Resumo resumido
- O Dash integra o TRM para permitir o monitoramento de crimes financeiros.
- A integração oferece uma série de recursos exclusivos para os usuários.
Dash, uma criptomoeda focada em pagamentos que oferece transações instantâneas e baixas taxas, foi integrada à TRM Labs, uma provedora líder de análises de blockchain, para permitir o monitoramento de transações realizadas em Dash com o objetivo de combater crimes financeiros.
A TRM é uma empresa líder em inteligência blockchain que ajuda organizações adentriscos de crimes financeiros em transações, carteiras, endereços e entidades relacionadas baseadas em blockchain.
Devido à sua velocidade, o Dash é uma das criptomoedas mais utilizadas em transações em pontos de venda e é aceito em mais de 150.000 estabelecimentos comerciais físicos.
O Dash é mais popular em regiões onde existem barreiras técnicas de acesso aos sistemas de pagamento tradicionais ou onde a hiperinflação tornou o uso das moedas existentes impraticável. Isso se deve às suas baixas taxas e transações rápidas. Por exemplo, na Venezuela, o Dash representa mais de 26% das transações com criptomoedas em lojas físicas, mais do que qualquer outra criptomoeda, de acordo com a Cryptobuyer, a maior processadora de pagamentos em criptomoedas do país.
“É importante que o Dash seja compatível com as principais plataformas que as corretoras utilizam para cumprir suas obrigações de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro). A TRM Labs se consolidou como uma provedora preferencial para muitas de nossas corretoras parceiras, então é uma ótima notícia que o suporte ao Dash tenha sido adicionado”, afirma Ryan Taylor, CEO do Dash Core Group, uma das organizações de desenvolvimento que dão suporte ao Dash. “Isso significa que as corretoras que utilizam a TRM Labs podem continuar a listar o Dash para seus usuários comdent.”
“Ao integrar com a Dash , permitimos que organizações, incluindo provedores de serviços de ativos virtuais que desejam listar a Dash, detectem fraudes com criptomoedas e crimes financeiros, além de fortalecerem sua conformidade com as regulamentações de AML/CFT”, afirma Esteban Castaño, cofundador e CEO da TRM Labs.
Funcionalidades exclusivas que a integração com o Dash e o TRM Labs proporciona
De acordo com um comunicado de imprensa enviado ao cryptopolitan , a integração fornece a todos os usuários do TRM acesso aos dados da rede Dash e a capacidade de utilizar as ferramentas do TRM, incluindo o Monitoramento de Transações. Isso permite a avaliação de risco em tempo real de transações com criptomoedas para fins de conformidade com as normas de AML (Antilavagem de Dinheiro), também conhecida como Know-Your-Transaction (KYT).
Da mesma forma, a integração permite a triagem proativa de endereços de criptomoedas para fins de conformidade com sanções e AML (Antilavagem de Dinheiro). Também possibilita a criação de perfis de risco abrangentes para "Provedores de Serviços de Ativos Virtuais" (VASPs) e outras empresas de ativos digitais.
Por fim, a integração fornece ferramentas de investigação para traca origem e o destino dos fundos e vincular endereços de alto risco a entidades do mundo real.
A arquitetura da TRM foi projetada exclusivamente para permitir uma integração rápida com novas blockchains e mapeamento de ativos. Atualmente, a TRM abrange 23 blockchains e mais de 900.000 ativos digitais.
