Arrestan en Tailandia a pareja china vinculada a estafa con criptomonedas y secuestro

La policía tailandesa arrestó a una mujer china en relación con una estafa de inversión en criptomonedas. Sorprendentemente, descubrieron que su novio, quien se encontraba en la misma residencia, es un fugitivo buscado en China por presunto secuestro.

Según informes, Wu Di, una mujer china de 27 años, fue arrestada el miércoles por la División de Represión de Delitos Tecnológicos de la policía tailandesa por su participación en estafas de criptomonedas. Estas estafas costaron a las víctimas más de 17,7 millones de dólares en los últimos dos meses.

Wu fue capturada durante un allanamiento en la casa que alquilaba en Pattaya, un popular destino turístico. Zhou Zongyon, un chino de 29 años buscado por secuestro, también fue encontrado allí.

Según informes, Wu Di, una mujer china de 27 años, fue arrestada el miércoles por la División de Represión de Delitos Tecnológicos de la policía tailandesa por su participación en estafas de criptomonedas. Estas estafas han costado a las víctimas más de 17,7 millones de dólares en los últimos dos meses.

Wu fue capturada durante un allanamiento en la casa que alquilaba en Pattaya, un popular destino turístico. Zhou Zongyon, un chino de 29 años buscado por secuestro, también fue encontrado allí.

Según informes, la policía china quiere que Zhou secuestre a una mujer en Camboya. También le envió fotos familiares de ella siendo torturada y exigió un rescate de 138.000 dólares. Admitió haber entrado ilegalmente al país por la frontera camboyana. 

El robo de criptomonedas

El estafador acusado, que tenía una bonita foto de perfil, contactó a una profesora tailandesa en Facebook y la convenció de invertir en un fondo de inversión falso en dólares singapurenses. Al principio, la víctima obtuvo una pequeña ganancia y pudo retirar parte de su dinero. Cuando quiso gastar más, no pudo recuperarlo, así que llamó a la policía.

Perdió casi $44,311 en la estafa de inversión, lo que dio inicio a la investigación. Los investigadores descubrieron que el dinero robado se envió primero a cuatro cuentas abiertas por ciudadanos tailandeses. Estas cuentas, llamadas "cuentas títere", retenían el dinero hasta que se convertía en criptomonedas.

Finalmente, los tokens se enviaron a una billetera digital en Camboya creada a nombre de Wu. Tras una investigación más exhaustiva, se descubrió que su cuenta estaba vinculada a al menos 63 casos de fraude por un valor total de $18,256,746, denunciados a la policía.

Durante el allanamiento, la policía encontró pruebas en el teléfono de Wu, incluyendo fotos de su lujoso estilo de vida, drogas que creían que consumía y una gran cantidad de cash. Las fotos también mostraban que viajaba con frecuencia entre Tailandia, Camboya y Malasia. 

Wu negó las acusaciones y afirmó que su exnovio había abierto la cuenta para ocultar dinero a un grupo criminal. Sin embargo, la policía no quedó satisfecha y siguió buscando más pruebas.

Mientras tanto, las cuatro personas con las cuentas ficticias fueron capturadas y tres de ellas fueron acusadas. Asimismo, Zhou, el presunto secuestrador, fue arrestado por la policía por su posible implicación en el movimiento de dinero para centros de llamadas fraudulentos.

Cómo reconocer una estafa

A medida que la industria de las criptomonedas se populariza, surgen más estafas. Hay algunas señales de alerta que pueden indicar que un anuncio es una estafa.

Una de ellas serían las promesas de grandes ganancias o el doble de la inversión. Los estafadores hacen esto para entusiasmarte y hacer que quieras invertir lo antes posible. Generalmente, solo aceptan criptomonedas como pago, por lo que es difícil trac.

Otros incluso llegan a prometerte dinero gratis. Es una trampa. Además, tienen muy pocos detalles sobre el movimiento y la inversión del dinero. Incluso pueden realizar varias transacciones en un día.

La mayoría de los estafadores son ingenuos. Encontrarás errores ortográficos ymaticen correos electrónicos, publicaciones en redes sociales y otras comunicaciones. Además, usan influencers falsos o recomendaciones de famosos que parecen fuera de lugar.

Así es como puedes protegerte: Los hackers no pueden acceder a tus billeteras digitales si usas contraseñastron, te conectas solo a sitios web seguros y guardas tus archivos en un lugar seguro. Un tipo de billetera es digital y el otro es de hardware. 

Dado que las billeteras digitales se almacenan en línea, son más propensas a ser robadas. Las billeteras de hardware guardan datos en un dispositivo, como la billetera y las llaves, cuando este no se usa.

No dejes que nadie tenga las llaves ni los códigos de acceso de tu billetera. Si recibes un mensaje de texto o correo electrónico que te informa que tu cuenta de Coin tiene problemas o que la del titular ha sido hackeada, visita el sitio web del proveedor o llama al número que aparece en el sitio web para asegurarte de que estás hablando con una persona real. No hagas clic en los enlaces ni respondas a esos correos electrónicos o mensajes de texto de inmediato. Cuídate.