I creditori di Celsius Allegano il Possibile Coinvolgimento di Wintermute in uno Schema di Trading Manipolativo

I creditori della piattaforma di prestito di criptovalute in fallimento Celsius hanno recentemente modificato la loro causa per accusare Wintermute, un prominente market maker crypto, di partecipare a uno schema di wash trading. Le accuse suggeriscono che Wintermute si sia concertata con i dirigenti di Celsius per manipolare il prezzo dei token CEL attraverso negoziazioni di mercato improprie, truffando alla fine gli investitori. Questi sviluppi aggiungono un altro strato di complessità alla battaglia legale in corso che circonda Celsius Network e le sue operazioni problematiche.

Emergono Accuse di Schema di Wash Trading

In una recente deposizione in tribunale presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti del New Jersey, i creditori di Network hanno ampliato la loro causa includendo Wintermute, un noto market maker nello spazio crypto. La denuncia modificata sostiene che Wintermute era complice nel facilitare uno schema di wash trading orchestrato dai dirigenti di Celsius, incluso il CEO, Alex Mashinsky. Il wash trading è una pratica manipolativa che gonfia artificialmente i volumi di negoziazione per creare una falsa impressione di attività di mercato.

I creditori affermano che Wintermute ha collaborato con i dirigenti per manipolare illegalmente il prezzo dei token CEL e trarre profitto dal wash trading illegale di token non registrati. Lo schema presunto è stato scoperto attraverso conversazioni interne pubblicamente disponibili tra i dirigenti, che hanno fornito prove del coinvolgimento di Wintermute in queste attività di market-making improprie. Secondo la denuncia, l'assistenza di Wintermute ha permesso al team di Celsius di gonfiare artificialmente il volume di negoziazione dei token CEL e ingannare gli investitori.

Mancanza di Controlli e Blocco dei Prelievi

La denuncia modificata evidenzia la mancanza di misure efficaci per prevenire il market-making improprio a Celsius Network. I creditori sostengono che i controlli progettati per monitorare e proteggere contro wash trading e auto-trattamento erano virtualmente inesistenti. Questo solleva preoccupazioni sull'integrità complessiva delle operazioni della piattaforma e sul suo potenziale impatto sugli investitori.

Inoltre, la presunta collaborazione tra i dirigenti di Celsius e Wintermute è persistita, secondo quanto riportato, da circa marzo 2021 fino a giugno 2022, quando Celsius ha bloccato i prelievi. Il blocco dei prelievi ha ulteriormente intensificato i sospetti che circondano la piattaforma, poiché gli investitori non sono stati in grado di accedere ai loro fondi durante questo periodo. Questi eventi sottolineano la necessità di una maggiore supervisione normativa e meccanismi di controllo robusti all'interno dell'industria delle criptovalute per proteggere gli investitori da potenziali frodi e manipolazioni.

Acquisizione delle attività di Celsius Network e il ruolo di Fahrenheit

In uno sviluppo separato, le attività di Celsius Network sono state recentemente acquisite attraverso un processo d'asta. L'offerente vincitore, il consorzio crypto Fahrenheit, ha acquisito le attività di Celsius, precedentemente valutate 2 miliardi di dollari. Le attività acquisite includono il portafoglio di prestiti istituzionali di Celsius Network, le criptovalute in staking, le unità di mining e altri investimenti alternativi. Questa acquisizione arriva quasi un anno dopo che Celsius ha inizialmente presentato domanda di fallimento ai sensi del Capitolo 11 nel luglio 2022, segnalando una potenziale risoluzione per la piattaforma in difficoltà.

Conclusione

Le accuse presentate dai creditori riguardo al coinvolgimento di Wintermute in uno schema di wash trading con i dirigenti di Network hanno aggiunto un ulteriore livello di complessità alla battaglia legale in corso che circonda la piattaforma di prestito crypto in fallimento. Le accuse sollevano gravi preoccupazioni sull'integrità e la trasparenza delle operazioni di Celsius Network, nonché sul ruolo dei market maker nel facilitare pratiche manipolative. 

Man mano che il caso si evolve, è probabile che getti luce sulle questioni più ampie di manipolazione del mercato e protezione degli investitori all'interno dell'industria delle criptovalute, sottolineando la necessità di una supervisione normativa più rigorosa e di meccanismi di controllo robusti per salvaguardare gli interessi degli investitori.