- タイ警察は、暗号資産投資詐欺および逃亡中の彼氏による中国での誘拐容疑に関連し、中国人女性を逮捕した。
- この詐欺により、過去2か月の間に被害者は1,770万ドル以上を失った。
- 資金を暗号資産に換金するペーパーアカウントに関与した4人が検挙され、そのうち3人が起訴された。 タイ警察は、暗号資産投資詐欺および逃亡中の彼氏による中国での誘拐容疑に関連し、中国人女性を逮捕した。
タイ警察は、暗号通貨投資詐欺に関連して中国人女性を逮捕した。驚くべきことに、同じ住居にいた彼女のボーイフレンドが、誘拐の疑いで中国で手配中の逃亡者であることが判明した。
によると レポート、27歳の中国人女性であるWu Di氏は、水曜日にタイ警察の技術犯罪取締部門によって、暗号通貨詐欺への関与で逮捕された。この詐欺により、被害者は過去2ヶ月間で1,770万ドル以上の損失を被った。
Wu氏は、人気観光地であるパタヤの彼女が借りていた家での捜索中に逮捕された。誘拐の疑いで手配されていた29歳の中国人男性、Zhou Zongyon氏もそこで発見された。
報道によると、27歳の中国人女性であるWu Di氏は、水曜日にタイ警察の技術犯罪取締部門によって、暗号通貨詐欺への関与で逮捕された。この詐欺により、被害者は過去2ヶ月間で1,770万ドル以上の損失を被った。
Wu氏は、人気観光地であるパタヤの彼女が借りていた家での捜索中に逮捕された。誘拐の疑いで手配されていた29歳の中国人男性、Zhou Zongyon氏もそこで発見された。
報道によると、中国警察はZhou氏にカンボジアで女性を誘拐するよう命じていた。彼はまた、彼女が拷問されている写真を送りつけ、13万8,000ドルの身代金を要求した。彼はカンボジア国境を通じて不法に入国したことを認めた。
暗号通貨強盗事件
niceなプロフィール写真を持っていた容疑者は、Facebookでタイの教師に連絡し、偽のシンガポールドル投資ファンドにお金を投資させることに成功した。最初は被害者が小さな利益を得て、一部のお金を引き出すことができた。しかし、もっと投資しようとしたときにお金が戻ってこなくなり、警察に通報した。
彼女は投資詐欺で約4万4,311ドルを失い、これが調査のきっかけとなった。調査官たちは、盗まれたお金がまずタイ市民によって作られた4つの口座に送金されたことを発見した。これらの口座は「ピペットアカウント」と呼ばれ、暗号通貨に換金されるまで資金を保持していた。
最終的に、トークンはWu氏の名前で作成されたカンボジアのデジタルウォレットに送金された。さらに調査した結果、彼女のアカウントは警察に報告された合計1,825万6,746ドルに相当する少なくとも63件の詐欺事件に関連していることが判明した。
捜索の際、警察はWu氏の電話から証拠を発見した。これには、彼女の高級なライフスタイルの写真、彼女が使用していると思われるドラッグ、多額の現金が含まれていた。写真には、彼女がタイ、カンボジア、マレーシアを頻繁に行き来していたことも示されていた。
Wu氏はこれらの主張を否定し、元ボーイフレンドが犯罪グループのお金を隠すために口座を開設したと述べた。しかし、警察は納得せず、さらなる証拠を探し続けた。
その間、ピペットアカウントを持っていた4人の全員が逮捕され、3人が起訴された。同時に、誘拐の容疑者であるZhou氏は、詐欺コールセンターのお金の移動に関与している可能性があり、警察によって逮捕された。
詐欺の見分け方
暗号通貨業界が人気を集めるにつれて、詐欺も増えている。広告が詐欺である可能性を示すいくつかのレッドフラグがある。
一つは、大きな利益や投資額の倍増を約束することだ。詐欺師はこれによってあなたを興奮させ、できるだけ早く投資させようとする。詐欺師は主に暗号通貨コインを支払いとして受け付けるため、追跡が困難になる。
中には、無料のお金を約束する者さえいる。これは直接的な罠である。彼らはまた、資金の移動や投資に関する詳細を最小限に抑える。彼らは1日に複数の取引を行うことさえある。
詐欺師の多くは愚かだ。メール、ソーシャルメディアの投稿、その他のコミュニケーションに誤字脱字や文法エラーが見つかるだろう。さらに、彼らは場違いに見える偽のインフルエンサーや有名人の推薦を使用する。
自分を保護する方法：強力なパスワードを使用し、安全なウェブサイトのみ接続し、ファイルを安全な場所に保存すれば、ハッカーがデジタルウォレットにアクセスすることはできない。ウォレットにはデジタル型とハードウェア型の2種類がある。
デジタルウォレットはオンラインに保存されるため、盗まれる可能性が高い。ハードウェアウォレットは、デバイスが使用されていないときに、コインウォレットやキーなどのデータをデバイス上に保持する。
誰にもウォレットのキーやエントリーコードを渡さない。コインアカウントに問題がある、またはアカウント所有者のアカウントがハッキングされたというテキストやメールが届いた場合は、プロバイダーのウェブサイトに行き、またはウェブサイトに記載された番号に電話して、本当に本人と話していることを確認せよ。リンクをクリックしたり、それらのメールやテキストにすぐに返信したりするな。安全に気をつけろ。
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
