تتكامل داش مع مختبرات TRM لتوسيع نطاق قدرات مراقبة مكافحة الجرائم المالية

ملخص سريع

• يدمج Dash نظام TRM لتمكين مراقبة الجرائم المالية.
• يوفر التكامل سلسلة من الميزات الفريدة للمستخدمين.

تم دمج Dash، وهي عملة مشفرة تركز على المدفوعات وتتميز بالمعاملات الفورية ورسوم المعاملات المنخفضة، مع مختبرات TRM، وهي مزود تحليلات blockchain الرائد، لتمكين مراقبة الجرائم المالية للمعاملات التي يتم إجراؤها في Dash.

TRM هي شركة رائدة في مجال استخبارات blockchain تساعد المؤسسات علىdentمخاطر الجرائم المالية في المعاملات القائمة على blockchain والمحافظ والعناوين والكيانات ذات الصلة.

بسبب سرعتها، تعد Dash واحدة من العملات المشفرة الأكثر استخدامًا في معاملات نقاط البيع ويتم قبولها في أكثر من 150 ألف موقع تجاري فعلي.

تُعدّ داش أكثر شيوعًا في المناطق التي تواجه فيها أنظمة الدفع التقليدية عوائق تقنية للوصول، أو حيث جعل التضخم المفرط استخدام العملة الحالية غير عملي. ويعود ذلك إلى رسومها المنخفضة وسرعة معاملاتها. على سبيل المثال، في فنزويلا، تُشكّل داش أكثر من 26% من معاملات العملات المشفرة داخل المتاجر، متجاوزةً بذلك أي عملة مشفرة أخرى، وفقًا لأكبر مُعالج لمدفوعات العملات المشفرة في البلاد، كريبتوباير.

من المهم دعم داش في المنصات الرائدة التي تستخدمها البورصات للوفاء بالتزاماتها تجاه مكافحة غسل الأموال. وقد برزت TRM Labs كمزود مفضل للعديد من شركائنا في البورصات، لذا يُعدّ إضافة دعم داش خبرًا سارًا،" يقول رايان تايلور، الرئيس التنفيذي لمجموعة Dash Core Group، إحدى منظمات التطوير الداعمة لعملة داش. "هذا يعني أن البورصات التي تستخدم TRM Labs يمكنها الاستمرار في إدراج داشdentلمستخدميها."

"من خلال التكامل مع داش، فإننا نمكّن المؤسسات، بما في ذلك مزودي خدمات الأصول الافتراضية الذين يرغبون في إدراج داش، من اكتشاف عمليات الاحتيال في العملات المشفرة والجرائم المالية وتعزيز امتثالهم للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، كما يقول إستيبان كاستانيو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة TRM Labs.

الميزات الفريدة التي يوفرها تكامل Dash وTRM Labs

بحسب بيان صحفي أُرسل إلى cryptopolitan، يتيح هذا التكامل لجميع مستخدمي نظام إدارة المعاملات (TRM) الوصول إلى بيانات شبكة داش، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من أدوات TRM، بما في ذلك مراقبة المعاملات. كما يوفر النظام تقييمًا فوريًا لمخاطر معاملات العملات المشفرة لضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال، والمعروفة أحيانًا باسم "اعرف معاملتك" (KYT).

وبالمثل، يتيح التكامل فحصًا استباقيًا لعناوين العملات المشفرة للتحقق من الامتثال للعقوبات ومكافحة غسل الأموال. كما يُمكّن من إعداد ملفات تعريف مخاطر شاملة لـ"مُقدّمي خدمات الأصول الافتراضية" (VASPs) وشركات الأصول الرقمية الأخرى.

وأخيرا، يوفر التكامل أدوات تحقيقية tracمصدر ووجهة الأموال وربط العناوين ذات المخاطر العالية بالكيانات في العالم الحقيقي.

صُممت بنية TRM بشكل فريد لتمكين التكامل السريع مع سلاسل الكتل الجديدة وتخطيط الأصول الجديدة. يغطي نطاق تغطية TRM الحالي 23 سلسلة كتل وأكثر من 900,000 أصل رقمي.