CoinEx demandada por la Fiscal General de NY por operar ilegalmente
CoinEx demandada por la Fiscal General de NY por operar ilegalmente
- La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, ha presentado una demanda civil contra CoinEx, acusando al intercambio de criptomonedas de operar ilegalmente y de participar en prácticas fraudulentas.
- La demanda alega que CoinEx no se registró como corredor-comisionista de mercancías, corredor de valores o comerciante de valores antes de negociar tokens y violó la Ley Martin, una poderosa ley estatal utilizada para combatir el fraude financiero.
- El tribunal busca la restitución y una prohibición de acceso a la aplicación móvil, el sitio web y los servicios de CoinEx desde Nueva York.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda civil contra CoinEx, acusando al intercambio de criptomonedas de realizar actividades comerciales ilegalmente porque no se había registrado en el estado.
De qué se acusa a CoinEx
La queja fue presentada ante un tribunal en el estado de Nueva York ubicado en Manhattan el 24 de febrero. Antes de comenzar a negociar tokens, se acusó a la firma de participar en operaciones fraudulentas, no registrarse como corredor de commodities, corredor de valores o agente de valores, y violar la Ley Martin, que es una legislación estatal importante utilizada para combatir el fraude financiero.
El caso también llamó la atención sobre el hecho de que CoinEx se presentó como un exchange de criptomonedas mundial sin haber obtenido la aprobación del estado. Además, CoinEx no cumplió con una citación que solicitaba testimonio sobre sus acciones en la negociación de activos digitales.
James dijo que ha llegado el momento de poner fin a corporaciones de criptomonedas como CoinEx que se comportan como si las regulaciones no se aplicaran a ellas. El negocio no ha proporcionado una respuesta a los cargos hasta el momento en que se escribió este artículo.
CoinEx, fundada en 2017, tiene su sede en Hong Kong y también es conocida como Vino Global Ltd. La acción presentada por la Fiscal General exige tanto compensación como una prohibición de acceso a residentes de Nueva York a la aplicación móvil, el sitio web y los servicios ofrecidos por CoinEx.
Nueva York endurece las medidas contra otro exchange
En noticias relacionadas, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y el principal regulador financiero de Nueva York se han opuesto al acuerdo de $1 mil millones de Binance.US, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, para comprar al prestamista de criptomonedas en bancarrota Voyager.
La SEC declaró que el acuerdo de Voyager podría violar las leyes sobre la oferta y venta no registrada de valores. La agencia también citó preocupaciones sobre la seguridad de los activos en Binance.US, diciendo que el acuerdo planificado no proporcionaba información suficiente sobre si terceros, incluidos otros afiliados de Binance o personas o entidades extranjeras, tendrían acceso a las claves de las billeteras digitales de los clientes.
Tanto el principal regulador financiero en Nueva York como la Fiscal General del estado, James, se opusieron a la compra de Voyager, con el primero señalando el hecho de que Voyager operaba una empresa no licenciada e ilegal que trataba con monedas virtuales bajo la jurisdicción de la segunda.
CoinEx y el exchange Binance.US están entre varias empresas cripto que actualmente están siendo investigadas por autoridades regulatorias en los Estados Unidos.
A medida que el uso de criptomonedas continúa creciendo, la Fiscal General y la Comisión de Bolsa y Valores han tomado medidas contra estas empresas, lo que puede indicar que el clima regulatorio se está volviendo más estricto.
La respuesta de las autoridades es un reflejo de las crecientes preocupaciones que los responsables de las políticas tienen sobre el potencial de la industria de criptomonedas altamente no regulada de ser explotada para operaciones fraudulentas, lavado de dinero y apoyo a organizaciones terroristas.
La acción legal tomada por la Fiscal General contra CoinEx y las preocupaciones planteadas sobre Binance. Es posible que este acuerdo marque el comienzo de un mayor monitoreo regulatorio en el sector de las criptomonedas.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
