CoinEx processada pela Procuradora-Geral de NY por operar ilegalmente
CoinEx processada pela Procuradora-Geral de NY por operar ilegalmente
- A Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, ajuizou uma ação civil contra a CoinEx, acusando a corretora de criptomoedas de operar ilegalmente e de praticar fraudes.
- A ação alega que a CoinEx não se registrou como corretor de commodities, corretor de valores mobiliários ou negociante de valores mobiliários antes de negociar tokens e violou o Martin Act, uma poderosa lei estadual utilizada para combater fraudes financeiras.
- O tribunal busca a restituição e uma proibição de acesso ao aplicativo móvel, ao site e aos serviços da CoinEx em Nova York.
A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, ajuizou uma ação civil contra a CoinEx, acusando a corretora de criptomoedas de operar ilegalmente por não estar registrada no estado.
O que a CoinEx é acusada de
A queixa foi apresentada em um tribunal no estado de Nova York, localizado em Manhattan, em 24 de fevereiro. Antes de começar a negociar tokens, a empresa foi acusada de participar de operações fraudulentas, falhar em se registrar como corretor de commodities, corretor de valores mobiliários ou corretor de valores, e violar o Martin Act, que é uma legislação estadual significativa usada para combater fraudes financeiras.
O caso também chamou a atenção para o fato de que a CoinEx se apresentou como uma exchange de criptomoedas mundial sem ter obtido aprovação do estado. Além disso, a CoinEx não cumpriu uma intimação que solicitou depoimento sobre suas ações na negociação de ativos digitais.
James disse que a hora chegou de colocar um fim em corporações de criptomoedas como a CoinEx que se comportam como se as regulamentações não se aplicassem a elas. O negócio não forneceu uma resposta às acusações até o momento em que este artigo foi escrito.
A CoinEx, fundada em 2017, tem sede em Hong Kong e também é conhecida como Vino Global Ltd. A ação movida pela Procuradora-Geral exige tanto compensação quanto uma proibição de acesso dos residentes de Nova York ao aplicativo móvel, site e serviços oferecidos pela CoinEx.
Nova York restringe outra exchange
Em notícias relacionadas, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e o principal regulador financeiro de Nova York se opuseram ao acordo de US$ 1 bilhão da Binance.US, a maior exchange de criptomoedas do mundo, para comprar a emprestadora de criptomoedas falida Voyager.
A SEC afirmou que o acordo com a Voyager pode violar leis sobre a oferta e venda não registradas de valores mobiliários. A agência também citou preocupações sobre a segurança dos ativos na Binance.US, dizendo que o acordo planejado não forneceu informações suficientes sobre se terceiros, incluindo outras afiliadas da Binance ou pessoas ou entidades estrangeiras, teriam acesso às chaves das carteiras digitais dos clientes.
Tanto o principal regulador financeiro em Nova York quanto a Procuradora-Geral do estado, James, se opuseram à compra da Voyager, com o primeiro observando o fato de que a Voyager operava uma empresa não licenciada e ilegal que lidava com moedas virtuais sob a jurisdição do segundo.
A CoinEx e a exchange Binance.US estão entre várias empresas de criptomoedas que estão atualmente sendo investigadas por autoridades regulatórias nos Estados Unidos.
À medida que o uso de criptomoedas continua a crescer, a Procuradora-Geral e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) tomaram medidas contra essas empresas, o que pode indicar que o clima regulatório está se tornando mais rigoroso.
A resposta das autoridades é um reflexo das crescentes preocupações que os formuladores de políticas têm sobre o potencial da indústria de criptomoedas altamente não regulamentada de ser explorada para operações fraudulentas, lavagem de dinheiro e apoio a organizações terroristas.
A ação legal movida pela Procuradora-Geral contra a CoinEx e as preocupações levantadas sobre a Binance. É possível que este arranjo marque o início de um aumento no monitoramento regulatório no setor de criptomoedas.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
