Krypto-Börseninhaber erhält 10 Jahre Haft wegen Beihilfe zum Betrug
TL;DR-Zusammenfassung
- RG Coins Krypto-Plattformbetreiber wegen seiner Rolle bei Krypto-Betrug inhaftiert.
- 17 weitere Hauptverantwortliche der Börse verhaftet, drei weiterhin auf der Flucht.
Rossen Iossifov, der eine bulgarische Krypto-Börse betrieb, hat eine 10-jährige Haftstrafe erhalten, nachdem er für schuldig befunden wurde, Geld für ein Cyberkriminalitätssyndikat zu waschen.
Der Betreiber der RG Coins Krypto-Börsenplattform wurde im September letzten Jahres (2020) verurteilt. Er wurde nach einer zweiwöchigen Verhandlung für schuldig befunden.
In seinem kürzlich ergangenen Urteil, das am Dienstag verkündet wurde, befand das US-Justizministerium den Krypto-Börsenbetreiber für schuldig, an einer ausgeklügelten Geldwäscheverschwörung teilgenommen und mehr als 6,5 Millionen US-Dollar von über 800 Millionen US-Bürgern gestohlen zu haben.
Der bulgarische Staatsbürger und sein Komplize schalteten auch Anzeigen auf Auktionsplattformen wie Craigslist und eBay für Luxusgüter, die nie existierten. Die Einnahmen aus diesen Anzeigen wurden über Krypto an ihre kriminellen Organisationen transferiert.
Weitere Verbrechen von Iossifov, Betreiber der RG Coins Krypto-Börse
Das Justizministerium bestrafte Iossifov auch für die Geldwäsche für AOAF, ein bekanntes Cyberkriminalitätssyndikat mit Sitz in Osteuropa. Der Börsenbetreiber transferierte insgesamt 5 Millionen US-Dollar an schmutzigem Geld über die RG Coins-Plattform im Austausch gegen Kryptowährungen.
Seine Krypto-Plattform befolgte keine Know-Your-Customer-Richtlinien, während Iossifov sich 184.000 US-Dollar aus den Erlösen dieser Geldwäsche-Transaktionen sicherte.
RG Coins Krypto-Börse hatte 20 Hauptverantwortliche, von denen 17 derzeit verhaftet sind. Iossifovs Strafe war die längste, während die Behörden nach den anderen drei Akteuren im Schema suchen, die auf der Flucht sind.
Iossifov ist nicht der erste Krypto-Börsenbetreiber, der wegen Geldwäsche und Unterstützung von Kriminellen inhaftiert wurde. Letztes Jahr wurde Alexander Vinnik von einem Gericht in Frankreich inhaftiert, weil er bei einem BTC-E-Geld-Waschbetrug half.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin liebt es, neben seiner Leidenschaft für Kryptowährungen über Krypto-Nachrichten zu schreiben. Er hat ein Talent dafür, Probleme zu analysieren und die Menschen über das zu informieren, was weltweit geschieht. Er ist der Überzeugung, dass Blockchain und Kryptowährungen die nützlichsten Systeme gegenseitigen Vertrauens sind, die je entwickelt wurden.
