Владелец криптобиржи получил 10 лет тюрьмы за пособничество мошенничеству
Краткое содержание
- Оператор криптоплатформы RG Coins приговорен к тюремному заключению за свою роль в криптомошенничестве.
- 17 других ключевых сотрудников биржи арестованы, трое все еще находятся в розыске.
Россен Иосифов, управлявший болгарской криптобиржей, получил 10-летний срок тюремного заключения после того, как был признан виновным в отмывании денег для киберпреступного синдиката.
Оператор платформы криптобиржи RG Coins был осужден в сентябре прошлого года (2020). Он был признан виновным после двухнедельного судебного процесса.
В своем недавнем приговоре, оглашенном во вторник, Министерство юстиции США нашло оператора криптобиржи виновным в участии в сложной схеме отмывания денег и краже более $6,5 миллионов у более чем 800 миллионов жителей США.
Болгарский гражданин и его сообщник также размещали рекламу на аукционных платформах, таких как Craigslist и eBay, на предметы роскоши, которых не существовало. Доходы от этой рекламы переводились через криптовалюту в их преступные организации.
Другие преступления Иосифова, оператора криптобиржи RG Coins
Министерство юстиции также наказало Иосифова за отмывание денег для AOAF, известного киберпреступного синдиката, базирующегося в Восточной Европе. Оператор биржи перевел через платформу RG Coins общую сумму в $5 миллионов грязных денег в обмен на криптовалюты.
Его криптоплатформа не соблюдала политику Know Your Customer (KYC), поскольку Иосифов заработал $184 000 на доходах от этих транзакций по отмыванию денег.
У криптобиржи RG Coins было 20 ключевых сотрудников, 17 из которых в настоящее время арестованы. Приговор Иосифова стал самым длительным, однако власти продолжают охоту за тремя другими участниками схемы, которые находятся в розыске.
Иосифов не является первым оператором криптобиржи, который был заключен в тюрьму за отмывание денег и пособничество преступникам. В прошлом году Александр Винник был приговорен судом во Франции к тюремному заключению за пособничество в схеме отмывания денег BTC.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Мухаймин Оловопороку
Мухаймин любит писать о новостях криптовалютного мира, помимо того что он сам является энтузиастом этой сферы. Он обладает талантом анализировать проблемы и информировать людей о том, что происходит в мире. Он считает, что блокчейн и криптовалюты — самые эффективные системы взаимного доверия, когда-либо созданные.
