Dash se integra con TRM Labs para ampliar la capacidad de monitoreo contra el crimen financiero

Resumen TL;DR

• Dash integra TRM para habilitar el monitoreo contra el crimen financiero.
• La integración proporciona una serie de características únicas para los usuarios.

Dash, una criptomoneda centrada en pagos que ofrece transacciones instantáneas y bajas comisiones, se ha integrado con TRM Labs, un proveedor líder de análisis de blockchain, para habilitar el monitoreo contra el crimen financiero de las transacciones realizadas en Dash.

TRM es una firma líder de inteligencia blockchain que ayuda a las organizaciones a identificar riesgos de crimen financiero en transacciones basadas en blockchain, billeteras, direcciones y entidades relacionadas.

Debido a su velocidad, Dash es una de las criptomonedas más utilizadas para transacciones en el punto de venta y es aceptada en más de 150.000 ubicaciones físicas de comerciantes.

Dash es más popular en regiones donde existen barreras técnicas de acceso a los sistemas de pago tradicionales, o donde la hiperinflación ha hecho que la moneda existente sea impráctica de usar. Esto se debe a sus bajas comisiones y transacciones rápidas. Por ejemplo, en Venezuela, Dash representa más del 26 por ciento de las transacciones de criptomonedas en tiendas, más que cualquier otra criptomoneda, según el mayor procesador de pagos de criptomonedas del país, Cryptobuyer.

“Es importante que Dash esté soportado en las plataformas líderes que utilizan los exchanges para cumplir con sus obligaciones AML. TRM Labs se ha convertido en un proveedor preferido para muchos de nuestros socios de intercambio, por lo que es una excelente noticia que se haya añadido el soporte para Dash”, dice Ryan Taylor, CEO de Dash Core Group, una de las organizaciones de desarrollo que apoyan a Dash. “Esto significa que los exchanges que utilizan TRM Labs pueden continuar listando Dash con confianza para sus usuarios.”

“Al integrarse con Dash, habilitamos a las organizaciones, incluidos los proveedores de servicios de activos virtuales que desean listar Dash, la capacidad de detectar fraude de criptomonedas y crimen financiero y fortalecer su cumplimiento con las regulaciones AML/CFT”, dice Esteban Castaño, cofundador y CEO de TRM Labs.

Características únicas de la integración de Dash y TRM Labs

En un comunicado de prensa enviado a cryptopolitan, la integración proporciona a todos los usuarios de TRM acceso a los datos de la red Dash y la capacidad de aprovechar las herramientas de TRM, incluido el Monitoreo de Transacciones. Puntuación de riesgo en tiempo real de las transacciones de criptomonedas para el cumplimiento de la normativa AML, también conocida como Conozca a su Transacción o KYT.

De manera similar, la integración permite el cribado proactivo de direcciones de criptomonedas para sanciones y cumplimiento AML. También permite perfiles de riesgo integrales de los “Proveedores de Servicios de Activos Virtuales” (VASP) y otros negocios de activos digitales.

Por último, la integración proporciona herramientas de investigación para rastrear el origen y destino de los fondos y vincular direcciones de alto riesgo con entidades del mundo real.

La arquitectura de TRM fue diseñada de manera única para permitir una integración rápida con nuevas blockchains y nuevos mapeos de activos. El alcance actual de cobertura de TRM se sitúa en 23 blockchains y más de 900.000 activos digitales.