CoinEx poursuivi par l'avocat général de l'État de New York pour activités illégales
CoinEx poursuivi par l'avocat général de l'État de New York pour activités illégales
- Le procureur général de l'État de New York, Letitia James, a intenté une action civile contre CoinEx, accusant la plateforme d'échange de cryptomonnaies d'exercer ses activités de manière illégale et de se livrer à des pratiques frauduleuses.
- L'action en justice allègue que CoinEx n'a pas obtenu l'enregistrement requis en tant que courtier-commissionnaire en produits dérivés, courtier en titres ou négociant en titres avant de procéder au trading de tokens, et qu'elle a violé la Martin Act, une loi étatique puissante utilisée pour lutter contre la fraude financière.
- Le tribunal demande la restitution des fonds ainsi qu'une interdiction d'accès à l'application mobile, au site web et aux services de CoinEx depuis l'État de New York.
L'avocat général de l'État de New York, Letitia James, a intenté un procès civil contre CoinEx, accusant l'échange de cryptomonnaies de mener des activités illégales car il ne s'était pas enregistré auprès de l'État.
De quoi CoinEx est-il accusé ?
La plainte a été déposée devant un tribunal de l'État de New York situé à Manhattan le 24 février. Avant de commencer à échanger des jetons, l'entreprise a été accusée de participer à des opérations frauduleuses, de ne pas s'être enregistrée en tant que courtier-commissionnaire en produits de base, courtier en titres ou négociant en titres, et de violer la loi Martin, une législation étatique majeure utilisée pour combattre la fraude financière.
L'affaire a également attiré l'attention sur le fait que CoinEx s'est présenté comme un échange mondial de cryptomonnaies sans avoir obtenu l'approbation de l'État. De plus, CoinEx n'a pas respecté une assignation à comparaître demandant des témoignages sur ses actions dans le négoce d'actifs numériques.
James a déclaré qu'il était temps de mettre fin aux entreprises de cryptomonnaies comme CoinEx qui se comportent comme si les réglementations ne s'appliquaient pas à elles. L'entreprise n'a pas fourni de réponse aux accusations au moment de la rédaction de cet article.
CoinEx, fondée en 2017, a son siège social à Hong Kong et est également connue sous le nom de Vino Global Ltd. L'action intentée par l'avocat général exige à la fois une indemnisation et une interdiction d'accès aux résidents de l'État de New York à l'application mobile, au site web et aux services proposés par CoinEx.
New York resserre l'étau sur un autre échange
Dans une nouvelle connexe, la Securities and Exchange Commission des États-Unis et le principal régulateur financier de l'État de New York se sont opposés à l'accord de 1 milliard de dollars par lequel Binance.US, le plus grand échange de cryptomonnaies au monde, a racheté le prêteur de cryptomonnaies en faillite Voyager.
La SEC a déclaré que l'accord avec Voyager pourrait violer les lois sur l'offre et la vente non enregistrées de titres. L'agence a également cité des préoccupations concernant la sécurité des actifs chez Binance.US, affirmant que l'accord prévu ne fournissait pas suffisamment d'informations sur la question de savoir si des tiers, y compris d'autres filiales de Binance ou des personnes ou entités étrangères, auraient accès aux clés des portefeuilles numériques des clients.
Tant le principal régulateur financier de l'État de New York que l'avocat général de l'État, James, s'opposaient à l'achat de Voyager, le premier notant le fait que Voyager exploitait une entreprise non autorisée et illégale traitant de devises virtuelles sous la juridiction du second.
CoinEx et l'échange Binance.US font partie des nombreuses entreprises de cryptomonnaies actuellement enquêtées par les autorités réglementaires aux États-Unis.
Alors que l'utilisation des cryptomonnaies continue de croître, l'avocat général et la Securities and Exchange Commission ont pris des mesures contre ces entreprises, ce qui pourrait indiquer que le climat réglementaire devient plus strict.
La réponse des autorités reflète les inquiétudes croissantes des décideurs politiques concernant le potentiel d'exploitation de l'industrie des cryptomonnaies hautement non réglementée à des fins de fraude, de blanchiment d'argent et de soutien aux organisations terroristes.
L'action en justice intentée par l'avocat général contre CoinEx et les préoccupations soulevées concernant Binance. Il est possible que cet arrangement marque le début d'une surveillance réglementaire accrue dans le secteur des cryptomonnaies.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
