Resumo resumido
- Operador da plataforma de criptomoedas RG Coins é preso por seu envolvimento em esquema de fraude com criptomoedas .
- Outros 17 oficiais principais da bolsa foram presos, e três ainda estão foragidos.
Rossen Iossifov, que operava uma corretora de criptomoedas na Bulgária, foi condenado a 10 anos de prisão após ser considerado culpado de lavagem de dinheiro para uma organização criminosa cibernética.
O operador da plataforma de câmbio de criptomoedas RG Coins foi condenado em setembro do ano passado (2020). Ele foi considerado culpado após um julgamento de duas semanas.
Em sua recente sentença, proferida na terça-feira, o Departamento de Justiça considerou o operador da corretora de criptomoedas culpado de participar de uma elaborada conspiração de lavagem de dinheiro, com o roubo de mais de US$ 6,5 milhões de mais de 800 milhões de residentes nos dent .
O cidadão búlgaro e seu cúmplice também anunciaram em plataformas de leilão como Craigslist e eBay itens de luxo que nunca existiram. Os lucros desses anúncios foram transferidos via criptomoedas para suas organizações criminosas.
Outros crimes de Iossifov, operador da corretora de criptomoedas RG Coins
O Departamento de Justiça também puniu Iossifov por lavagem de dinheiro para a AOAF, uma conhecida organização criminosa cibernética com sede no Leste Europeu. O operador de câmbio movimentou um total de US$ 5 milhões em dinheiro sujo através da plataforma RG Coins em troca de criptomoedas.
Sua plataforma de criptomoedas não obedecia a nenhuma política de "Conheça Seu Cliente" (KYC, na sigla em inglês), e Iossifov lucrou US$ 184.000 com os lucros dessas transações de lavagem de dinheiro.
A corretora de criptomoedas RG Coins tinha 20 diretores principais, dos quais 17 estão atualmente presos. A sentença de Iossifov foi a mais longa, enquanto as autoridades procuram os outros três envolvidos no esquema, que estão foragidos.
Iossifov não é o primeiro operador de corretora de criptomoedas a ser preso por lavagem de dinheiro e acobertamento de criminosos. No ano passado, Alexander Vinnik foi preso por um tribunal na França por participar de um esquema de lavagem de dinheiro eletrônico com Bitcoin.
