Proprietário da exchange de criptomoedas recebe 10 anos de prisão por ajudar no golpe

Resumo TL;DR

• Operador da plataforma cripto RG Coins condenado por seu papel no golpe de criptomoedas.
• 17 outros oficiais principais da exchange foram presos, com três ainda foragidos.

Rossen Iossifov, que operava uma exchange de criptomoedas búlgara, recebeu uma pena de 10 anos de prisão após ser considerado culpado de lavar dinheiro para um sindicato de crimes cibernéticos.

O operador da plataforma de exchange de criptomoedas RG Coins foi condenado em setembro do ano passado (2020). Ele foi considerado culpado após um julgamento de duas semanas.

Em sua recente sentença, pronunciada na terça-feira, o departamento de justiça dos EUA considerou o operador da exchange de criptomoedas culpado de participar de uma conspiração elaborada de lavagem de dinheiro com roubo de mais de $6,5 milhões de mais de 800 milhões de residentes dos EUA registrados.

O nacional búlgaro e seu cúmplice também divulgaram um anúncio em plataformas de leilão como Craigslist e eBay por itens de luxo que nunca existiram. Os lucros desses anúncios foram transferidos via criptomoeda para suas organizações criminosas.

Outros crimes de Iossifov, operador da exchange de criptomoedas RG Coins

O Departamento de Justiça também puniu Iossifov por lavar dinheiro para o AOAF, um conhecido sindicato de crimes cibernéticos baseado na Europa Oriental. O operador da exchange moveu um total de $5 milhões em dinheiro sujo através da plataforma RG Coins em troca de criptomoedas.

Sua plataforma de criptomoedas não obedecia a nenhuma política de Conheça Seu Cliente, pois Iossifov ganhou $184.000 com os lucros dessas transações de lavagem de dinheiro.

A exchange de criptomoedas RG Coins tinha 20 oficiais principais, com 17 deles atualmente presos. A sentença de Iossifov foi a mais longa, no entanto, à medida que as autoridades caçam os outros três atores do esquema que estão foragidos.

Iossifov não marca como o primeiro operador de exchange de criptomoedas a ser preso por lavar dinheiro e abrigar criminosos. No ano passado, Alexander Vinnik foi preso por um tribunal na França por ajudar em um golpe de lavagem de dinheiro de e-money BTC.