Тайская полиция арестовала китаянку в связи с мошенничеством с криптовалютными инвестициями. К удивлению, выяснилось, что её бойфренд, находившийся по тому же адресу, является беглецом, разыскиваемым в Китае по обвинению в похищении человека.
Согласно сообщениям , в среду отдел по борьбе с технологическими преступлениями тайской полиции арестовал 27-летнюю китаянку У Ди за участие в мошеннических схемах с криптовалютой. За последние два месяца жертвы этих мошеннических схем потеряли более 17,7 миллионов долларов.
Ву была задержана во время обыска в доме, который она снимала в Паттайе, популярном туристическом месте. Там же был обнаружен Чжоу Цзунъюнь, 29-летний китаец, разыскиваемый за похищение людей.
Согласно сообщениям, в среду отдел по борьбе с технологическими преступлениями тайской полиции арестовал 27-летнюю китаянку У Ди за участие в мошеннических схемах с криптовалютой. За последние два месяца жертвы этих мошеннических схем потеряли более 17,7 миллионов долларов.
Ву была задержана во время обыска в доме, который она снимала в Паттайе, популярном туристическом месте. Там же был обнаружен Чжоу Цзунъюнь, 29-летний китаец, разыскиваемый за похищение людей.
По сообщениям, китайская полиция требует от Чжоу похитить женщину в Камбодже. Он также отправил ее семье фотографии, на которых запечатлены пытки женщины, и потребовал выкуп в размере 138 000 долларов. Он признался в незаконном проникновении в страну через камбоджийскую границу.
Криптокража
Мошенник, имевший привлекательную фотографию профиля, связался с тайской учительницей в Facebook и убедил ее вложить деньги в поддельный инвестиционный фонд в сингапурских долларах. Сначала жертва получала небольшую прибыль и могла вывести часть денег. Когда она захотела потратить больше, вернуть деньги ей не удалось, поэтому она обратилась в полицию.
Она потеряла почти 44 311 долларов в результате мошеннической схемы с инвестициями, что и послужило поводом для расследования. Следователи установили, что украденные деньги сначала были переведены на четыре счета, созданных гражданами Таиланда. Эти счета назывались «марионеточными счетами», и на них деньги хранились до тех пор, пока не были конвертированы в криптовалюту.
В итоге токены были отправлены на цифровой кошелек в Камбодже, созданный на имя Ву. После дальнейшего расследования выяснилось, что ее счет был связан как минимум с 63 случаями мошенничества на общую сумму 18 256 746 долларов, о которых было сообщено в полицию.
В ходе рейда полиция обнаружила в телефоне Ву улики, в том числе фотографии, демонстрирующие ее роскошный образ жизни, наркотики, которые, по их мнению, она употребляла, и крупную сумму cash. Фотографии также показали, что она часто ездила между Таиландом, Камбоджей и Малайзией.
Ву опровергла эти утверждения и заявила, что ее бывший парень открыл счет, чтобы скрыть деньги для преступной группировки. Однако полиция не была удовлетворена и продолжала искать дополнительные доказательства.
Тем временем все четверо, имевшие фейковые аккаунты, были пойманы, и троим были предъявлены обвинения. Одновременно полиция арестовала Чжоу, обвиняемого в похищении людей, поскольку он, возможно, причастен к переводу денег для мошеннических колл-центров.
Как распознать мошенничество
По мере роста популярности криптоиндустрии появляется все больше мошеннических схем. Существуют некоторые признаки, указывающие на то, что реклама является мошеннической.
Один из способов — обещание большой прибыли или удвоения инвестиций. Мошенники делают это, чтобы заинтриговать вас и заставить инвестировать как можно быстрее. В качестве оплаты мошенники чаще всего принимают только криптовалюту, поэтому tracих сложно.
Другие даже обещают вам бесплатные деньги. Это прямая ловушка. Кроме того, они будут располагать минимальной информацией о движении денежных средств и инвестициях. Они могут совершать несколько транзакций за один день.
Большинство мошенников глупы. В электронных письмах, сообщениях в социальных сетях и других видах общения вы найдете орфографические иmaticошибки. Более того, они используют фальшивых инфлюенсеров или знаменитостей в качестве источников рекламы, что выглядит неуместно.
Вот как вы можете защитить себя: хакеры не смогут получить доступ к вашим цифровым кошелькам, если вы используетеtronпароли, подключаетесь только к защищенным веб-сайтам и храните файлы в безопасном месте. Один вид кошелька — цифровой, а другой — аппаратный.
Поскольку цифровые кошельки хранятся в интернете, их чаще крадут. Аппаратные кошельки хранят данные на устройстве, например, кошелек для монет и ключи, когда устройство не используется.
Не давайте никому свои ключи от кошелька или коды доступа. Если вы получили SMS или электронное письмо о проблемах с вашим счетом криптовалюты или о взломе аккаунта владельца, перейдите на веб-сайт провайдера или позвоните по номеру, указанному на сайте, чтобы убедиться, что вы разговариваете с реальным человеком. Не переходите по ссылкам и не отвечайте на эти электронные письма или SMS сразу. Будьте осторожны.
