Dash integriert sich in TRM Labs, um die Überwachungsmöglichkeiten gegen Finanzkriminalität auszuweiten

TL;DR-Zusammenfassung

• Dash integriert TRM, um die Überwachung gegen Finanzkriminalität zu ermöglichen.
• Die Integration bietet eine Reihe einzigartiger Funktionen für Nutzer.

Dash, eine auf Zahlungen ausgerichtete Kryptowährung mit sofortigen Transaktionen und niedrigen Transaktionsgebühren, wurde mit TRM Labs, einem führenden Anbieter von Blockchain-Analytik, integriert, um die Überwachung von in Dash durchgeführten Transaktionen gegen Finanzkriminalität zu ermöglichen.

TRM ist ein führendes Blockchain-Intelligence-Unternehmen, das Organisationen dabei hilft, Risiken für Finanzkriminalität in blockchain-basierten Transaktionen, Wallets, Adressen und verwandten Entitäten zu identifizieren.

Aufgrund seiner Geschwindigkeit ist Dash eine der am häufigsten verwendeten Kryptowährungen für Point-of-Sale-Transaktionen und wird an weit mehr als 150.000 physischen Händlerstandorten akzeptiert.

Dash ist in Regionen am beliebtesten, in denen technische Zugangsbarrieren zu traditionellen Zahlungssystemen bestehen oder in denen Hyperinflation die Verwendung bestehender Währungen unpraktisch gemacht hat. Dies liegt an den niedrigen Gebühren und schnellen Transaktionen. In Venezuela macht Dash beispielsweise mehr als 26 Prozent der Krypto-Transaktionen im Laden aus, mehr als jede andere Kryptowährung, so der größte Krypto-Zahlungsprozessor des Landes, Cryptobuyer.

„Es ist wichtig, dass Dash auf den führenden Plattformen unterstützt wird, die Börsen zur Erfüllung ihrer AML-Pflichten nutzen. TRM Labs hat sich bei vielen unserer Börsenpartner als bevorzugter Anbieter etabliert, daher ist es eine gute Nachricht, dass die Dash-Unterstützung hinzugefügt wurde“, sagt Ryan Taylor, CEO der Dash Core Group, einer der Entwicklungsorganisationen, die Dash unterstützen. „Das bedeutet, dass Börsen, die TRM Labs nutzen, weiterhin mit Vertrauen Dash für ihre Nutzer auflisten können.“

„Durch die Integration mit Dash ermöglichen wir Organisationen, einschließlich virtueller Asset-Dienstleister, die Dash auflisten möchten, die Erkennung von Kryptowährungsbetrug und Finanzkriminalität sowie die Stärkung ihrer Einhaltung der AML/CFT-Vorschriften“, sagt Esteban Castaño, Mitbegründer und CEO von TRM Labs.

Einzigartige Funktionen der Dash- und TRM-Labs-Integration

Laut einer an cryptopolitan gesendeten Pressemitteilung bietet die Integration allen TRM-Nutzern Zugang zu Dash-Netzwerkdaten und die Möglichkeit, TRM-Tools einschließlich Transaktionsüberwachung zu nutzen. Echtzeit-Risikobewertung von Kryptowährungstransaktionen zur Einhaltung von AML-Vorschriften, manchmal auch als Know-Your-Transaction (KYT) bezeichnet.

Ähnlich ermöglicht die Integration die proaktive Überprüfung von Kryptowährungsadressen auf Sanktionen und AML-Konformität. Sie ermöglicht auch umfassende Risikoprofile für „Virtual Asset Service Provider“ (VASPs) und andere digitale Asset-Unternehmen.

Schließlich bietet die Integration Untersuchungstools, um die Quelle und das Ziel von Geldern zu verfolgen und hochriskante Adressen mit realen Entitäten zu verknüpfen.

TRMs Architektur wurde einzigartig entwickelt, um eine schnelle Integration mit neuen Blockchains und neuer Asset-Zuordnung zu ermöglichen. TRMs aktueller Abdeckungsumfang umfasst 23 Blockchains und mehr als 900.000 digitale Assets.