Acreedores de Celsius Alegan Posible Involucramiento de Wintermute en Esquema de Manipulación de Trading
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- Los acreedores de la plataforma de préstamos de criptomonedas en quiebra Celsius han modificado su demanda para incluir al creador de mercado Wintermute, alegando una posible participación en un esquema de lavado de operaciones.
- Se acusa a Wintermute de coludirse con los ejecutivos de la Red para manipular el precio de los tokens CEL mediante prácticas de mercado indebidas, engañar a los inversores e inflar artificialmente los volúmenes de negociación.
Los acreedores de la plataforma de préstamos de criptomonedas en quiebra Celsius han enmendado recientemente su demanda para acusar a Wintermute, un destacado creador de mercado de criptomonedas, de participar en un esquema de lavado de operaciones. Las alegaciones sugieren que Wintermute colaboró con ejecutivos de Celsius para manipular el precio de los tokens CEL a través de operaciones de mercado indebidas, defraudando finalmente a los inversores. Estos desarrollos añaden otra capa de complejidad a la batalla legal en curso que rodea a Celsius Network y sus operaciones problemáticas.
Alegaciones de Esquema de Lavado de Operaciones Emergen
En un reciente documento presentado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Nueva Jersey, los acreedores de Network han ampliado su demanda para incluir a Wintermute, un conocido creador de mercado en el espacio de las criptomonedas. La queja enmendada alega que Wintermute fue cómplice de facilitar un esquema de lavado de operaciones orquestado por ejecutivos de Celsius, incluido el CEO, Alex Mashinsky. El lavado de operaciones es una práctica manipulativa que infla artificialmente los volúmenes de negociación para crear una falsa impresión de actividad de mercado.
Los acreedores afirman que Wintermute colaboró con ejecutivos para manipular ilegalmente el precio de los tokens CEL y beneficiarse del lavado de operaciones ilegal de tokens no registrados. Se informa que el supuesto esquema fue descubierto a través de conversaciones internas disponibles públicamente entre ejecutivos, que proporcionaron evidencia de la participación de Wintermute en estas actividades indebidas de creación de mercado. Según el escrito, la asistencia de Wintermute permitió al equipo de Celsius inflar artificialmente el volumen de negociación de los tokens CEL y engañar a los inversores.
Falta de Controles y Congelamiento de Retiros
La demanda enmendada destaca la falta de medidas efectivas para prevenir la creación de mercado indebida en Celsius Network. Los acreedores argumentan que los controles diseñados para monitorear y proteger contra el lavado de operaciones y el auto-trato eran prácticamente inexistentes. Esto plantea preocupaciones sobre la integridad general de las operaciones de la plataforma y su impacto potencial en los inversores.
Además, se informa que la supuesta colaboración entre los ejecutivos de Celsius y Wintermute persistió desde alrededor de marzo de 2021 hasta junio de 2022, cuando Celsius congeló los retiros. El congelamiento de los retiros intensificó aún más las sospechas en torno a la plataforma, ya que los inversores no pudieron acceder a sus fondos durante este período. Estos eventos subrayan la necesidad de una mayor supervisión regulatoria y mecanismos de control robustos dentro de la industria de las criptomonedas para proteger a los inversores de posibles fraudes y manipulaciones.
Adquisición de los Activos de Celsius Network y el Papel de Farhenheit
En un desarrollo separado, los activos de Celsius Network fueron adquiridos recientemente a través de un proceso de subasta. El postor ganador, el consorcio de criptomonedas Farhenheit, adquirió los activos de Celsius, previamente valorados en 2.000 millones de dólares. Los activos adquiridos incluyen el portafolio de préstamos institucionales de Celsius Network, criptomonedas en staking, unidades de minería y otras inversiones alternativas. Esta adquisición ocurre casi un año después de que Celsius presentara inicialmente la quiebra bajo el Capítulo 11 en julio de 2022, lo que señala una posible resolución para la plataforma problemática.
Conclusión
Las alegaciones presentadas por los acreedores contra la participación de Wintermute en un esquema de lavado de operaciones con ejecutivos de Network han añadido otra capa de complejidad a la batalla legal en curso que rodea a la plataforma de préstamos de criptomonedas en quiebra. Las acusaciones plantean serias preocupaciones sobre la integridad y transparencia de las operaciones de Celsius Network, así como el papel de los creadores de mercado en facilitar prácticas manipulativas.
A medida que el caso se desarrolle, es probable que arroje luz sobre los problemas más amplios de manipulación del mercado y protección de los inversores dentro de la industria de las criptomonedas, subrayando la necesidad de una supervisión regulatoria más estricta y mecanismos de control robustos para salvaguardar los intereses de los inversores.
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Haseeb Shaheen
Como investigador web y especialista en marketing digital, Haseeb Shaheen ofrece contenido valioso y relevante para su audiencia. Se centra en el análisis de los mercados financieros y de criptomonedas, así como en áreas tecnológicas que ayudan a las personas a transformar sus vidas.
