Credores da Celsius Allegam Envolvimento Potencial da Wintermute em Esquema de Manipulação de Negociação

Os credores da plataforma de empréstimo de criptomoedas falida Celsius recentemente emendaram sua ação para acusar a Wintermute, um proeminente market maker de criptomoedas, de participar de um esquema de wash trading. As alegações sugerem que a Wintermute conspirou com executivos da Celsius para manipular o preço dos tokens CEL por meio de negociações de mercado impróprias, defraudando investidores. Esses desenvolvimentos adicionam outra camada de complexidade à batalha legal em andamento envolvendo a Celsius Network e suas operações problemáticas.

Alegações de Esquema de Wash Trading Emergem

Em um recente documento judicial no Tribunal Distrital dos Estados Unidos de Nova Jersey, os credores da Network ampliaram sua ação para incluir a Wintermute, um conhecido market maker no espaço das criptomoedas. A queixa emendada alega que a Wintermute foi cúmplice na facilitação de um esquema de wash trading orquestrado por executivos da Celsius, incluindo o CEO, Alex Mashinsky. O wash trading é uma prática manipulativa que infla artificialmente os volumes de negociação para criar uma falsa impressão de atividade de mercado.

Os credores afirmam que a Wintermute colaborou com executivos para manipular ilegalmente o preço dos tokens CEL e lucrar com o wash trading ilegal de tokens não registrados. O suposto esquema foi descoberto por meio de conversas internas publicamente disponíveis entre executivos, que forneceram evidências do envolvimento da Wintermute nessas atividades impróprias de market making. De acordo com o processo, a assistência da Wintermute permitiu que a equipe da Celsius inflasse artificialmente o volume de negociação dos tokens CEL e enganasse os investidores.

Falta de Controles e Congelamento de Retiradas

A ação emendada destaca a falta de medidas eficazes para prevenir a market making imprópria na Celsius Network. Os credores argumentam que os controles projetados para monitorar e proteger contra wash trading e autonegociação eram praticamente inexistentes. Isso levanta preocupações sobre a integridade geral das operações da plataforma e seu impacto potencial nos investidores.

Além disso, a suposta colaboração entre executivos da Celsius e a Wintermute persistiu por volta de março de 2021 até junho de 2022, quando a Celsius congelou as retiradas. O congelamento das retiradas intensificou ainda mais as suspeitas em torno da plataforma, pois os investidores não puderam acessar seus fundos durante esse período. Esses eventos destacam a necessidade de maior supervisão regulatória e mecanismos de controle robustos dentro da indústria de criptomoedas para proteger os investidores de possíveis fraudes e manipulações.

Aquisição dos Ativos da Celsius Network e o Papel da Farhenheit

Em um desenvolvimento separado, os ativos da Celsius Network foram recentemente adquiridos por meio de um processo de leilão. O vencedor do lance, o consórcio de criptomoedas Farhenheit, adquiriu os ativos da Celsius, anteriormente avaliados em US$ 2 bilhões. Os ativos adquiridos incluem a carteira de empréstimos institucionais da Celsius Network, criptomoedas apostadas, unidades de mineração e outros investimentos alternativos. Esta aquisição ocorre quase um ano após a Celsius ter inicialmente apresentado falência sob o Capítulo 11 em julho de 2022, sinalizando uma possível resolução para a plataforma problemática.

Conclusão

As alegações apresentadas pelos credores contra o envolvimento da Wintermute em um esquema de wash trading com executivos da Network adicionaram outra camada de complexidade à batalha legal em andamento envolvendo a plataforma de empréstimo de criptomoedas falida. As acusações levantam sérias preocupações sobre a integridade e a transparência das operações da Celsius Network, bem como o papel dos market makers na facilitação de práticas manipulativas. 

À medida que o caso se desenrola, é provável que traga luz às questões mais amplas de manipulação de mercado e proteção ao investidor dentro da indústria de criptomoedas, destacando a necessidade de supervisão regulatória mais rigorosa e mecanismos de controle robustos para proteger os interesses dos investidores.