ألقت الشرطة التايلاندية القبض على امرأة صينية للاشتباه بتورطها في عملية احتيال استثماري في العملات الرقمية. والمثير للدهشة أنهم اكتشفوا أن صديقها، الذي كان يقيم في نفس المنزل، مطلوب للعدالة في الصين بتهمة الاختطاف.
أفادت التقارير أن وو دي، وهي امرأة صينية تبلغ من العمر 27 عامًا، ألقت القبض عليها يوم الأربعاء من قبل قسم مكافحة جرائم التكنولوجيا التابع للشرطة التايلاندية لدورها في عمليات احتيال بالعملات الرقمية. وقد كلفت هذه العمليات الضحايا أكثر من 17.7 مليون دولار أمريكي خلال الشهرين الماضيين.
أُلقي القبض على وو خلال مداهمة للمنزل الذي استأجرته في باتايا، وهي وجهة سياحية شهيرة. كما عُثر هناك على تشو زونغيون، وهو رجل صيني يبلغ من العمر 29 عامًا ومطلوب بتهمة الخطف.
أفادت التقارير أن وو دي، وهي امرأة صينية تبلغ من العمر 27 عامًا، ألقت القبض عليها يوم الأربعاء من قبل قسم مكافحة جرائم التكنولوجيا التابع للشرطة التايلاندية لدورها في عمليات احتيال بالعملات الرقمية. وقد كلفت هذه العمليات الضحايا أكثر من 17.7 مليون دولار أمريكي خلال الشهرين الماضيين.
أُلقي القبض على وو خلال مداهمة للمنزل الذي استأجرته في باتايا، وهي وجهة سياحية شهيرة. كما عُثر هناك على تشو زونغيون، وهو رجل صيني يبلغ من العمر 29 عامًا ومطلوب بتهمة الخطف.
تشير التقارير إلى أن الشرطة الصينية تريد من تشو اختطاف امرأة في كمبوديا. وقد أرسل لعائلتها صوراً لها وهي تتعرض للتعذيب، وطالب بفدية قدرها 138 ألف دولار. واعترف بدخوله البلاد بطريقة غير شرعية عبر الحدود الكمبودية.
سرقة العملات المشفرة
تواصل المحتال المتهم، الذي كان يستخدم صورة شخصية جذابة، مع معلمة تايلاندية عبر فيسبوك وأقنعها باستثمار أموالها في صندوق استثماري وهمي بالدولار السنغافوري. في البداية، حصلت الضحية على عائد ضئيل وتمكنت من سحب جزء من أموالها. وعندما أرادت إنفاق المزيد، لم تتمكن من استرداد أموالها، فاتصلت بالشرطة.
خسرت ما يقارب 44,311 دولارًا أمريكيًا في عملية احتيال استثماري، مما أدى إلى بدء التحقيق. اكتشف المحققون أن الأموال المسروقة أُرسلت أولًا إلى أربعة حسابات مصرفية أنشأها مواطنون تايلانديون. عُرفت هذه الحسابات باسم "الحسابات الوهمية"، وظلت الأموال محفوظة فيها حتى تحويلها إلى عملات مشفرة.
في النهاية، أُرسلت الرموز إلى محفظة رقمية في كمبوديا أُنشئت باسم وو. وبعد مزيد من البحث، تبيّن أن حسابها مرتبط بما لا يقل عن 63 قضية احتيال بقيمة إجمالية قدرها 18,256,746 دولارًا أمريكيًا، والتي تم الإبلاغ عنها للشرطة.
خلال المداهمة، عثرت الشرطة على أدلة في هاتف وو، من بينها صور لنمط حياتها الباذخ، ومخدرات يُعتقد أنها كانت تتعاطاها، ومبلغ كبير من cash. كما أظهرت الصور أنها كانت تتنقل باستمرار بين تايلاند وكمبوديا وماليزيا.
نفت وو هذه الادعاءات، وقالت إن حبيبها السابق هو من فتح الحساب لإخفاء أموال لصالح جماعة إجرامية. إلا أن الشرطة لم تقتنع، واستمرت في البحث عن المزيد من الأدلة.
في غضون ذلك، أُلقي القبض على الأشخاص الأربعة الذين استخدموا الحسابات الوهمية، ووُجهت التهم إلى ثلاثة منهم. وفي الوقت نفسه، ألقت الشرطة القبض على تشو، المتهم بالخطف، للاشتباه في تورطه في تحويل أموال لصالح مراكز اتصالات احتيالية.
كيف تعرف عملية الاحتيال
مع ازدياد شعبية صناعة العملات الرقمية، تتزايد عمليات الاحتيال. إليك بعض العلامات التحذيرية التي قد تدل على أن الإعلان احتيالي.
من بين الوعود التي قد يقدمها المحتالون تحقيق أرباح طائلة أو مضاعفة رأس المال المستثمر. يلجأ المحتالون إلى هذه الأساليب لإثارة حماسك ودفعك للاستثمار بأسرع وقت ممكن. غالباً ما يقبل المحتالون العملات الرقمية كوسيلة للدفع، مما يصعب trac.
بل إن بعضهم قد يعدك بأموال مجانية، وهذا فخٌّ صريح. كما أنهم لن يقدموا لك سوى معلومات ضئيلة عن حركة الأموال واستثماراتها، بل قد يقومون بعدة معاملات في يوم واحد.
معظم المحتالين أغبياء. ستجد أخطاءً إملائيةmaticفي رسائل البريد الإلكتروني، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من وسائل التواصل. علاوة على ذلك، يستخدمون مؤثرين مزيفين أو تأييدات من مشاهير تبدو غير مناسبة.
إليك كيفية حماية نفسك: لا يستطيع المخترقون الوصول إلى محافظك الرقمية إذا كنت تستخدم كلمات مرورtron، وتتصل فقط بمواقع ويب آمنة، وتخزن ملفاتك في مكان آمن. يوجد نوعان من المحافظ: رقمية ومادية.
بما أن المحافظ الرقمية تُخزّن عبر الإنترنت، فهي أكثر عرضة للسرقة. أما محافظ الأجهزة، فتحتفظ بالبيانات على جهاز، مثل محفظة العملات والمفاتيح، عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام.
لا تُعطِ أي شخص مفاتيح محفظتك أو رموز الدخول. إذا تلقيت رسالة نصية أو بريدًا إلكترونيًا يُفيد بوجود مشكلة في حساب عملاتك الرقمية أو باختراق حساب صاحب الحساب، فتوجه إلى موقع مزود الخدمة أو اتصل بالرقم المُدرج على الموقع للتأكد من أنك تتحدث إلى شخص حقيقي. لا تنقر على الروابط أو تُجب على تلك الرسائل أو البريد الإلكتروني فورًا. حافظ على سلامتك.
