La polizia thailandese ha arrestato una donna cinese in relazione a una truffa sugli investimenti in criptovalute. Sorprendentemente, hanno scoperto che il suo fidanzato, localizzato nella stessa abitazione, è un latitante ricercato in Cina per presunto rapimento.
Secondo quanto riportato , Wu Di, una donna cinese di 27 anni, è stata arrestata mercoledì dalla Divisione per la Repressione dei Crimini Tecnologici della polizia thailandese per il suo ruolo in truffe basate sulle criptovalute. Le truffe sono costate alle vittime oltre 17,7 milioni di dollari negli ultimi due mesi.
Wu è stata catturata durante un raid nella casa che aveva affittato a Pattaya, una popolare destinazione turistica. Lì è stato trovato anche Zhou Zongyon, un cinese di 29 anni ricercato per rapimento.
Secondo quanto riportato, Wu Di, una donna cinese di 27 anni, è stata arrestata mercoledì dalla Divisione per la Repressione dei Crimini Tecnologici della polizia thailandese per il suo ruolo in truffe basate sulle criptovalute. Le truffe sono costate alle vittime oltre 17,7 milioni di dollari negli ultimi due mesi.
Wu è stata catturata durante un raid nella casa che aveva affittato a Pattaya, una popolare destinazione turistica. Lì è stato trovato anche Zhou Zongyon, un cinese di 29 anni ricercato per rapimento.
Secondo alcune fonti, la polizia cinese vorrebbe che Zhou rapisse una donna in Cambogia. L'uomo avrebbe anche inviato alla sua famiglia delle foto in cui veniva torturata e avrebbe chiesto un riscatto di 138.000 dollari. L'uomo ha ammesso di essere entrato illegalmente nel Paese attraverso il confine cambogiano.
La rapina delle criptovalute
Il truffatore accusato, che aveva una bella foto profilo, contattò un'insegnante thailandese su Facebook e la convinse a investire denaro in un falso fondo di investimento in dollari di Singapore. Inizialmente, la vittima ottenne un piccolo guadagno e poté ritirare parte del suo denaro. Quando volle spendere di più, non riuscendo a riavere indietro i suoi soldi, chiamò la polizia.
La donna ha perso quasi 44.311 dollari nella truffa sugli investimenti, che ha dato il via alle indagini. Gli investigatori hanno scoperto che il denaro rubato era stato inizialmente inviato a quattro conti correnti intestati a cittadini thailandesi. Questi conti erano chiamati "conti fantoccio" e custodivano il denaro fino a quando non veniva convertito in criptovalute.
Alla fine, i token sono stati inviati a un portafoglio digitale in Cambogia creato a nome di Wu. Dopo ulteriori ricerche, è emerso che il suo account era collegato ad almeno 63 casi di frode per un valore complessivo di 18.256.746 dollari, segnalati alla polizia.
Durante il raid, la polizia ha trovato prove sul telefono di Wu, tra cui foto del suo stile di vita dispendioso, droghe che si suppone facesse uso di lei e una grande quantità di cashcontante. Le foto hanno anche mostrato che faceva spesso la spola tra Thailandia, Cambogia e Malesia.
Wu ha negato le accuse e ha affermato che il suo ex fidanzato aveva aperto il conto per nascondere denaro a un gruppo criminale. La polizia, tuttavia, non era soddisfatta e ha continuato a cercare ulteriori prove.
Nel frattempo, tutte e quattro le persone in possesso di account fantoccio sono state catturate e tre sono state incriminate. Allo stesso tempo, Zhou, il presunto rapitore, è stato arrestato dalla polizia perché potrebbe essere coinvolto nel trasferimento di denaro per call center fraudolenti.
Come riconoscere una truffa
Con la crescente popolarità del settore delle criptovalute, aumentano anche le truffe. Ecco alcuni campanelli d'allarme che possono indicare che la pubblicità è una truffa.
Una di queste potrebbe essere la promessa di grandi guadagni o del raddoppio dell'investimento. I truffatori lo fanno per eccitarti e farti desiderare di investire il più rapidamente possibile. I truffatori accettano principalmente solo criptovalute come pagamento, quindi è difficile trac.
Altri arriveranno addirittura a prometterti denaro gratis. Questa è una trappola diretta. Inoltre, forniranno dettagli minimi sui movimenti di denaro e sugli investimenti. Possono persino effettuare diverse transazioni in un giorno.
La maggior parte dei truffatori sono stupidi. Troverete errori di ortografia ematicnelle e-mail, nei post sui social media o in altre comunicazioni. Oltre a ciò, usano falsi influencer o testimonial di celebrità che sembrano fuori luogo.
Ecco come puoi proteggerti: gli hacker non possono accedere ai tuoi portafogli digitali se utilizzi passwordtron, ti connetti solo a siti web sicuri e conservi i tuoi file in un luogo sicuro. Un tipo di portafoglio è digitale, l'altro è hardware.
Poiché i portafogli digitali sono archiviati online, è più probabile che vengano rubati. I portafogli hardware conservano i dati su un dispositivo, come il portamonete e le chiavi, quando il dispositivo non viene utilizzato.
Non lasciare che nessuno venga a conoscenza delle chiavi del tuo portafoglio o dei codici di accesso. Se ricevi un SMS o un'e-mail che ti informa che il tuo account Coin sta riscontrando problemi o che l'account del titolare dell'account è stato violato, visita il sito web del fornitore o chiama il numero indicato sul sito web per assicurarti di parlare con una persona reale. Non cliccare sui link e non rispondere immediatamente a tali e-mail o SMS. Stai al sicuro.
