CoinEx تُقاضى من قبل المدعية العامة لولاية نيويورك بسبب العمل بشكل غير قانوني

قدمت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمز دعوى مدنية ضد CoinEx، متهمة منصة تبادل العملات المشفرة بإجراء أعمال بشكل غير قانوني لأنها لم تسجل لدى الولاية.

ما تُتهم به CoinEx

تم تقديم الشكوى إلى محكمة في ولاية نيويورك تقع في مانهاتن في 24 فبراير. قبل بدء تداول الرموز، اتُهمت الشركة بالمشاركة في عمليات احتيالية، وعدم التسجيل كوسيط تجاري في السلع، أو وسيط أوراق مالية، أو متعامل في الأوراق المالية، وانتهاك قانون مارتن، وهو تشريع ولائي مهم يُستخدم لمكافحة الاحتيال المالي.

جلبت القضية أيضاً الانتباه إلى حقيقة أن CoinEx صورت نفسها على أنها منصة تبادل عملات مشفرة عالمية دون الحصول على موافقة من الولاية. علاوة على ذلك، لم تمتثل CoinEx لمذكرة استدعاء طلبت فيها الشهادة حول إجراءاتها في تداول الأصول الرقمية.

قالت جيمز إن الوقت حان لإنهاء سلوك شركات العملات المشفرة مثل CoinEx التي تتصرف وكأن اللوائح لا تنطبق عليها. لم تقدم الشركة أي رد على التهم حتى وقت كتابة هذا المقال.

تأسست CoinEx في عام 2017، ومقرها الرئيسي في هونغ كونغ، وهي معروفة أيضاً باسم Vino Global Ltd. تتطلب الإجراء الذي قدمته المدعية العامة تعويضاً ومنع سكان نيويورك من الوصول إلى التطبيق المحمول والموقع الإلكتروني والخدمات التي تقدمها CoinEx.

نيويورك تشدد على منصة تبادل أخرى

في أخبار ذات صلة، اعترضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وأعلى جهة تنظيم مالية في نيويورك على صفقة بقيمة 1 مليار دولار من قبل Binance.US، أكبر منصة تبادل للعملات المشفرة في العالم، لشراء مقرض العملات المشفرة المفلس Voyager.

أوضحت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن صفقة Voyager قد تنتهك القوانين المتعلقة بعرض وبيع الأوراق المالية غير المسجلة. كما أشارت الوكالة إلى مخاوف بشأن أمان الأصول في Binance.US، قائلة إن الصفقة المخطط لها لم تقدم معلومات كافية حول ما إذا كانت الأطراف الثالثة، بما في ذلك الشركات التابعة الأخرى لـ Binance أو الأشخاص أو الكيانات الأجنبية، ستتمكن من الوصول إلى مفاتيح محافظ العملاء الرقمية.

عارضت كل من أعلى جهة تنظيم مالية في نيويورك والمدعية العامة جيمز شراء Voyager، مع ملاحظة الجهة التنظيمية الأولى حقيقة أن Voyager شغلت شركة غير مرخصة وغير قانونية تتعامل في العملات الافتراضية تحت ولاية الولاية.

تعد CoinEx ومنصة Binance.US من بين العديد من شركات العملات المشفرة التي تخضع حالياً للتحقيق من قبل السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة.

مع استمرار نمو استخدام العملات المشفرة، اتخذت المدعية العامة ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إجراءات ضد هذه الشركات، مما قد يشير إلى أن المناخ التنظيمي يصبح أكثر صرامة.

يعكس رد السلطات المخاوف المتزايدة التي يثيرها صانعو السياسات بشأن إمكانية استغلال صناعة العملات المشفرة شديدة عدم التنظيم لأغراض احتيالية، وغسيل الأموال، ودعم المنظمات الإرهابية.

الإجراء القانوني الذي اتخذته المدعية العامة ضد CoinEx والمخاوف التي تم طرحها بشأن Binance. من الممكن أن يحدد هذا الترتيب بداية زيادة الرقابة التنظيمية في قطاع العملات المشفرة.