タイ警察は、仮想通貨投資詐欺に関与したとして中国人女性を逮捕した。驚くべきことに、同じ住居にいた彼女のボーイフレンドが、中国で誘拐容疑で捜索中の逃亡犯であることが判明した。.
報道によると、27歳の中国人女性ウー・ディは、水曜日にタイ警察のテクノロジー犯罪対策課に仮想通貨詐欺への関与の疑いで逮捕された。この詐欺は過去2ヶ月間で1,770万ドル以上の被害をもたらしている。
ウーさんは、人気観光地パタヤにある賃貸住宅で家宅捜索中に逮捕された。誘拐容疑で指名手配されていた29歳の中国人、周宗勇さんも同所で発見された。.
報道によると、27歳の中国人女性ウー・ディは、仮想通貨詐欺に関与したとして、水曜日にタイ警察のテクノロジー犯罪対策課に逮捕された。この詐欺による被害者の被害額は、過去2ヶ月間で1,770万ドル以上に上る。.
ウーさんは、人気観光地パタヤにある賃貸住宅で家宅捜索中に逮捕された。誘拐容疑で指名手配されていた29歳の中国人、周宗勇さんも同所で発見された。.
報道によると、中国警察は周容疑者にカンボジアの女性を誘拐するよう指示しているという。周容疑者は、女性が拷問を受けている様子を捉えた家族の写真を送り、13万8000ドルの身代金を要求した。容疑者はカンボジア国境から不法入国したことを認めている。.
暗号強盗
魅力的なプロフィール写真を持つ詐欺師の容疑者は、Facebookでタイ人教師に連絡を取り、偽のシンガポールドル投資ファンドに資金を投入するよう説得しました。被害者は当初、少額の利益を得て、資金の一部を引き出すことができました。しかし、さらに投資しようとしたところ、資金が戻ってこなかったため、警察に通報しました。.
彼女は投資詐欺で約44,311ドルを失い、これが捜査のきっかけとなりました。捜査官は、盗まれた資金がまずタイ国民が開設した4つの口座に送金されたことを突き止めました。これらの口座は「パペット口座」と呼ばれ、資金は仮想通貨に換金されるまで保管されていました。.
最終的に、トークンはウー氏名義のカンボジアのデジタルウォレットに送金されました。さらに調査を進めたところ、彼女のアカウントは警察に通報された少なくとも63件の詐欺事件（総額18,256,746ドル）に関連していることが判明しました。.
家宅捜索中、警察はウー氏の携帯電話から証拠となるものを発見した。その中には、彼女の贅沢な生活ぶり、使用していたとみられる薬物、そして多額の cashの写真が含まれていた。また、写真には、彼女がタイ、カンボジア、マレーシアを頻繁に行き来していたことも記されていた。.
ウーはこれらの主張を否定し、元恋人が犯罪組織のために資金を隠すために口座を開設したと主張した。しかし警察は納得せず、さらなる証拠を探し続けた。.
一方、操り人形アカウントを保有していた4人全員が逮捕され、3人が起訴された。同時に、誘拐容疑の周容疑者は、詐欺コールセンターへの資金移動に関与した疑いで警察に逮捕された。.
詐欺を見分ける方法
暗号通貨業界の人気が高まるにつれて、詐欺が増えています。広告が詐欺であることを示す兆候がいくつかあります。.
一つは、大きな利益や投資額の2倍を約束することです。詐欺師は、あなたを興奮させ、できるだけ早く投資させたいと思わせるために、このようなことをします。詐欺師はほとんどの場合、支払い方法として暗号通貨のみを受け入れるため、 tracは困難です。.
中には、無料でお金をくれると約束する業者もいます。これはまさに罠です。彼らは資金の移動や投資に関する詳細情報をほとんど提供しません。1日に複数の取引を行うことさえあります。.
詐欺師の多くは愚かです。メール、ソーシャルメディアの投稿、その他のコミュニケーションには、スペルミスや文法maticの誤りが見られます。さらに、場違いに見える偽のインフルエンサーや有名人の推薦文を使います。.
自分を守る方法をご紹介します。tronなパスワードを使用し、安全なウェブサイトにのみ接続し、ファイルを安全な場所に保管すれば、ハッカーはあなたのデジタルウォレットにアクセスできません。ウォレットにはデジタルウォレットとハードウェアウォレットがあります。.
デジタルウォレットはオンラインで保存されるため、盗難される可能性が高くなります。ハードウェアウォレットは、デバイスが使用されていない間、コインウォレットや鍵などのデータをデバイス上に保存します。.
ウォレットの鍵や入場コードを他人に知られないようにしてください。コインアカウントに問題が発生している、またはアカウント所有者のアカウントがハッキングされたというテキストメッセージやメールを受け取った場合は、プロバイダーのウェブサイトにアクセスするか、ウェブサイトに記載されている電話番号に電話をかけ、本当に人間と話していることを確認してください。リンクをクリックしたり、すぐにメールやテキストメッセージに返信したりしないでください。安全を心がけてください。.
