La police thaïlandaise a arrêté une ressortissante chinoise dans le cadre d'une affaire d'escroquerie aux cryptomonnaies. À la surprise générale, les enquêteurs ont découvert que son petit ami, interpellé à la même adresse, est un fugitif recherché en Chine pour enlèvement présumé.
Selon les informations disponibles , Wu Di, une Chinoise de 27 ans, a été arrêtée mercredi par la division de lutte contre la cybercriminalité de la police thaïlandaise pour son implication dans des escroqueries aux cryptomonnaies. Ces escroqueries ont coûté aux victimes plus de 17,7 millions de dollars au cours des deux derniers mois.
Wu a été arrêtée lors d'une descente de police à son domicile de location à Pattaya, une destination touristique prisée. Zhou Zongyon, un Chinois de 29 ans recherché pour enlèvement, s'y trouvait également.
Selon les informations disponibles, Wu Di, une Chinoise de 27 ans, a été arrêtée mercredi par la Division de répression des crimes technologiques de la police thaïlandaise pour son implication dans des escroqueries aux cryptomonnaies. Ces escroqueries ont coûté aux victimes plus de 17,7 millions de dollars au cours des deux derniers mois.
Wu a été arrêtée lors d'une descente de police à son domicile de location à Pattaya, une destination touristique prisée. Zhou Zongyon, un Chinois de 29 ans recherché pour enlèvement, s'y trouvait également.
Selon certaines sources, la police chinoise aurait demandé à Zhou d'enlever une femme au Cambodge. Il aurait également envoyé à sa famille des photos la montrant en train d'être torturée et aurait exigé une rançon de 138 000 dollars. Il a reconnu être entré illégalement en Chine par la frontière cambodgienne.
Le braquage de cryptomonnaie
L'escroc présumé, qui avait une belle photo de profil, a contacté une enseignante thaïlandaise sur Facebook et l'a convaincue d'investir dans un faux fonds d'investissement en dollars singapouriens. Au début, la victime a obtenu un faible rendement et a pu retirer une partie de son argent. Lorsqu'elle a voulu dépenser davantage, elle n'a pas pu récupérer son argent et a donc appelé la police.
Elle a perdu près de 44 311 dollars dans cette escroquerie financière, ce qui a déclenché l’enquête. Les enquêteurs ont découvert que l’argent volé avait d’abord été transféré sur quatre comptes ouverts par des citoyens thaïlandais. Ces comptes, qualifiés de « comptes-fils », ont servi à conserver les fonds jusqu’à leur conversion en cryptomonnaies.
Finalement, les jetons ont été envoyés vers un portefeuille numérique cambodgien créé au nom de Wu. Des investigations plus poussées ont révélé que son compte était lié à au moins 63 affaires de fraude, pour un montant total de 18 256 746 dollars, signalées à la police.
Lors de la perquisition, la police a trouvé sur le téléphone de Wu des preuves, notamment des photos témoignant de son train de vie luxueux, des stupéfiants qu'elle consommait probablement et une importante somme d' cash. Les photos ont également révélé qu'elle voyageait fréquemment entre la Thaïlande, le Cambodge et la Malaisie.
Wu a nié les accusations et a affirmé que son ex-petit ami avait ouvert le compte pour dissimuler de l'argent destiné à un groupe criminel. La police, insatisfaite, a poursuivi ses recherches afin de trouver d'autres preuves.
Entre-temps, les quatre personnes utilisant les faux comptes ont été appréhendées, et trois d'entre elles ont été inculpées. Parallèlement, Zhou, le ravisseur présumé, a été arrêté par la police car il pourrait être impliqué dans le blanchiment d'argent pour des centres d'appels frauduleux.
Comment reconnaître une arnaque
Avec la popularité croissante des cryptomonnaies, les arnaques se multiplient. Voici quelques signes avant-coureurs qui peuvent vous alerter et vous indiquer qu'une publicité est frauduleuse.
L'une de leurs arnaques consiste à promettre des gains importants ou un doublement de l'investissement. Les escrocs utilisent cette technique pour vous appâter et vous inciter à investir au plus vite. Ils acceptent généralement les cryptomonnaies comme moyen de paiement, ce qui rend leur tracdifficile.
D'autres iront jusqu'à vous promettre de l'argent gratuit. C'est un piège évident. Ils fourniront également très peu d'informations sur les mouvements de fonds et les investissements. Ils peuvent même effectuer plusieurs transactions en une seule journée.
La plupart des arnaqueurs sont stupides. Vous trouverez des fautes d'orthographe et dematicdans leurs courriels, leurs publications sur les réseaux sociaux et autres communications. De plus, ils utilisent de faux influenceurs ou des témoignages de célébrités qui semblent déplacés.
Voici comment vous protéger : les pirates informatiques ne peuvent pas accéder à vos portefeuilles numériques si vous utilisez des mots de passetron, si vous vous connectez uniquement à des sites web sécurisés et si vous stockez vos fichiers dans un endroit sûr. Il existe deux types de portefeuilles : les portefeuilles numériques et les portefeuilles physiques.
Les portefeuilles numériques étant stockés en ligne, ils sont plus susceptibles d'être volés. Les portefeuilles matériels, quant à eux, conservent les données sur un appareil, comme un porte-monnaie ou un porte-clés, lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
Ne communiquez jamais vos clés de portefeuille ni vos codes d'accès. Si vous recevez un SMS ou un courriel vous informant d'un problème avec votre compte de cryptomonnaie ou d'un piratage, rendez-vous sur le site web du fournisseur ou appelez le numéro indiqué pour vous assurer de parler à une personne réelle. Ne cliquez pas sur les liens et ne répondez pas immédiatement à ces courriels ou SMS. Restez vigilant.
