Dash integra-se à TRM Labs para expandir a capacidade de monitoramento anti-crime financeiro

Resumo TL;DR

• Dash integra TRM para habilitar o monitoramento anti-crime financeiro.
• A integração fornece uma série de recursos exclusivos para os usuários.

Dash, uma criptomoeda focada em pagamentos com transações instantâneas e baixas taxas de transação, foi integrada à TRM Labs, um provedor líder de análise de blockchain, para habilitar o monitoramento anti-crime financeiro de transações realizadas em Dash.

A TRM é uma empresa líder de inteligência de blockchain que ajuda as organizações a identificar riscos de crime financeiro em transações baseadas em blockchain, carteiras, endereços e entidades relacionadas.

Devido à sua velocidade, o Dash é uma das criptomoedas mais frequentemente usadas para transações no ponto de venda e é aceito em mais de 150.000 locais de comerciantes físicos.

O Dash é mais popular em regiões onde existem barreiras técnicas de acesso aos sistemas de pagamento tradicionais, ou onde a hiperinflação tornou o uso da moeda existente impraticável. Isso se deve às suas baixas taxas e transações rápidas. Por exemplo, na Venezuela, as contas de Dash representam mais de 26% das transações de criptomoedas nas lojas, mais do que qualquer outra criptomoeda, de acordo com o maior processador de pagamentos de criptomoedas do país, a Cryptobuyer.

"É importante que o Dash seja suportado nas principais plataformas que as corretoras usam para cumprir suas obrigações de AML. A TRM Labs emergiu como um provedor preferido para muitos de nossos parceiros de corretora, então é uma ótima notícia que o suporte ao Dash tenha sido adicionado", diz Ryan Taylor, CEO da Dash Core Group, uma das organizações de desenvolvimento que apoia o Dash. "Isso significa que as corretoras que utilizam a TRM Labs podem continuar a listar o Dash com confiança para seus usuários."

"Ao integrar com Dash, habilitamos organizações, incluindo provedores de serviços de ativos virtuais que desejam listar o Dash, a capacidade de detectar fraude de criptomoedas e crime financeiro e fortalecer sua conformidade com as regulamentações AML/CFT", diz Esteban Castaño, co-fundador e CEO da TRM Labs.

Recursos exclusivos da integração Dash, TRM Labs

De acordo com um comunicado à imprensa enviado para cryptopolitan, a integração fornece a todos os usuários da TRM acesso aos dados da rede Dash e a capacidade de alavancar as ferramentas da TRM, incluindo Monitoramento de Transações. Pontuação de risco em tempo real de transações de criptomoedas para conformidade com AML, às vezes conhecida como Know-Your-Transaction ou KYT.

Da mesma forma, a integração permite a triagem proativa de endereços de criptomoedas para sanções e conformidade com AML. Ela também permite Perfis de risco abrangentes de "Provedores de Serviços de Ativos Virtuais" (VASPs) e outros negócios de ativos digitais.

Por fim, a integração fornece Ferramentas de investigação para rastrear a origem e o destino dos fundos e vincular endereços de alto risco a entidades do mundo real.

A arquitetura da TRM foi projetada exclusivamente para permitir integração rápida com novas blockchains e mapeamento de novos ativos. O escopo atual de cobertura da TRM está em 23 blockchains e mais de 900.000 ativos digitais.