Coppia cinese legata a una truffa crypto e rapimento arrestata in Thailandia

La polizia thailandese ha arrestato una donna cinese in connessione con una truffa di investimento crypto. Sorprendentemente, hanno scoperto che il suo fidanzato, che si trovava nella stessa residenza, è un fuggitivo ricercato in Cina per presunto rapimento.

Secondo rapporti, Wu Di, una donna cinese di 27 anni, è stata arrestata mercoledì dalla Divisione per la Soppressione dei Reati Tecnologici della polizia thailandese per il suo ruolo nelle truffe crypto. Le truffe hanno fatto perdere alle vittime più di 17,7 milioni di dollari negli ultimi due mesi.

Wu è stata catturata durante un'irruzione nella casa che affittava a Pattaya, una popolare destinazione turistica. Zhou Zongyon, un uomo cinese di 29 anni ricercato per rapimento, è stato trovato lì.

Secondo i rapporti, Wu Di, una donna cinese di 27 anni, è stata arrestata mercoledì dalla Divisione per la Soppressione dei Reati Tecnologici della polizia thailandese per il suo ruolo nelle truffe crypto. Le truffe hanno fatto perdere alle vittime più di 17,7 milioni di dollari negli ultimi due mesi.

Wu è stata catturata durante un'irruzione nella casa che affittava a Pattaya, una popolare destinazione turistica. Zhou Zongyon, un uomo cinese di 29 anni ricercato per rapimento, è stato trovato lì.

I rapporti dicono che la polizia cinese vuole che Zhou rapisca una donna in Cambogia. Ha anche inviato alla sua famiglia foto di lei torturata e ha chiesto un riscatto di 138.000 dollari. Ha ammesso di essere entrato illegalmente nel paese attraverso il confine cambogiano. 

La rapina crypto

L'artista della truffa accusato, che aveva una bella foto del profilo, ha contattato un'insegnante thailandese su Facebook e l'ha convinta a investire denaro in un fondo di investimento falso in dollari singaporiani. All'inizio, la vittima ha ottenuto un piccolo rendimento e ha potuto prelevare parte dei suoi soldi. Quando ha voluto spendere di più, non ha potuto riavere i suoi soldi, quindi ha chiamato la polizia.

Ha perso quasi 44.311 dollari nella truffa di investimento, che ha avviato l'indagine. Gli investigatori hanno scoperto che il denaro rubato è stato inizialmente inviato a quattro conti aperti da cittadini thailandesi. Questi conti, chiamati "conti fantoccio", detenevano il denaro fino a quando non veniva convertito in criptovalute.

Alla fine, i token sono stati inviati a un portafoglio digitale in Cambogia creato a nome di Wu. Dopo ulteriori ricerche, è stato scoperto che il suo account era collegato ad almeno 63 casi di frode per un totale di 18.256.746 dollari segnalati alla polizia.

Durante l'irruzione, la polizia ha trovato prove sul telefono di Wu, tra cui foto del suo stile di vita costoso, droghe che pensavano stesse usando e una grande quantità di contanti. Le foto mostravano anche che tornava spesso tra Thailandia, Cambogia e Malesia. 

Wu ha negato le accuse e ha detto che il suo ex fidanzato aveva aperto il conto per nascondere denaro per un gruppo criminale. La polizia non era soddisfatta, però, e ha continuato a cercare altre prove.

Nel frattempo, tutte e quattro le persone con i conti fantoccio sono state catturate e tre sono state accusate. Allo stesso tempo, Zhou, il rapitore accusato, è stato arrestato dalla polizia perché potrebbe avere qualcosa a che fare con il movimento di denaro per i centri di chiamate truffaldine.

Come riconoscere una truffa

Man mano che l'industria crypto diventa popolare, emergono sempre più truffe. Ci sono alcuni segnali di allarme che possono indicare che l'annuncio è una truffa.

Uno sarebbe la promessa di grandi guadagni o del doppio dell'investimento. I truffatori lo fanno per eccitarti e farti voler investire il più rapidamente possibile. I truffatori accetteranno principalmente solo monete crypto come pagamento, quindi è difficile rintracciarli.

Altri andranno persino oltre promettendoti denaro gratis. Questa è una trappola diretta. Avranno anche dettagli minimi sui movimenti di denaro e sugli investimenti. Possono persino effettuare diverse transazioni in un giorno.

La maggior parte dei truffatori è stupida. Troverai errori di battitura e grammaticali nelle email, nei post sui social media o in altre comunicazioni. Inoltre, usano influencer falsi o endorsement di celebrità che sembrano fuori posto.

Ecco come puoi proteggerti: Gli hacker non possono accedere ai tuoi portafogli digitali se usi password forti, ti connetti solo a siti web sicuri e conservi i tuoi file in un luogo sicuro. Un tipo di portafoglio è digitale e l'altro è hardware. 

Poiché i portafogli digitali sono archiviati online, sono più soggetti al rischio di furto. I portafogli hardware mantengono i dati su un dispositivo, come il portafoglio delle monete e le chiavi, quando il dispositivo non è in uso.

Non permettere a nessuno di avere le chiavi del tuo portafoglio o i codici di accesso. Se ricevi un messaggio di testo o un'e-mail che segnala problemi con il tuo account cripto o che l'account del proprietario è stato hackerato, vai sul sito web del provider o chiama il numero indicato sul sito per assicurarti di parlare con una persona reale. Non fare clic sui link né rispondere immediatamente a quelle e-mail o messaggi. Resta al sicuro.