Zusammenfassung (TL;DR)
- Der Betreiber der Krypto-Plattform RG Coins wurde wegen seiner Beteiligung an einem Krypto-Betrug .
- 17 weitere leitende Angestellte des Börsenhandels wurden festgenommen, drei sind noch auf freiem Fuß.
Rossen Iossifov, der eine bulgarische Kryptobörse betrieb, wurde zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt, nachdem er der Geldwäsche für ein Cyberkriminalitätssyndikat für schuldig befunden worden war.
Der Betreiber der Krypto-Börsenplattform RG Coins wurde im September letzten Jahres (2020) verurteilt. Er wurde nach einem zweiwöchigen Prozess für schuldig befunden.
In seinem jüngsten Urteil, das am Dienstag verkündet wurde, befand das US- Justizministerium den Betreiber einer Kryptobörse der Beteiligung an einer ausgeklügelten Geldwäscheverschwörung für schuldig, bei der mehr als 6,5 Millionen Dollar von über 800 Millionen registrierten dent
Der bulgarische Staatsbürger und sein Komplize schalteten außerdem Anzeigen auf Auktionsplattformen wie Craigslist und eBay für Luxusartikel, die gar nicht existierten. Die Einnahmen aus diesen Anzeigen wurden per Kryptowährung an ihre kriminellen Organisationen transferiert.
Weitere Verbrechen von Iossifov, Betreiber der Kryptobörse RG Coins
Das US-Justizministerium bestrafte Iossifov außerdem wegen Geldwäsche für die AOAF, ein bekanntes Cyberkriminalitätssyndikat mit Sitz in Osteuropa. Der Börsenbetreiber transferierte insgesamt 5 Millionen US-Dollar Schwarzgeld über die RG Coins-Plattform und tauschte diese gegen Kryptowährungen.
Seine Krypto-Plattform hielt sich an keine „Know Your Customer“-Richtlinien, da Iossifov sich 184.000 Dollar aus den Erlösen dieser Geldwäschetransaktionen verdiente.
Die Kryptobörse RG Coins hatte 20 leitende Angestellte, von denen 17 derzeit verhaftet sind. Iossifov erhielt jedoch die längste Haftstrafe, da die Behörden nach den drei anderen Beteiligten des Komplotts fahnden, die sich noch auf freiem Fuß befinden.
Iossifov ist nicht der erste Betreiber einer Kryptobörse, der wegen Geldwäsche und Beihilfe zu Straftaten inhaftiert wurde. Letztes Jahr wurde Alexander Vinnik von einem französischen Gericht wegen Beihilfe zu einem Bitcoin-Geldwäschebetrug verurteilt.
