요약
- 암호화폐 사기 에 연루된 혐의로 구속되었습니다 .
- 거래소의 주요 간부 17명이 체포됐으며, 3명은 아직 도주 중이다.
불가리아 암호화폐 거래소를 운영했던 로센 이오시포프가 사이버 범죄 조직의 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받고 10년 징역형을 선고받았다.
RG 코인 암호화폐 거래소 운영자는 작년 9월(2020년) 유죄 판결을 받았습니다. 그는 2주간의 재판 끝에 유죄를 선고받았습니다.
지난 화요일에 선고된 최근 판결에서 미국 법무부는 dent 에서 650만 달러 이상을 횡령하는 등 정교한 자금 세탁 공모에 가담한 혐의로 유죄를 선고했습니다 .
불가리아 국적의 남성과 그의 공범은 크레이그리스트(Craigslist)와 이베이(eBay) 같은 경매 플랫폼에 존재하지도 않는 명품 광고를 올렸습니다. 이 광고로 얻은 수익금은 암호화폐를 통해 범죄 조직으로 송금되었습니다.
암호화폐 거래소 RG Coins 운영자 이오시포프의 다른 범죄들
미 법무부는 또한 이오시포프가 동유럽에 기반을 둔 사이버 범죄 조직인 AOAF를 위해 자금 세탁을 한 혐의로 처벌했습니다. 이 거래소 운영자는 RG Coins 플랫폼을 통해 총 500만 달러의 불법 자금을 암호화폐로 교환했습니다.
이오시포프는 자신의 암호화폐 플랫폼이 고객확인제도(KYC)를 준수하지 않았으며, 이러한 자금 세탁 거래를 통해 18만 4천 달러를 챙겼습니다.
RG 코인 암호화폐 거래소에는 20명의 주요 임원이 있었으며, 그중 17명이 현재 체포되었습니다. 이오시포프는 가장 긴 형량을 선고받았지만, 당국은 도주 중인 나머지 3명의 공범을 추적하고 있습니다.
이오시포프는 자금 세탁 및 범죄 방조 혐의로 투옥된 최초의 암호화폐 거래소 운영자는 아닙니다. 작년에는 알렉산더 비니크가 비트코인 전자 자금 세탁 사기를 도운 혐의로 프랑스 법원에서 징역형을 선고받았습니다.
