Chinesisches Paar, das mit einem Krypto-Betrug und Entführung in Verbindung steht, in Thailand festgenommen

Die thailändische Polizei hat eine chinesische Frau im Zusammenhang mit einem Krypto-Anlagebetrug festgenommen. Überraschenderweise stellte sich heraus, dass ihr Freund, der sich in derselben Wohnung aufhielt, ein Flüchtling ist, der in China wegen mutmaßlicher Entführung gesucht wird.

Laut Basierend auf jüngsten, Wu Di, eine 27-jährige Chinesin, wurde am Mittwoch von der Abteilung zur Unterdrückung von Technologiekriminalität der thailändischen Polizei wegen ihrer Rolle bei Krypto-Betrügereien festgenommen. Die Betrügereien kosteten die Opfer in den letzten zwei Monaten mehr als 17,7 Millionen US-Dollar.

Wu wurde bei einer Razzia in dem Haus festgenommen, das sie in Pattaya, einem beliebten Touristenziel, gemietet hatte. Zhou Zongyon, ein 29-jähriger Chinese, der wegen Entführung gesucht wird, wurde ebenfalls dort gefunden.

Berichten zufolge wurde Wu Di, eine 27-jährige Chinesin, am Mittwoch von der Abteilung zur Unterdrückung von Technologiekriminalität der thailändischen Polizei wegen ihrer Rolle bei Krypto-Betrügereien festgenommen. Die Betrügereien haben die Opfer in den letzten zwei Monaten mehr als 17,7 Millionen US-Dollar gekostet.

Wu wurde bei einer Razzia in dem Haus festgenommen, das sie in Pattaya, einem beliebten Touristenziel, gemietet hatte. Zhou Zongyon, ein 29-jähriger Chinese, der wegen Entführung gesucht wird, wurde ebenfalls dort gefunden.

Berichte besagen, dass die chinesische Polizei Zhou dazu bringen will, eine Frau in Kambodscha zu entführen. Er schickte ihrer Familie auch Bilder von ihrer Folter und forderte ein Lösegeld von 138.000 US-Dollar. Er gab zu, das Land illegal über die kambodschanische Grenze betreten zu haben. 

Der Krypto-Raub

Der angeklagte Betrüger, der ein nettes Profilbild hatte, kontaktierte eine thailändische Lehrerin auf Facebook und überzeugte sie, Geld in einen gefälschten Singapur-Dollar-Investmentfonds zu investieren. Anfangs erhielt das Opfer eine kleine Rendite und konnte einen Teil ihres Geldes abheben. Als sie mehr ausgeben wollte, konnte sie ihr Geld nicht zurückbekommen, also rief sie die Polizei.

Sie verlor fast 44.311 US-Dollar durch den Anlagebetrug, der die Untersuchung auslöste. Ermittler stellten fest, dass das gestohlene Geld zunächst an vier Konten geschickt wurde, die von thailändischen Bürgern erstellt wurden. Diese Konten wurden als „Puppenkonten“ bezeichnet und hielten das Geld, bis es in Kryptowährungen umgewandelt wurde.

Am Ende wurden die Token an eine digitale Brieftasche in Kambodscha gesendet, die auf Wu’s Namen erstellt wurde. Nach weiteren Recherchen stellte sich heraus, dass ihr Konto mit mindestens 63 Betrugsfällen verbunden war, die sich auf insgesamt 18.256.746 US-Dollar beliefen und der Polizei gemeldet wurden.

Während der Razzia fand die Polizei Beweise auf Wu’s Telefon, darunter Bilder ihres luxuriösen Lebensstils, Drogen, von denen sie annahm, dass sie sie benutzte, und eine große Menge Bargeld. Die Bilder zeigten auch, dass sie oft zwischen Thailand, Kambodscha und Malaysia hin- und herreiste. 

Wu bestritt die Vorwürfe und sagte, ihr Ex-Freund habe das Konto eröffnet, um Geld für eine kriminelle Gruppe zu verstecken. Die Polizei war jedoch nicht zufrieden und suchte weiter nach Beweisen.

Inzwischen wurden alle vier Personen mit den Puppenkonten gefasst, und drei wurden angeklagt. Gleichzeitig wurde Zhou, der angeklagte Entführer, von der Polizei festgenommen, da er möglicherweise mit der Geldbewegung für Betrugs-Callcenter zu tun hat.

Wie man einen Betrug erkennt

Da die Krypto-Branche populär wird, tauchen mehr Betrügereien auf. Es gibt einige Warnsignale, die darauf hinweisen können, dass die Werbung ein Betrug ist.

Eines wäre die Versprechung großer Gewinne oder der Verdopplung der Investition. Betrüger tun dies, um Sie aufzuregen und dazu zu bringen, so schnell wie möglich zu investieren. Die Betrüger akzeptieren meist nur Kryptomünzen als Zahlung, was sie schwer zurückverfolgbar macht.

Andere gehen sogar so weit, Ihnen kostenloses Geld zu versprechen. Das ist eine direkte Falle. Sie werden auch minimale Details über Geldbewegungen und Investitionen haben. Sie können sogar mehrere Transaktionen an einem Tag durchführen.

Die meisten Betrüger sind dumm. Sie werden Rechtschreibfehler und grammatikalische Fehler in E-Mails, Social-Media-Posts oder anderer Kommunikation finden. Darüber hinaus verwenden sie gefälschte Influencer oder Promi-Empfehlungen, die fehl am Platz wirken.

So können Sie sich schützen: Hacker können nicht auf Ihre digitalen Brieftaschen zugreifen, wenn Sie starke Passwörter verwenden, sich nur mit sicheren Websites verbinden und Ihre Dateien an einem sicheren Ort speichern. Eine Art von Brieftasche ist digital, die andere ist Hardware. 

Da digitale Brieftaschen online gespeichert werden, sind sie eher gestohlen zu werden. Hardware-Brieftaschen speichern Daten auf einem Gerät, wie der Münzbrieftasche und den Schlüsseln, wenn das Gerät nicht verwendet wird.

Lassen Sie niemanden Ihre Brieftastenschlüssel oder Eingabecodes haben. Wenn Sie eine Text- oder E-Mail erhalten, die besagt, dass Ihr Münzkonto Probleme hat oder dass das Konto des Kontoinhabers gehackt wurde, gehen Sie auf die Website des Anbieters oder rufen Sie die auf der Website aufgeführte Nummer an, um sicherzustellen, dass Sie mit einer echten Person sprechen. Klicken Sie nicht sofort auf die Links oder beantworten Sie diese E-Mails oder Texte nicht. Bleiben Sie sicher.