El propietario del exchange de criptomonedas recibe 10 años de prisión por ayudar en un fraude

Resumen TL;DR

• Operador de la plataforma de criptomonedas RG Coins condenado a prisión por su papel en el fraude de criptomonedas.
• Otros 17 oficiales principales del exchange fueron arrestados; tres siguen en libertad.

Rossen Iossifov, quien operaba un exchange de criptomonedas búlgaro, ha recibido una condena de 10 años de cárcel tras ser declarado culpable de lavar dinero para un sindicato de cibercrimen.

El operador de la plataforma de exchange de criptomonedas RG Coins fue condenado en septiembre del año pasado (2020). Fue declarado culpable tras un juicio de dos semanas.

En su reciente sentencia, pronunciada el martes, el Departamento de Justicia de EE. UU. declaró al operador del intercambio de criptomonedas culpable de participar en una elaborada conspiración de lavado de dinero con el robo de más de 6,5 millones de dólares a más de 800 millones de residentes estadounidenses registrados.

El nacional búlgaro y su cómplice también publicaron anuncios en plataformas de subastas como Craigslist y eBay ofreciendo artículos de lujo que nunca existieron. Los ingresos de estos anuncios se trasladaron mediante criptomonedas a sus organizaciones criminales.

Otros delitos de Iossifov, operador del exchange de criptomonedas RG Coins

El Departamento de Justicia también castigó a Iossifov por lavar dinero para el AOAF, un conocido sindicato de cibercrimen con base en Europa del Este. El operador del exchange movió un total de 5 millones de dólares en dinero sucio a través de la plataforma RG Coins a cambio de criptomonedas.

Su plataforma de criptomonedas no cumplía con las políticas de Conozca a su Cliente, mientras Iossifov obtenía 184.000 dólares del producto de estas transacciones de lavado de dinero.

El exchange de criptomonedas RG Coins contaba con 20 altos directivos, de los cuales 17 ya han sido arrestados. La sentencia de Iossifov fue la más larga, aunque las autoridades aún buscan a los otros tres implicados en el esquema que se encuentran en libertad.

Iossifov no es el primer operador de un exchange de criptomonedas condenado a prisión por lavar dinero y facilitar actividades criminales. El año pasado, Alexander Vinnik fue encarcelado por un tribunal en Francia por ayudar en un fraude de lavado de dinero mediante BTC.