Proprietario dello scambio crypto ottiene 10 anni di prigione per aver aiutato la truffa

Riepilogo TL;DR

• Operatore della piattaforma crypto RG Coins condannato al carcere per il suo ruolo nella truffa crypto.
• Altri 17 funzionari principali dello scambio arrestati con tre ancora latitanti.

Rossen Iossifov, che operava uno scambio crypto bulgaro, ha ottenuto una condanna a 10 anni di carcere dopo essere stato trovato colpevole di riciclaggio di denaro per un syndicate di cybercriminalità.

L'operatore della piattaforma dello scambio crypto RG Coins è stato condannato a settembre dell'anno scorso (2020). È stato trovato colpevole dopo un processo di due settimane.

Nella sua recente sentenza, pronunciata martedì, il dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha trovato l'operatore dello scambio crypto colpevole di aver partecipato a una complessa cospirazione di riciclaggio di denaro con furto di oltre 6,5 milioni di dollari da oltre 800 milioni di residenti statunitensi registrati.

Il cittadino bulgaro e il suo complice hanno anche pubblicato un annuncio su piattaforme di aste come Craigslist ed eBay per articoli di lusso che non sono mai esistiti. I proventi di questi annunci sono stati trasferiti tramite criptovalute alle loro organizzazioni criminali.

Altri crimini di Iossifov, operatore dello scambio crypto RG Coins

Il Dipartimento di Giustizia ha anche punito Iossifov per il riciclaggio di denaro per l'AOAF, un noto syndicate di cybercriminalità basato nell'Europa orientale. L'operatore dello scambio ha trasferito un totale di 5 milioni di dollari di denaro sporco attraverso la piattaforma RG Coins in cambio di criptovalute.

La sua piattaforma crypto non ha rispettato le politiche Know Your Customer poiché Iossifov ha guadagnato 184.000 dollari dai proventi di queste transazioni di riciclaggio di denaro.

RG Coins crypto exchange aveva 20 funzionari principali, con 17 di loro attualmente arrestati. La sentenza di Iossifov è stata la più lunga, tuttavia, mentre le autorità cercano gli altri tre attori dello schema che sono latitanti.

Iossifov non è il primo operatore di scambio crypto a essere imprigionato per riciclaggio di denaro e agevolazione dei criminali. L'anno scorso, Alexander Vinnik è stato imprigionato da un tribunale in Francia per aver aiutato una truffa di riciclaggio di denaro BTC e-money.