Résumé en bref
- Dash intègre TRM pour permettre la surveillance de la criminalité financière.
- L'intégration offre une série de fonctionnalités uniques aux utilisateurs.
Dash, une cryptomonnaie axée sur les paiements, caractérisée par des transactions instantanées et des frais de transaction faibles, a été intégrée à TRM Labs, un fournisseur de premier plan d'analyses de la blockchain, afin de permettre la surveillance des transactions effectuées en Dash dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière.
TRM est une entreprise de premier plan spécialisée dans l'intelligence blockchain, qui aide les organisations àdentles risques de criminalité financière dans les transactions, portefeuilles, adresses et entités connexes basés sur la blockchain.
Grâce à sa rapidité, Dash est l'une des cryptomonnaies les plus fréquemment utilisées pour les transactions sur les points de vente et est acceptée dans plus de 150 000 points de vente physiques.
Dash est particulièrement populaire dans les régions où l'accès aux systèmes de paiement traditionnels est entravé par des obstacles techniques, ou lorsque l'hyperinflation rend la monnaie courante inutilisable. Cela s'explique par ses faibles frais et la rapidité de ses transactions. Par exemple, au Venezuela, Dash représente plus de 26 % des transactions en cryptomonnaie effectuées en magasin, soit plus que toute autre cryptomonnaie, selon Cryptobuyer, le principal processeur de paiements en cryptomonnaie du pays.
« Il est essentiel que Dash soit pris en charge par les principales plateformes utilisées par les bourses pour respecter leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. TRM Labs s'est imposé comme un fournisseur privilégié pour nombre de nos partenaires boursiers ; l'ajout de la prise en charge de Dash est donc une excellente nouvelle », déclare Ryan Taylor, PDG de Dash Core Group, l'une des organisations de développement de Dash. « Cela signifie que les bourses utilisant TRM Labs peuvent continuer à proposer Dash à leurs utilisateursdentconfiance. »
« En intégrant Dash , nous permettons aux organisations, y compris aux fournisseurs de services d'actifs virtuels qui souhaitent référencer Dash, de détecter la fraude aux cryptomonnaies et les crimes financiers et de renforcer leur conformité aux réglementations en matière de LBC/FT », déclare Esteban Castaño, cofondateur et PDG de TRM Labs.
L'intégration de Dash et TRM Labs offre des fonctionnalités uniques.
D'après un communiqué de presse transmis à cryptopolitan , cette intégration permet à tous les utilisateurs de TRM d'accéder aux données du réseau Dash et d'utiliser les outils TRM, notamment la surveillance des transactions. L'évaluation des risques en temps réel des transactions en cryptomonnaies est également utilisée pour garantir la conformité aux réglementations anti-blanchiment d'argent (LCB-FT), également appelée « Connaissance des transactions » ou KYT.
De même, cette intégration permet un contrôle proactif des adresses de cryptomonnaies afin de vérifier leur conformité aux sanctions et à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Elle permet également d'établir des profils de risque complets pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels (PSAV) et autres entreprises du secteur des actifs numériques.
Enfin, l'intégration fournit des outils d'enquête permettant de tracla source et la destination des fonds et de relier les adresses à haut risque à des entités du monde réel.
L'architecture de TRM a été conçue spécifiquement pour permettre une intégration rapide avec les nouvelles blockchains et la cartographie de nouveaux actifs. TRM couvre actuellement 23 blockchains et plus de 900 000 actifs numériques.
