태국에서 체포된 암호화폐 사기, 납치와 관련된 중국인 부부

태국 경찰은 암호화폐 투자 사기와 관련하여 중국인 여성을 체포했다. 놀랍게도, 같은 거주지에 있던 그녀의 남자친구가 중국에서 alleged 납치 혐의로 수배 중인 도주자임이 밝혀졌다.

에 따르면 보고서에 따르면, 27세 중국인 여성 우디는 수요일 태국 경찰의 기술범죄단속부서로부터 암호화폐 사기 역할로 체포되었다. 이 사기들은 지난 두 달 동안 피해자들에게 1,770만 달러 이상의 비용을 발생시켰다.

우는 인기 관광지인 파타야에서 그녀가 임대한 집에서 급습 중 체포되었다. 납치 혐의로 수배 중인 29세 중국인 남성 저우종욘도 그곳에서 발견되었다.

보고서에 따르면, 27세 중국인 여성 우디는 수요일 태국 경찰의 기술범죄단속부서로부터 암호화폐 사기 역할로 체포되었다. 이 사기들은 지난 두 달 동안 피해자들에게 1,770만 달러 이상의 비용을 발생시켰다.

우는 인기 관광지인 파타야에서 그녀가 임대한 집에서 급습 중 체포되었다. 납치 혐의로 수배 중인 29세 중국인 남성 저우종욘도 그곳에서 발견되었다.

보고서에 따르면 중국 경찰은 저우가 캄보디아에서 여성을 납치하기를 원한다고 한다. 그는 또한 그녀가 고문당하는 사진을 가족에게 보내 138,000달러의 몸값을 요구했다. 그는 캄보디아 국경을 통해 불법적으로 입국했다고 자백했다. 

암호화폐 사기 사건

아름다운 프로필 사진을 가진 용의 사기꾼은 페이스북에서 태국인 교사에게 연락해 가짜 싱가포르 달러 투자 펀드에 자금을 투입하도록 설득했습니다. 처음에는 피해자가 작은 수익을 얻었고 일부 자금을 인출할 수 있었습니다. 하지만 더 많은 자금을 인출하려 했을 때 돈을 찾을 수 없자 경찰에 신고했습니다.

이 투자 사기로 인해 피해자는 약 44,311달러를 잃었고, 이 사건이 수사의 시작점이 되었습니다. 조사 결과, 훔친 돈은 먼저 태국 시민들이 만든 4개의 계정으로 이체된 것으로 확인되었습니다. 이 계정들은 '마리오네트 계정(puppet accounts)'으로 불렸으며, 자금이 암호화폐로 전환될 때까지 자금을 보관하고 있었습니다.

마지막으로 토큰은 우(Wu)의 이름으로 생성된 캄보디아의 디지털 지갑으로 전송되었습니다. 추가 조사 결과, 그녀의 계정이 경찰에 신고된 총 18,256,746달러 상당의 최소 63건의 사기 사건과 연결되어 있는 것으로 밝혀졌습니다.

압수수색 중 경찰은 우의 휴대폰에서 고가의 라이프스타일 사진, 그녀가 사용 중인 것으로 의심되는 마약, 그리고 다량의 현금 등 증거를 발견했습니다. 사진들은 그녀가 태국, 캄보디아, 말레이시아를 오가며 자주 이동했음을 보여주었습니다. 

우는 이러한 주장을 부인하며, 자신의 전 남친이 범죄 조직을 위해 자금을 숨기기 위해 계정을 개설했다고 주장했습니다. 하지만 경찰은 만족하지 못했고 추가 증거를 찾기 위해 계속 조사했습니다.

한편, 마리오네트 계정과 관련된 4명 모두 체포되었으며 3명이 기소되었습니다. 동시에 용의 납치범 주(Zhou)는 사기 콜센터의 자금 이송과 관련이 있을 수 있다는 이유로 경찰에 체포되었습니다.

사기 구별 방법

암호화폐 산업이 인기를 끌면서 사기 사례도 증가하고 있습니다. 광고가 사기임을 나타낼 수 있는 몇 가지 적신호(red flags)가 있습니다.

첫째, 큰 수익이나 투자금 두 배를 약속하는 것입니다. 사기꾼들은 이를 통해 당신을 흥분시키고 가능한 한 빨리 투자하도록 유도합니다. 사기꾼들은 주로 암호화폐 코인을 결제 수단으로만 받으므로 추적이 어렵습니다.

또한 무료 돈을 약속하는 경우도 있습니다. 이는 명백한 함정입니다. 그들은 자금 이동 및 투자에 대한 최소한의 세부 정보만 제공하며, 하루에 여러 번 거래를 수행하기도 합니다.

대부분의 사기꾼은 무식합니다. 이메일, 소셜 미디어 게시물 또는 기타 커뮤니케이션에서 오타와 문법 오류를 쉽게 찾을 수 있습니다. 게다가 그들은 어색하게 느껴지는 가짜 인플루언서나 유명인 추천을 사용합니다.

자신을 보호하는 방법: 강력한 비밀번호를 사용하고, 보안이 확보된 웹사이트에만 연결하며, 파일을 안전한 곳에 저장하면 해커가 디지털 지갑에 접근하는 것을 막을 수 있습니다. 지갑에는 디지털 지갑과 하드웨어 지갑 두 가지 종류가 있습니다. 

디지털 지갑은 온라인에 저장되므로 도난당할 위험이 더 높습니다. 하드웨어 지갑은 사용하지 않을 때 코인 지갑과 키와 같은 데이터를 장치에 보관합니다.

절대 지갑 키나 로그인 코드를 타인에게 제공하지 마십시오. 코인 계정에 문제가 있거나 계정 소유자의 계정이 해킹당했다는 문자나 이메일을 받으면, 제공업체 웹사이트로 이동하거나 웹사이트에 기재된 번호로 전화하여 상대방이 실제 사람인지 확인하십시오. 링크를 클릭하거나 해당 이메일이나 문자에 즉시 답장하지 마십시오. 안전에 유의하십시오.