زوج صيني مرتبط بفضيحة عملات مشفرة وخطف يتم القبض عليهما في تايلاند

ألقت الشرطة التايلاندية القبض على امرأة صينية بتهمة المشاركة في فضيحة استثمار في العملات المشفرة. ومن المثير للدهشة، اكتشفوا أن صديقها، الذي كان موجودًا في نفس المسكن، مطلوب في الصين بتهمة الخطف المشتبه به.

وفقاً لـ تقارير, وو دي، امرأة صينية تبلغ من العمر 27 عامًا، ألقي القبض عليها يوم الأربعاء من قبل قسم قمع الجرائم التكنولوجية التابع للشرطة التايلاندية لدورها في فضائح العملات المشفرة. كلفت الفضيحة الضحايا أكثر من 17.7 مليون دولار في الشهرين الماضيين.

تم القبض على وو خلال عملية مداهمة في المنزل الذي استأجرته في باتايا، وجهة سياحية شهيرة. تم العثور أيضًا على تشو زونغيون، رجل صيني يبلغ من العمر 29 عامًا مطلوب بتهمة الخطف، هناك.

وفقًا للتقارير، ألقي القبض على وو دي، امرأة صينية تبلغ من العمر 27 عامًا، يوم الأربعاء من قبل قسم قمع الجرائم التكنولوجية التابع للشرطة التايلاندية لدورها في فضائح العملات المشفرة. كلفت الفضيحة الضحايا أكثر من 17.7 مليون دولار في الشهرين الماضيين.

تم القبض على وو خلال عملية مداهمة في المنزل الذي استأجرته في باتايا، وجهة سياحية شهيرة. تم العثور أيضًا على تشو زونغيون، رجل صيني يبلغ من العمر 29 عامًا مطلوب بتهمة الخطف، هناك.

تقول التقارير إن الشرطة الصينية تريد من تشو خطف امرأة في كمبوديا. كما أرسل لعائلتها صورًا لها وهي تتعرض للتعذيب وطلب فدية قدرها 138,000 دولار. اعترف بالدخول غير القانوني إلى البلاد عبر الحدود الكمبودية. 

سرقة العملات المشفرة

المحتال المتهم، الذي كان لديه صورة شخصية أنيقة، تواصل مع معلمة تايلاندية على فيسبوك وأقنعها بإدخال أموال في صندوق استثماري مزيف للدولار السنغافوري. في البداية، حصلت الضحية على عائد صغير وتمكنت من سحب جزء من أموالها. وعندما أرادت إنفاق المزيد، لم تستطع استرداد أموالها، لذا اتصلت بالشرطة.

خسرت ما يقرب من 44,311 دولارًا في عملية الاحتيال الاستثماري، التي بدأت التحقيق. وجد المحققون أن الأموال المسروقة أُرسلت أولاً إلى أربعة حسابات أنشأها مواطنون تايلانديون. كانت هذه الحسابات تُسمى "حسابات دمية"، واحتفظت بالأموال حتى تم تحويلها إلى عملات مشفرة.

في النهاية، أُرسلت الرموز إلى محفظة رقمية في كمبوديا مسجلة باسم وو. بعد مزيد من البحث، تبين أن حسابها مرتبط بما لا يقل عن 63 قضية احتيال بقيمة إجمالية تبلغ 18,256,746 دولارًا، وقد أبلغ عنها الشرطة.

أثناء Raid، عثرت الشرطة على أدلة على هاتف وو، بما في ذلك صور لحياتها الباذخة، ومخدرات اعتقدت أنها كانت تستخدمها، ومبلغ كبير من النقد. أظهرت الصور أيضًا أنها كانت تتنقل باستمرار بين تايلاند وكمبوديا وماليزيا. 

نفيت وو الادعاءات وقالت إن خطيبها السابق فتح الحساب لإخفاء أموال لمجموعة إجرامية. ومع ذلك، لم تكن الشرطة راضية، واستمرت في البحث عن المزيد من الأدلة.

في هذه الأثناء، تم القبض على جميع الأشخاص الأربعة الذين يمتلكون حسابات الدمية، وتم توجيه التهم إلى ثلاثة منهم. وفي الوقت نفسه، تم اعتقال تشو، المتهم بالاختطاف، من قبل الشرطة لأنه قد يكون له علاقة بنقل الأموال لمراكز الاتصال الاحتيالية.

كيف تعرف عملية الاحتيال

مع شعبية صناعة العملات المشفرة، تظهر المزيد من عمليات الاحتيال. هناك بعض علامات التحذير التي يمكن أن تظهر لك أن الإعلان هو عملية احتيال.

أحدها هو وعود بأرباح كبيرة أو مضاعفة الاستثمار. يقوم المحتالون بذلك لإثارة حماسك وجعلك ترغب في الاستثمار بأسرع وقت ممكن. سيقبل المحتالون في الغالب العملات المشفرة فقط كدفع، مما يجعل تتبعها صعبًا.

آخرون يذهبون إلى حد وعدك بأموال مجانية. هذا فخ مباشر. سيكون لديهم أيضًا تفاصيل قليلة جدًا حول حركة الأموال والاستثمار. يمكنهم حتى إجراء عدة معاملات في يوم واحد.

معظم المحتالين غبيون. ستجد أخطاء إملائية ونحوية في رسائل البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو أي اتصال آخر. بالإضافة إلى ذلك، يستخدمون مؤثرين مزيفين أو endorsements من مشاهير تبدو غير ملائمة.

إليك كيف يمكنك حماية نفسك: لا يمكن للقراصنة الوصول إلى محافظك الرقمية إذا استخدمت كلمات مرور قوية، وتواصلت فقط مع مواقع ويب آمنة، وقمت بتخزين ملفاتك في مكان آمن. نوع واحد من المحافظ هو رقمي، والنوع الآخر هو عتادي. 

نظرًا لأن المحافظ الرقمية مخزنة عبر الإنترنت، فمن المرجح أن تُسرق. تحافظ المحافظ العتادية على البيانات على جهاز، مثل محفظة العملات والمفاتيح، عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام.

لا تدع أي شخص يحصل على مفاتيح محفظتك أو رموز الدخول. إذا تلقيت رسالة نصية أو بريدًا إلكترونيًا يفيد بأن حساب عملتك يواجه مشكلة أو أن حساب مالك الحساب قد تم اختراقه، انتقل إلى موقع الويب الخاص بالمزود أو اتصل بالرقم المدرج في الموقع للتأكد من أنك تتحدث مع شخص حقيقي. لا تنقر على الروابط أو ترد على تلك الرسائل الإلكترونية أو النصية على الفور. كن آمنًا.