Propietario de una plataforma de intercambio de criptomonedas recibe 10 años de prisión por colaborar en una estafa

Desglose TL;DR

• Operador de la plataforma de criptomonedas RG Coins encarcelado por su papel en una estafa de criptomonedas.
• Otros 17 altos funcionarios de la bolsa fueron arrestados y tres siguen prófugos.

Rossen Iossifov, que operaba una plataforma de intercambio de criptomonedas en Bulgaria, fue condenado a 10 años de cárcel tras ser declarado culpable de lavar dinero para un sindicato de delitos cibernéticos.

El operador de la plataforma de intercambio de criptomonedas RG Coins fue condenado en septiembre del año pasado (2020). Tras un juicio de dos semanas, fue declarado culpable.

En su reciente sentencia, que fue pronunciada el martes, el Departamento de Justicia encontró al operador de intercambio de criptomonedas culpable de participar en una elaborada conspiración de lavado de dinero con robo de más de $ 6,5 millones de más de 800 millones de residentes estadounidensesdent.

El ciudadano búlgaro y su cómplice también publicaron anuncios en plataformas de subastas como Craigslist y eBay de artículos de lujo que nunca existieron. Las ganancias de estos anuncios se transfirieron mediante criptomonedas a sus organizaciones criminales.

Otros delitos de Iossifov, operador de la plataforma de intercambio de criptomonedas RG Coins

El Departamento de Justicia también sancionó a Iossifov por blanquear dinero para la AOAF, una conocida organización de ciberdelincuencia con sede en Europa del Este. El operador de la plataforma de intercambio movió un total de 5 millones de dólares en dinero ilícito a través de la plataforma RG Coins a cambio de criptomonedas.

Su plataforma de criptomonedas no obedecía ninguna política de Conozca a su cliente y Iossifov ganó $184,000 con las ganancias de estas transacciones de lavado de dinero.

La plataforma de intercambio de criptomonedas RG Coins contaba con 20 funcionarios principales, 17 de ellos actualmente arrestados. Sin embargo, la sentencia de Iossifov fue la más larga, mientras las autoridades buscan a los otros tres participantes del esquema, quienes se encuentran prófugos.

Iossifov no es el primer operador de una plataforma de intercambio de criptomonedas en ser encarcelado por blanquear dinero y combatir a delincuentes. El año pasado, un tribunal francés condenó a Alexander Vinnik por colaborar en una estafa de blanqueo de dinero electrónico con BTC.