obligaciones de prevención del blanqueo de capitales. TRM Labs se ha consolidado como el proveedor predilecto de muchos de nuestros socios de intercambio, por lo que es una excelente noticia que se haya añadido la compatibilidad con Dash”, afirma Ryan Taylor, director ejecutivo de Dash Core Group, una de las organizaciones de desarrollo que respalda a Dash. “Esto significa que las plataformas de intercambio que utilizan TRM Labs pueden seguir listando Dash condentpara sus usuarios”.

“Al integrarnos con Dash, brindamos a las organizaciones, incluidos los proveedores de servicios de activos virtuales que desean listar Dash, la capacidad de detectar el fraude con criptomonedas y los delitos financieros, y fortalecer su cumplimiento con las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT)”, dice Esteban Castaño, cofundador y director ejecutivo de TRM Labs.

Características únicas que proporciona la integración de Dash y TRM Labs

Según un comunicado de prensa enviado a cryptopolitan, la integración proporciona a todos los usuarios de TRM acceso a los datos de la red Dash y la posibilidad de aprovechar las herramientas de TRM, como el Monitoreo de Transacciones. La calificación de riesgo en tiempo real de las transacciones de criptomonedas para el cumplimiento de la normativa AML, también conocida como "Know-Your-Transaction" o KYT, permite evaluar el riesgo de las transacciones de criptomonedas para el cumplimiento de la normativa AML.

De igual manera, la integración permite la evaluación proactiva de direcciones de criptomonedas para el cumplimiento de sanciones y la lucha contra el blanqueo de capitales. También permite elaborar perfiles de riesgo completos de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) y otras empresas de activos digitales.

Por último, la integración proporciona herramientas de investigación para tracel origen y el destino de los fondos y vincular direcciones de alto riesgo con entidades del mundo real.

La arquitectura de TRM fue diseñada específicamente para permitir una rápida integración con nuevas cadenas de bloques y la asignación de nuevos activos. Actualmente, TRM cubre 23 cadenas de bloques y más de 900.000 activos digitales.