Casal chinês ligado a um golpe de criptomoedas e sequestro é preso na Tailândia

A polícia tailandesa prendeu uma mulher chinesa em conexão com um golpe de investimento em criptomoedas. Surpreendentemente, eles descobriram que seu namorado, que estava localizado na mesma residência, é um fugitivo procurado na China por suposto sequestro.

De acordo com relatórios, Wu Di, uma mulher chinesa de 27 anos, foi presa na quarta-feira pela Divisão de Supressão de Crimes Tecnológicos da polícia tailandesa por seu papel em golpes de criptomoedas. Os golpes custaram às vítimas mais de US$ 17,7 milhões nos últimos dois meses.

Wu foi pega durante uma incursão na casa que ela alugava em Pattaya, um destino turístico popular. Zhou Zongyon, um homem chinês de 29 anos procurado por sequestro, também foi encontrado lá.

De acordo com os relatórios, Wu Di, uma mulher chinesa de 27 anos, foi presa na quarta-feira pela Divisão de Supressão de Crimes Tecnológicos da polícia tailandesa por seu papel em golpes de criptomoedas. Os golpes custaram às vítimas mais de US$ 17,7 milhões nos últimos dois meses.

Wu foi pega durante uma incursão na casa que ela alugava em Pattaya, um destino turístico popular. Zhou Zongyon, um homem chinês de 29 anos procurado por sequestro, também foi encontrado lá.

Relatórios dizem que a polícia chinesa quer que Zhou sequestre uma mulher no Camboja. Ele também enviou à família dela fotos dela sendo torturada e exigiu um resgate de US$ 138.000. Ele admitiu ter entrado no país ilegalmente pela fronteira cambojana. 

O roubo de criptomoedas

O artista do golpe acusado, que tinha uma foto de perfil bonita, entrou em contato com uma professora tailandesa no Facebook e a convenceu a colocar dinheiro em um fundo de investimento falso em dólar de Cingapura. No início, a vítima obteve um pequeno retorno e pôde retirar parte de seu dinheiro. Quando ela quis gastar mais, não conseguiu recuperar seu dinheiro, então ela chamou a polícia.

Ela perdeu quase US$ 44.311 no golpe de investimento, que iniciou a investigação. Os investigadores descobriram que o dinheiro roubado foi primeiro enviado para quatro contas feitas por cidadãos tailandeses. Essas contas eram chamadas de "contas fantoche", e elas detinham o dinheiro até que fosse convertido em criptomoedas.

No final, os tokens foram enviados para uma carteira digital no Camboja criada em nome de Wu. Após mais pesquisas, descobriu-se que sua conta estava vinculada a pelo menos 63 casos de fraude no valor total de US$ 18.256.746 que foram reportados à polícia.

Durante a incursão, a polícia encontrou provas no telefone de Wu, incluindo fotos de seu estilo de vida caro, drogas que eles achavam que ela estava usando e uma grande quantidade de dinheiro em espécie. As fotos também mostravam que ela frequentemente ia e vinha entre Tailândia, Camboja e Malásia. 

Wu negou as alegações e disse que seu ex-namorado havia aberto a conta para esconder dinheiro para um grupo criminoso. A polícia não ficou satisfeita, no entanto, e continuou procurando mais provas.

Enquanto isso, todas as quatro pessoas com contas de fantoche foram capturadas e três foram acusadas. Ao mesmo tempo, Zhou, o sequestrador acusado, foi preso pela polícia porque pode ter algo a ver com movimentar dinheiro para centros de chamadas de golpe.

Como saber se é um golpe

À medida que a indústria de criptomoedas se torna popular, mais golpes estão surgindo. Existem algumas das bandeiras vermelhas que podem mostrar que o anúncio é um golpe.

Uma delas seriam promessas de grandes ganhos ou duplicar o investimento. Os golpistas fazem isso para excitá-lo e fazer com que você queira investir o mais rápido possível. Os golpistas geralmente aceitam apenas moedas cripto como pagamento, então é difícil rastreá-los.

Outros chegarão ao ponto de prometer dinheiro grátis. Isso é uma armadilha direta. Eles também terão detalhes mínimos sobre movimentação de dinheiro e investimento. Eles podem até fazer várias transações em um dia.

A maioria dos golpistas é burra. Você encontrará erros de ortografia e gramática em e-mails, postagens em redes sociais ou outras comunicações. Além disso, eles usam influenciadores falsos ou endossos de celebridades que parecem fora de lugar.

Veja como você pode se proteger: os hackers não podem acessar suas carteiras digitais se você usar senhas fortes, conectar-se apenas a sites seguros e armazenar seus arquivos em um local seguro. Um tipo de carteira é digital e o outro é de hardware. 

Como as carteiras digitais são armazenadas online, é mais provável que sejam roubadas. As carteiras de hardware mantêm os dados em um dispositivo, como a carteira de moedas e as chaves, quando o dispositivo não está em uso.

Não deixe ninguém ter suas chaves de carteira ou códigos de acesso. Se você receber uma mensagem de texto ou e-mail dizendo que sua conta de moedas está com problemas ou que a conta do proprietário da conta foi hackeada, acesse o site do provedor ou ligue para o número listado no site para garantir que está falando com uma pessoa real. Não clique nos links ou responda a esses e-mails ou mensagens imediatamente. Fique seguro.