CoinEx citata in giudizio dall'Avvocato Generale di NY per attività illegali
CoinEx citata in giudizio dall'Avvocato Generale di NY per attività illegali
- L'Attorney General di New York, Letitia James, ha intentato un'azione civile contro CoinEx, accusando la piattaforma di criptovalute di operare illegalmente e di adottare pratiche fraudolente.
- L'atto accusatorio sostiene che CoinEx non si sia registrata come broker-dealer di merci, broker di titoli o dealer di titoli prima di negoziare token, violando il Martin Act, una potente legge statale utilizzata per contrastare le frodi finanziarie.
- Il tribunale richiede il risarcimento dei danni e il divieto di accesso all'app mobile, al sito web e ai servizi di CoinEx da parte della popolazione di New York.
L'Avvocato Generale di New York Letitia James ha intentato una causa civile contro CoinEx, accusando lo scambio di criptovalute di condurre attività illegali perché non si era registrato presso lo Stato.
Di cosa viene accusata CoinEx
La denuncia è stata presentata in un tribunale dello Stato di New York situato a Manhattan il 24 febbraio. Prima di iniziare a scambiare token, l'azienda è stata accusata di partecipare a operazioni fraudolente, di non essersi registrata come intermediario-commerciante di merci, intermediario di titoli o commerciante di titoli, e di aver violato il Martin Act, una significativa legislazione statale utilizzata per contrastare le frodi finanziarie.
Il caso ha anche attirato l'attenzione sul fatto che CoinEx si è presentata come uno scambio di criptovalute mondiale senza aver ottenuto l'approvazione dello Stato. Inoltre, CoinEx non ha ottemperato a un mandato di comparizione che richiedeva testimonianze sulle sue azioni nello scambio di attività digitali.
James ha dichiarato che è arrivato il momento di porre fine alle società di criptovalute come CoinEx che si comportano come se le normative non si applicassero a loro. L'azienda non ha fornito una risposta alle accuse al momento della redazione di questo articolo.
CoinEx, fondata nel 2017, ha la sua sede a Hong Kong ed è nota anche come Vino Global Ltd. L'azione intentata dall'Avvocato Generale richiede sia il risarcimento del danno sia il divieto di accesso ai residenti di New York all'app mobile, al sito web e ai servizi offerti da CoinEx.
New York stringe le maglie su un altro exchange
In notizie correlate, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e il principale regolatore finanziario di New York si sono opposti all'accordo da 1 miliardo di dollari di Binance.US, il più grande exchange di criptovalute al mondo, per l'acquisto del prestatore di criptovalute fallito Voyager.
La SEC ha dichiarato che l'accordo con Voyager potrebbe violare le leggi sull'offerta e la vendita non registrata di titoli. L'agenzia ha anche espresso preoccupazioni per la sicurezza delle attività presso Binance.US, affermando che l'accordo pianificato non forniva informazioni sufficienti su eventuali terze parti, inclusi altri affiliati di Binance o persone o entità straniere, che avrebbero avuto accesso alle chiavi dei portafogli digitali dei clienti.
Sia il principale regolatore finanziario di New York che l'Avvocato Generale dello Stato James si sono opposti all'acquisto di Voyager, con il primo che ha sottolineato il fatto che Voyager gestiva un'azienda non autorizzata e illegale che trattava valute virtuali sotto la giurisdizione del secondo.
CoinEx e l'exchange Binance.US sono tra le varie aziende crypto attualmente indagate dalle autorità di regolamentazione negli Stati Uniti.
Man mano che l'uso delle criptovalute continua a crescere, l'Avvocato Generale e la Securities and Exchange Commission hanno intrapreso azioni contro queste società, il che potrebbe indicare che il clima normativo sta diventando più severo.
La risposta delle autorità riflette le crescenti preoccupazioni che i responsabili politici nutrono riguardo al potenziale sfruttamento del settore altamente non regolamentato delle criptovalute per operazioni fraudolente, riciclaggio di denaro e sostegno a organizzazioni terroristiche.
L'azione legale intrapresa dall'Avvocato Generale contro CoinEx e le preoccupazioni sollevate riguardo a Binance. È possibile che questo accordo possa segnare l'inizio di un maggiore monitoraggio normativo nel settore delle criptovalute.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
