Zusammenfassung (TL;DR)
- Dash integriert TRM, um die Überwachung von Maßnahmen gegen Finanzkriminalität zu ermöglichen.
- Die Integration bietet Nutzern eine Reihe einzigartiger Funktionen.
Dash, eine auf Zahlungen ausgerichtete Kryptowährung mit sofortigen Transaktionen und niedrigen Transaktionsgebühren, wurde in TRM Labs, einen führenden Anbieter von Blockchain-Analysen, integriert, um die Überwachung von Transaktionen, die in Dash durchgeführt werden, im Hinblick auf Finanzkriminalität zu ermöglichen.
TRM ist ein führendes Unternehmen im Bereich Blockchain-Intelligence, das Organisationen dabei hilft, das Risiko von Finanzkriminalität in Blockchain-basierten Transaktionen, Wallets, Adressen und damit verbundenen Entitätendent.
Aufgrund seiner Geschwindigkeit ist Dash eine der am häufigsten verwendeten Kryptowährungen für Point-of-Sale-Transaktionen und wird an weit über 150.000 physischen Händlerstandorten akzeptiert.
Dash ist besonders in Regionen beliebt, in denen der Zugang zu traditionellen Zahlungssystemen aufgrund technischer Hürden erschwert ist oder die Hyperinflation die Verwendung bestehender Währungen unpraktisch gemacht hat. Dies liegt an den niedrigen Gebühren und den schnellen Transaktionen. In Venezuela beispielsweise entfallen laut Cryptobuyer, dem größten Krypto-Zahlungsdienstleister des Landes, über 26 Prozent der Krypto-Transaktionen im stationären Handel auf Dash – mehr als auf jede andere Kryptowährung.
„Für Dash ist es wichtig, dass es auf den führenden Plattformen unterstützt wird, die Börsen zur Erfüllung ihrer AML-Vorschriften nutzen. TRM Labs hat sich für viele unserer Börsenpartner als bevorzugter Anbieter etabliert, daher ist die Hinzufügung der Dash-Unterstützung eine großartige Nachricht“, so Ryan Taylor, CEO der Dash Core Group, einer der Entwicklungsorganisationen, die Dash unterstützen. „Dies bedeutet, dass Börsen, die TRM Labs nutzen, Dash weiterhindentfür ihre Nutzer anbieten können.“
„Durch die Integration mit Dash ermöglichen wir Organisationen, darunter Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte, die Dash listen möchten, Kryptowährungsbetrug und Finanzkriminalität aufzudecken und ihre Einhaltung der AML/CFT-Vorschriften zu stärken“, sagt Esteban Castaño, Mitbegründer und CEO von TRM Labs.
Einzigartige Funktionen Dash, TRM Labs-Integration bietet
Laut einer Pressemitteilung an cryptopolitan ermöglicht die Integration allen TRM-Nutzern den Zugriff auf Dash-Netzwerkdaten und die Nutzung von TRM-Tools, einschließlich der Transaktionsüberwachung. Diese ermöglicht die Echtzeit-Risikobewertung von Kryptowährungstransaktionen zur Einhaltung der Geldwäschebestimmungen (AML), auch bekannt als Know-Your-Transaction oder KYT.
Die Integration ermöglicht ebenso die proaktive Überprüfung von Kryptowährungsadressen auf Sanktions- und AML-Konformität. Sie ermöglicht außerdem die Erstellung umfassender Risikoprofile von Anbietern virtueller Vermögenswerte (VASPs) und anderen Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte.
Schließlich bietet die Integration auch Ermittlungsinstrumente, um die Herkunft und den Bestimmungsort von Geldern zu tracund risikoreiche Adressen mit realen Entitäten zu verknüpfen.
Die Architektur von TRM wurde speziell für die schnelle Integration neuer Blockchains und die Zuordnung neuer Assets entwickelt. Derzeit deckt TRM 23 Blockchains und über 900.000 digitale Assets ab.
