Casal chinês ligado a golpe com criptomoedas e sequestro é preso na Tailândia

A polícia tailandesa prendeu uma mulher chinesa em conexão com um golpe de investimento em criptomoedas. Surpreendentemente, descobriram que o namorado dela, que estava na mesma residência, é um fugitivo procurado na China por suposto sequestro.

Segundo relatos, Wu Di, uma chinesa de 27 anos, foi presa na quarta-feira pela Divisão de Repressão a Crimes Tecnológicos da polícia tailandesa por seu envolvimento em golpes com criptomoedas. Os golpes causaram prejuízos de mais de US$ 17,7 milhões às vítimas nos últimos dois meses.

Wu foi presa durante uma operação policial na casa que alugava em Pattaya, um popular destino turístico. Zhou Zongyon, um chinês de 29 anos procurado por sequestro, também foi encontrado no local.

Segundo relatos, Wu Di, uma chinesa de 27 anos, foi presa na quarta-feira pela Divisão de Repressão a Crimes Tecnológicos da polícia tailandesa por seu envolvimento em golpes com criptomoedas. Os golpes causaram prejuízos de mais de US$ 17,7 milhões às vítimas nos últimos dois meses.

Wu foi presa durante uma operação policial na casa que alugava em Pattaya, um popular destino turístico. Zhou Zongyon, um chinês de 29 anos procurado por sequestro, também foi encontrado no local.

Segundo relatos, a polícia chinesa quer que Zhou sequestre uma mulher no Camboja. Ele também enviou fotos dela sendo torturada para a família e exigiu um resgate de US$ 138.000. Ele admitiu ter entrado ilegalmente no país pela fronteira com o Camboja. 

O roubo de criptomoedas

O golpista acusado, que tinha uma foto de perfil atraente, contatou uma professora tailandesa no Facebook e a convenceu a investir dinheiro em um fundo falso em dólares de Singapura. Inicialmente, a vítima obteve um pequeno retorno e conseguiu sacar parte do dinheiro. Quando quis investir mais, não conseguiu reaver o dinheiro e, por isso, chamou a polícia.

Ela perdeu quase US$ 44.311 no golpe de investimento, o que deu início à investigação. Os investigadores descobriram que o dinheiro roubado foi inicialmente enviado para quatro contas criadas por cidadãos tailandeses. Essas contas eram chamadas de "contas de fachada" e mantinham o dinheiro até que fosse convertido em criptomoedas.

No final, os tokens foram enviados para uma carteira digital no Camboja criada em nome de Wu. Após uma investigação mais aprofundada, descobriu-se que sua conta estava ligada a pelo menos 63 casos de fraude, totalizando US$ 18.256.746, que foram denunciados à polícia.

Durante a operação policial, foram encontradas provas no celular de Wu, incluindo fotos de seu estilo de vida luxuoso, drogas que supostamente ela usava e uma grande quantia em cash. As fotos também mostravam que ela viajava frequentemente entre a Tailândia, o Camboja e a Malásia. 

Wu negou as acusações e afirmou que seu ex-namorado havia aberto a conta para esconder dinheiro para um grupo criminoso. A polícia, porém, não se deu por vencida e continuou buscando mais provas.

Entretanto, todas as quatro pessoas com contas falsas foram presas e três foram indiciadas. Ao mesmo tempo, Zhou, o acusado de sequestro, foi preso pela polícia por suspeita de envolvimento com a movimentação de dinheiro para centrais de telemarketing fraudulentas.

Como identificar um golpe

Com a crescente popularidade das criptomoedas, o número de golpes também aumenta. Existem alguns sinais de alerta que podem indicar que um anúncio é fraudulento.

Uma das táticas usadas por golpistas é a promessa de grandes lucros ou de dobrar o investimento. Eles fazem isso para te animar e te fazer querer investir o mais rápido possível. Os golpistas geralmente aceitam apenas criptomoedas como forma de pagamento, o que dificulta o trac.

Outros chegam ao ponto de prometer dinheiro grátis. Isso é uma armadilha clara. Eles também costumam fornecer informações mínimas sobre movimentação e investimento de dinheiro. Podem até realizar diversas transações em um único dia.

A maioria dos golpistas é burra. Você encontrará erros de ortografia ematicem e-mails, postagens em redes sociais ou outras comunicações. Além disso, eles usam influenciadores falsos ou endossos de celebridades que parecem fora de contexto.

Veja como você pode se proteger: Hackers não conseguem acessar suas carteiras digitais se você usar senhastron, conectar-se apenas a sites seguros e armazenar seus arquivos em um local seguro. Existem dois tipos de carteira: a digital e a física. 

Como as carteiras digitais são armazenadas online, elas são mais propensas a serem roubadas. As carteiras de hardware mantêm os dados em um dispositivo, como a carteira de criptomoedas e as chaves, quando o dispositivo não está em uso.

Não deixe ninguém ter acesso às suas chaves de carteira ou códigos de entrada. Se você receber uma mensagem de texto ou e-mail informando que sua conta de criptomoedas está com problemas ou que a conta do proprietário foi invadida, acesse o site do provedor ou ligue para o número listado no site para garantir que está falando com uma pessoa real. Não clique nos links nem responda a esses e-mails ou mensagens de texto imediatamente. Mantenha-se seguro.