Владелец криптобиржи приговорен к 10 годам тюрьмы за пособничество мошенничеству

Краткое содержание

• Оператор криптоплатформы RG Coins заключен в тюрьму за участие в криптомошенничестве.
• Арестованы еще 17 руководителей биржи, трое из них все еще находятся на свободе.

Росен Иосифов, управлявший болгарской криптовалютной биржей, был приговорен к 10 годам тюремного заключения после того, как его признали виновным в отмывании денег для преступного киберсиндиката.

Оператор криптобиржи RG Coins был признан виновным в сентябре прошлого года (2020). После двухнедельного судебного разбирательства он был признан виновным.

В недавнем приговоре, который был вынесен во вторник, Министерство юстиции признало оператора криптовалютной биржи виновным в участии в сложном сговоре по отмыванию денег, в ходе которого было зафиксировано хищение более 6,5 миллионов долларов у более чем 800 миллионов жителейdent.

Гражданин Болгарии и его сообщник также размещали объявления на аукционах, таких как Craigslist и eBay, о продаже предметов роскоши, которых никогда не существовало. Вырученные от этих объявлений средства переводились их преступным организациям через криптовалюту.

Другие преступления Иосифова, оператора криптобиржи RG Coins

Министерство юстиции также наказало Иосифова за отмывание денег для AOAF, известного киберпреступного синдиката, базирующегося в Восточной Европе. Оператор биржи перевёл через платформу RG Coins в общей сложности 5 миллионов долларов грязных денег в обмен на криптовалюты.

Его криптоплатформа не следовала политике «Знай своего клиента», поскольку Иосифов заработал 184 000 долларов США на доходах от этих операций по отмыванию денег.

На криптовалютной бирже RG Coins числилось 20 руководителей, 17 из которых в настоящее время арестованы. Однако Иосифову был назначен самый длительный срок, поскольку власти разыскивают остальных трёх участников мошеннической схемы, находящихся на свободе.

Иосифов не первый оператор криптовалютной биржи, осуждённый за отмывание денег и борьбу с преступниками. В прошлом году Александр Винник был заключён в тюрьму французским судом за пособничество в мошенничестве с отмыванием электронных денег в биткоинах.