Pareja china vinculada a una estafa cripto y secuestro arrestada en Tailandia

La policía tailandesa ha arrestado a una mujer china en conexión con una estafa de inversión en criptomonedas. Sorprendentemente, han descubierto que su novio, quien estaba ubicado en la misma residencia, es un fugitivo buscado en China por presunto secuestro.

Según informes, Wu Di, una mujer china de 27 años, fue arrestada el miércoles por la División de Supresión de Delitos Tecnológicos de la policía tailandesa por su papel en estafas cripto. Las estafas costaron a las víctimas más de $17.7 millones en los últimos dos meses.

Wu fue capturada durante una redada en la casa que alquilaba en Pattaya, un destino turístico popular. Zhou Zongyon, un hombre chino de 29 años buscado por secuestro, también fue encontrado allí.

Según los informes, Wu Di, una mujer china de 27 años, fue arrestada el miércoles por la División de Supresión de Delitos Tecnológicos de la policía tailandesa por su papel en estafas cripto. Las estafas han costado a las víctimas más de $17.7 millones en los últimos dos meses.

Wu fue capturada durante una redada en la casa que alquilaba en Pattaya, un destino turístico popular. Zhou Zongyon, un hombre chino de 29 años buscado por secuestro, también fue encontrado allí.

Los informes dicen que la policía china quiere que Zhou secuestre a una mujer en Camboya. También envió a su familia fotos de ella siendo torturada y exigió un rescate de $138,000. Admitió haber ingresado al país ilegalmente a través de la frontera camboyana. 

El robo de criptomonedas

El estafador acusado, que tenía una foto de perfil agradable, contactó a una maestra tailandesa en Facebook y la convenció de invertir dinero en un fondo de inversión falso en dólares singapurenses. Al principio, la víctima obtuvo un pequeño retorno y pudo retirar parte de su dinero. Cuando quiso invertir más, no pudo recuperar su dinero, por lo que llamó a la policía.

Perdió casi $44,311 en la estafa de inversión, lo que inició la investigación. Los investigadores descubrieron que el dinero robado se envió primero a cuatro cuentas creadas por ciudadanos tailandeses. Estas cuentas se llamaban "cuentas títere" y retenían el dinero hasta que se convertía en criptomonedas.

Al final, los tokens se enviaron a una billetera digital en Camboya creada a nombre de Wu. Después de más investigaciones, se descubrió que su cuenta estaba vinculada a al menos 63 casos de fraude por un total de $18,256,746 que fueron reportados a la policía.

Durante la redada, la policía encontró pruebas en el teléfono de Wu, incluidas fotos de su estilo de vida costoso, drogas que pensaban que estaba usando y una gran cantidad de efectivo. Las fotos también mostraban que ella a menudo iba y venía entre Tailandia, Camboya y Malasia. 

Wu negó las acusaciones y dijo que su exnovio había abierto la cuenta para ocultar dinero para un grupo criminal. La policía no quedó satisfecha, aunque, y continuó buscando más pruebas.

Mientras tanto, las cuatro personas con las cuentas títere fueron capturadas, y tres fueron acusadas. Al mismo tiempo, Zhou, el acusado secuestrador, ha sido arrestado por la policía porque podría tener algo que ver con el movimiento de dinero para centros de llamadas estafadores.

Cómo saber si es una estafa

A medida que la industria cripto se vuelve popular, surgen más estafas. Hay algunas señales de alerta que pueden mostrarle que el anuncio es una estafa.

Una sería prometer grandes ganancias o duplicar la inversión. Los estafadores hacen esto para emocionarte y hacerte querer invertir lo más rápido posible. Los estafadores generalmente aceptarán solo monedas cripto como pago, por lo que es difícil rastrearlas.

Otros llegarán incluso a prometerte dinero gratis. Esa es una trampa directa. También tendrán detalles mínimos sobre el movimiento de dinero y la inversión. Incluso pueden realizar varias transacciones en un solo día.

La mayoría de los estafadores son torpes. Encontrarás errores ortográficos y gramaticales en correos electrónicos, publicaciones en redes sociales u otra comunicación. Además, utilizan influencers falsos o endosos de celebridades que parecen fuera de lugar.

Así es como puedes protegerte: Los hackers no pueden acceder a tus billeteras digitales si usas contraseñas fuertes, solo te conectas a sitios web seguros y almacenas tus archivos en un lugar seguro. Un tipo de billetera es digital y la otra es de hardware. 

Dado que las billeteras digitales se almacenan en línea, es más probable que sean robadas. Las billeteras de hardware mantienen los datos en un dispositivo, como la billetera de monedas y las claves, cuando el dispositivo no se está utilizando.

No dejes que nadie tenga las claves de tu billetera o códigos de acceso. Si recibes un mensaje de texto o correo electrónico que dice que tu cuenta de monedas tiene problemas o que la cuenta del propietario ha sido hackeada, ve al sitio web del proveedor o llama al número que aparece en el sitio web para asegurarte de que estás hablando con una persona real. No hagas clic en los enlaces ni respondas a esos correos electrónicos o mensajes de texto de inmediato. Mantente seguro.