ملخص سريع
- سُجن مشغل منصة RG Coins للعملات المشفرة لدوره في عملية احتيال بالعملات المشفرة .
- تم إلقاء القبض على 17 مسؤولاً رئيسياً آخر في البورصة، بينما لا يزال ثلاثة آخرون طلقاء.
حُكم على روسين يوسيفوف، الذي كان يدير بورصة عملات مشفرة بلغارية، بالسجن لمدة 10 سنوات بعد إدانته بغسل الأموال لصالح عصابة جرائم إلكترونية.
أُدين مُشغّل منصة تداول العملات الرقمية RG Coins في سبتمبر من العام الماضي (2020). وقد أُدين بعد محاكمة استمرت أسبوعين.
في الحكم الأخير الصادر يوم الثلاثاء، وزارة العدل أن مشغل بورصة العملات المشفرة مذنب بالمشاركة في مؤامرة معقدة لغسل الأموال مع تسجيل dent
كما قام المواطن البلغاري وشريكه بنشر إعلانات على منصات مزادات مثل كريغزلست وإيباي لبيع سلع فاخرة وهمية. وتم تحويل عائدات هذه الإعلانات عبر العملات المشفرة إلى منظماتهم الإجرامية.
جرائم أخرى ارتكبها إيوسيفوف، مشغل منصة تداول العملات المشفرة RG Coins
كما عاقبت وزارة العدل الأمريكية إيوسيفوف بتهمة غسل الأموال لصالح منظمة AOAF، وهي عصابة إجرامية إلكترونية معروفة تتخذ من أوروبا الشرقية مقراً لها. وقد قام مشغل منصة التداول بتحويل ما مجموعه 5 ملايين دولار من الأموال غير المشروعة عبر منصة RG Coins مقابل العملات المشفرة.
لم تلتزم منصة العملات المشفرة الخاصة به بأي سياسات "اعرف عميلك" حيث جنى إيوسيفوف لنفسه 184 ألف دولار من عائدات عمليات غسيل الأموال هذه.
كان لدى منصة تداول العملات الرقمية RG Coins عشرون مسؤولاً رئيسياً، تم القبض على سبعة عشر منهم حتى الآن. إلا أن عقوبة إيوسيفوف كانت الأطول، في حين تواصل السلطات البحث عن المتورطين الثلاثة الآخرين في هذه العملية والذين لا يزالون طلقاء.
لا يُعدّ إيوسيفوف أول مشغل لمنصة تداول العملات الرقمية يُسجن بتهمة غسل الأموال والتستر على المجرمين. ففي العام الماضي، سُجن ألكسندر فينيك بأمر من محكمة فرنسية بتهمة التواطؤ في عملية احتيال لغسل الأموال عبر البيتكوين.
