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Le propriétaire d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies écope de 10 ans de prison pour complicité d'escroquerie
Résumé en bref
- L'opérateur de la plateforme crypto RG Coins emprisonné pour son rôle dans une escroquerie aux cryptomonnaies.
- Dix-sept autres responsables de la bourse ont été arrêtés, et trois sont toujours en fuite.
Rossen Iossifov, qui dirigeait une plateforme d'échange de cryptomonnaies en Bulgarie, a écopé d'une peine de 10 ans de prison après avoir été reconnu coupable de blanchiment d'argent pour un réseau de cybercriminalité.
L'exploitant de la plateforme d'échange de cryptomonnaies RG Coins a été condamné en septembre dernier (2020). Il a été reconnu coupable après un procès de deux semaines.
Dans sa récente condamnation, prononcée mardi, le département américain de la justice a reconnu l'opérateur de plateforme d'échange de cryptomonnaies coupable d'avoir participé à un vaste complot de blanchiment d'argent, avec le vol de plus de 6,5 millions de dollars à plus de 800 millions de résidents américainsdent.
Le ressortissant bulgare et son complice ont également publié des annonces sur des plateformes d'enchères comme Craigslist et eBay pour des articles de luxe qui n'ont jamais existé. Les recettes de ces annonces ont été transférées en cryptomonnaie à leurs organisations criminelles.
Autres crimes d'Iossifov, opérateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies RG Coins
Le ministère de la Justice a également sanctionné Iossifov pour blanchiment d'argent au profit de l'AOAF, un réseau de cybercriminalité notoire basé en Europe de l'Est. L'opérateur de la plateforme d'échange a transféré un total de 5 millions de dollars d'argent sale via RG Coins en échange de cryptomonnaies.
Sa plateforme de cryptomonnaies ne respectait aucune politique de connaissance du client (KYC), et Iossifov a ainsi empoché 184 000 $ grâce aux produits de ces transactions de blanchiment d'argent.
La plateforme d'échange de cryptomonnaies RG Coins comptait 20 dirigeants principaux, dont 17 ont été arrêtés. La peine d'Iossifov est la plus lourde, les autorités étant toujours à la recherche des trois autres complices en fuite.
Iossifov n'est pas le premier opérateur de plateforme d'échange de cryptomonnaies à être emprisonné pour blanchiment d'argent et complicité de malfaiteurs. L'année dernière, Alexander Vinnik a été condamné par un tribunal français pour complicité dans une affaire de blanchiment d'argent électronique via le bitcoin.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin, passionné de cryptomonnaies, aime écrire sur l'actualité du secteur. Il excelle dans l'analyse des problématiques et sait informer le public des événements mondiaux. Il est convaincu que la blockchain et les cryptomonnaies constituent les systèmes de confiance mutuelle les plus efficaces jamais conçus.
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