Le propriétaire de l'échange de cryptomonnaies écope de 10 ans de prison pour avoir aidé à une arnaque

Résumé TL;DR

• L'opérateur de la plateforme crypto RG Coins est incarcéré pour son rôle dans l'arnaque crypto.
• 17 autres dirigeants principaux de l'échange arrêtés, trois sont toujours en fuite.

Rossen Iossifov, qui exploitait un échange de cryptomonnaies bulgare, a écopé d'une peine de 10 ans de prison après avoir été reconnu coupable de blanchiment d'argent pour un syndicat de cybercriminalité.

L'opérateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies RG Coins a été condamné en septembre dernier (2020). Il a été reconnu coupable après un procès de deux semaines.

Dans sa sentence récente, prononcée mardi, le ministère de la Justice américain a reconnu l'opérateur de l'échange de cryptomonnaies coupable d'avoir participé à une conspiration élaborée de blanchiment d'argent avec le vol de plus de 6,5 millions de dollars à plus de 800 millions de résidents américains enregistrés.

Le ressortissant bulgare et son complice ont également diffusé une annonce sur des plateformes de vente aux enchères comme Craigslist et eBay pour des articles de luxe qui n'existaient pas. Les produits de ces annonces ont été transférés via des cryptomonnaies à leurs organisations criminelles.

Autres crimes d'Iossifov, opérateur de l'échange de cryptomonnaies RG Coins

Le ministère de la Justice a également puni Iossifov pour avoir blanchi de l'argent pour l'AOAF, un syndicat de cybercriminalité connu basé en Europe de l'Est. L'opérateur de l'échange a transféré un total de 5 millions de dollars d'argent sale via la plateforme RG Coins en échange de cryptomonnaies.

Sa plateforme de cryptomonnaies n'obéissait à aucune politique de Connaissance du Client (KYC) alors qu'Iossifov gagnait 184 000 $ sur les produits de ces transactions de blanchiment d'argent.

RG Coins crypto exchange avait 20 dirigeants principaux, dont 17 sont actuellement arrêtés. La sentence d'Iossifov était la plus longue, cependant, alors que les autorités recherchent les trois autres acteurs du schéma qui sont en fuite.

Iossifov ne marque pas le premier opérateur d'échange de cryptomonnaies à être emprisonné pour blanchiment d'argent et complicité de criminels. L'année dernière, Alexander Vinnik a été emprisonné par un tribunal en France pour avoir aidé à une arnaque de blanchiment d'argent BTC.