TL;DR 요약
- RG 코인 암호화폐 플랫폼 운영자가 암호화폐 사기 관련 혐의로 징역형을 선고받았습니다.
- 거래소의 다른 주요 임원 17명이 체포되었으며, 3명은 아직 도주 중입니다.
불가리아 암호화폐 거래소를 운영했던 로센 이오시포프는 사이버 범죄 조직을 위한 자금 세탁 혐의가 유죄로 입증되어 10년형 징역을 선고받았습니다.
RG 코인 암호화폐 거래소 플랫폼 운영자는 작년 9월 (2020년) 기소되었습니다. 2주간의 재판 끝에 유죄 판결을 받았습니다.
화요일 선고된 최근 판결에서 미국 법무부는 암호화폐 거래소 운영자가 8억 명 이상의 미국 거주자로부터 650만 달러 이상을 횡령한 정교한 자금 세탁 공모에 가담한 혐의로 유죄를 인정했습니다.
이 불가리아 국적자와 그의 공범은 크레이그리스트와 이베이 같은 경매 플랫폼에 존재하지 않는 고급 물품을 광고했으며, 해당 광고 수익은 암호화폐를 통해 범죄 조직으로 이동되었습니다.
이오시포프의 다른 범죄 사항: RG 코인 암호화폐 거래소 운영자
법무부는 또한 이오시포프가 동유럽에 기반을 둔 사이버 범죄 조직인 AOAF를 위해 돈을 세탁한 혐의로 처벌했다고 밝혔습니다. 거래소는 RG Coins 플랫폼을 통해 500만 달러의 불법 자금을 암호화폐로 교환했습니다.
이오시포프는 자금 세탁 거래로부터 184,000 달러를 벌면서 자신의 암호화폐 플랫폼은 고객 확인 (KYC) 정책을 따르지 않았습니다.
RG Coins 암호화폐 거래소에는 20 명의 주요 임원이 있었으며 그중 17 명이 현재 체포되었습니다. 그러나 이오시포프의 형량이 가장 길었는데, 이는 당국이 도주 중인 나머지 세 명을 수색하고 있기 때문입니다.
이오시포프는 자금 세탁과 범죄자 은닉으로 인해 감옥에 간 최초의 암호화폐 거래소 운영자는 아닙니다. 작년 알렉산더 빈니크는 프랑스 법원에서 BTC 전자화폐 세탁 사기를 조장했다는 혐의로 기소되어 투옥되었습니다.
가장 똑똑한 암호화폐 전문가들이 이미 우리 뉴스레터를 구독하고 있습니다. 참여하고 싶으신가요? 함께하세요.
무하이민 올로포로쿠
Muhaimin 은 암호화폐 애호가일 뿐만 아니라 암호화폐 뉴스에 글을 쓰는 것을 좋아합니다. 그는 문제를 분석하고 전 세계적으로 일어나는 일에 대해 사람들에게 알리는 재주가 있습니다. 그는 블록체인과 암호화폐가 고안된 상호 신뢰 시스템 중 가장 유용한 것이라 믿습니다.
