مالك منصة العملات المشفرة يحصل على 10 سنوات في السجن لمساعدته في الاحتيال

ملخص سريع

• حكم على مشغل منصة RG Coins للعملات المشفرة بالسجن لدوره في احتيال العملات المشفرة.
• تم اعتقال 17 مسؤولًا رئيسيًا آخر في المنصة ولا يزال ثلاثة منهم في الهروب.

حصل روسين إوسيفوف، الذي شغل منصة بلغارية للعملات المشفرة، على حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بعد إدانته بغسل الأموال لجماعة إجرامية سيبرانية.

تم إدانة مشغل منصة تبادل العملات المشفرة RG Coins في سبتمبر من العام الماضي (2020). تم إدانته بعد محاكمة استمرت أسبوعين.

في حكمه الأخير، الذي صدر يوم الثلاثاء، وجد وزارة العدل الأمريكية مشغل منصة العملات المشفرة مذنبًا بالمشاركة في مؤامرة معقدة لغسل الأموال مع سرقة أكثر من 6.5 مليون دولار من أكثر من 800 مليونresident أمريكي.

قام الوطني البلغاري وشريكه أيضًا بنشر إعلان على منصات المزادات مثل Craigslist و eBay لأغراض فاخرة لم تكن موجودة أبدًا. تم نقل عائدات هذه الإعلانات عبر العملات المشفرة إلى منظماتهم الإجرامية.

جرائم أخرى ارتكبها إوسيفوف، مشغل منصة تبادل العملات المشفرة RG Coins

عاقبت وزارة العدل إوسيفوف أيضًا لغسل الأموال لصالح AOAF، وهي جماعة إجرامية سيبرانية معروفة مقرها في أوروبا الشرقية. قام مشغل المنصة بنقل ما مجموعه 5 ملايين دولار من الأموال الملوثة عبر منصة RG Coins مقابل العملات المشفرة.

لم تلتزم منصته المشفرة بسياسات "اعرف عميلك" حيث كسب إوسيفوف 184,000 دولار من عائدات هذه المعاملات لغسل الأموال.

كانت منصة تبادل العملات المشفرة RG Coins تضم 20 مسؤولًا رئيسيًا، تم اعتقال 17 منهم حاليًا. كان حكم إوسيفوف هو الأطول، بينما تبحث السلطات عن ثلاثة لاعبين آخرين في المخطط وهم في الهروب.

لا يُعد إوسيفوف أول مشغل لمنصة عملات مشفرة يُسجن لغسل الأموال ومساعدة المجرمين. العام الماضي، تم سجن ألكسندر فينليك من قبل محكمة في فرنسا لمساعدته في حيلة غسل أموال BTC الإلكترونية.