Analisi TL;DR
- Il gestore della piattaforma di criptovalute RG Coins è stato incarcerato per il suo ruolo in una truffa sulle criptovalute .
- Arrestati altri 17 funzionari principali della borsa, tre dei quali sono ancora latitanti.
Rossen Iossifov, che gestiva un exchange di criptovalute bulgaro, è stato condannato a 10 anni di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro per un'organizzazione criminale informatica.
Il gestore della piattaforma di scambio di criptovalute RG Coins è stato condannato nel settembre dello scorso anno (2020). È stato dichiarato colpevole dopo un processo durato due settimane.
Nella sua recente sentenza, pronunciata martedì, il Dipartimento di Giustizia ha ritenuto l'operatore di scambio di criptovalute colpevole di aver partecipato a un'elaborata cospirazione di riciclaggio di denaro con furto di oltre 6,5 milioni di dollari da oltre 800 milioni di residenti negli Stati dent .
Il cittadino bulgaro e il suo complice hanno anche pubblicato un annuncio su piattaforme d'asta come Craigslist ed eBay per articoli di lusso mai esistiti. Il ricavato di questi annunci è stato trasferito tramite criptovalute alle loro organizzazioni criminali.
Altri crimini di Iossifov, operatore dello scambio di criptovalute RG Coins
Il Dipartimento di Giustizia ha inoltre punito Iossifov per riciclaggio di denaro per conto dell'AOAF, una nota organizzazione criminale informatica con sede nell'Europa orientale. L'operatore di cambio ha trasferito un totale di 5 milioni di dollari in denaro sporco attraverso la piattaforma RG Coins in cambio di criptovalute.
La sua piattaforma crittografica non rispettava alcuna politica di conoscenza del cliente, poiché Iossifov guadagnò 184.000 dollari dai proventi di queste transazioni di riciclaggio di denaro.
L'exchange di criptovalute RG Coins aveva 20 dirigenti, di cui 17 attualmente arrestati. La condanna di Iossifov è stata tuttavia la più severa, mentre le autorità sono sulle tracce degli altri tre complici dello schema, ancora in libertà.
Iossifov non è il primo operatore di exchange di criptovalute a essere incarcerato per riciclaggio di denaro e repressione di criminali. L'anno scorso, Alexander Vinnik è stato incarcerato da un tribunale francese per aver favorito una truffa di riciclaggio di denaro elettronico tramite BTC.
