TL;DR 要約
- RG Coins暗号通貨プラットフォームの運営者は、暗号通貨詐欺への関与で投獄された。
- 取引所の他の主要役員17人が逮捕され、3人がまだ行方不明。
ブルガリアの暗号通貨取引所を運営していたロセン・ヨシフォフは、サイバー犯罪組織のためのマネーロンダリングの罪で有罪となった後、10年の禁錮刑を言い渡された。
RG Coins暗号通貨取引所プラットフォームの運営者は、昨年（2020年）9月に有罪判決を受けた。2週間の裁判の後、有罪となった。
火曜日に宣告された彼の最近の判決で、米司法省は、暗号通貨取引所の運営者が、8億人以上の米国人から650万ドル以上を盗むための複雑なマネーロンダリング陰謀に参加した罪で有罪となったと発表した。
ブルガリア国籍の彼とその共犯者は、存在しない高級品のためにCraigslistやeBayなどのオークションプラットフォームで広告を出した。これらの広告からの収益は、暗号通貨を通じて犯罪組織に送金された。
ヨシフォフ、RG Coins暗号通貨取引所運営者の他の犯罪
司法省はまた、東ヨーロッパに本拠を置く既知のサイバー犯罪組織であるAOAFのためのマネーロンダリングでヨシフォフを処罰した。取引所運営者は、暗号通貨と引き換えに、RG Coinsプラットフォームを通じて合計500万ドルの汚職資金を移動させた。
彼の暗号通貨プラットフォームは、顧客確認（KYC）ポリシーに従わなかった。ヨシフォフはこれらのマネーロンダリング取引の収益から18万4000ドルを稼いだ。
RG Coins暗号通貨取引所には20人の主要役員がおり、そのうち17人が現在逮捕されている。ヨシフォフの刑罰が最も長かったのは、当局が計画の他の3人の行為者を捜索しているためである。
ヨシフォフは、マネーロンダリングや犯罪者の幇助で投獄された最初の暗号通貨取引所運営者ではない。昨年、アレクサンダー・ヴィンニクは、BTCの電子マネーマネーロンダリング詐欺を幇助した罪でフランスの裁判所で投獄された。
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ムハイミン・オロポロク
ムハイミン氏は暗号通貨愛好家であると同時に、暗号通貨ニュースの執筆を愛しています。彼は問題を分析し、世界中で何が起きているかを人々に伝えることに長けています。彼はブロックチェーンと暗号通貨がこれまでに考案された中で最も有用な相互信頼システムであると信じています。
