Кредиторы Celsius предполагают возможное участие Wintermute в схеме манипулятивной торговли

Кредиторы обанкротившейся платформы кредитования криптовалют Celsius недавно изменили свой иск, обвинив Wintermute, известного крипто-маркетмейкера, в участии в схеме отмывания торгов (wash trading). Обвинения предполагают, что Wintermute сговорился с руководителями Celsius для манипулирования ценой токенов CEL посредством неправильной торговли на рынке, в конечном итоге обманув инвесторов. Эти события добавляют еще один слой сложности в продолжающуюся юридическую битву вокруг Celsius Network и его проблемных операций.

Появляются обвинения в схеме отмывающей торговли

В недавнем судебном заявлении в Окружном суде США в Нью-Джерси кредиторы Network расширили свой иск, включив в него Wintermute, известного маркетмейкера в криптопространстве. Измененное обвинительное заключение предполагает, что Wintermute был соучастником в облегчении схемы отмывающей торговли, организованной руководителями Celsius, включая генерального директора Алекса Машински. Отмывающая торговля — это манипулятивная практика, которая искусственно завышает объемы торгов, создавая ложное впечатление о рыночной активности.

Кредиторы утверждают, что Wintermute сотрудничал с руководителями для незаконного манипулирования ценой токенов CEL и получения прибыли от незаконной отмывающей торговли незарегистрированными токенами. Сообщается, что предполагаемая схема была раскрыта благодаря общедоступным внутренним разговорам среди руководителей, которые предоставили доказательства участия Wintermute в этих неправильных маркетмейкерских действиях. Согласно заявлению, помощь Wintermute позволила команде Celsius искусственно завысить объем торгов токенами CEL и обмануть инвесторов.

Отсутствие контроля и заморозка выводов средств

Измененный иск подчеркивает отсутствие эффективных мер по предотвращению неправильной маркетмейкерской деятельности в Celsius Network. Кредиторы утверждают, что меры контроля, предназначенные для мониторинга и защиты от отмывающей торговли и самодеaling, были практически отсутствуют. Это вызывает опасения относительно общей целостности операций платформы и ее потенциального воздействия на инвесторов.

Более того, предполагаемое сотрудничество между руководителями Celsius и Wintermute, как сообщается, продолжалось примерно с марта 2021 года по июнь 2022 года, когда Celsius заморозил выводы средств. Заморозка выводов средств еще больше усилила подозрения вокруг платформы, так как инвесторы не могли получить доступ к своим средствам в этот период. Эти события подчеркивают необходимость усиления надзорного регулирования и надежных механизмов контроля в криптоиндустрии для защиты инвесторов от потенциального мошенничества и манипуляций.

Приобретение активов Celsius Network и роль Farhenheit

В отдельном развитии события активы Celsius Network недавно были приобретены через аукционный процесс. Победитель торгов, крипто-консорциум Farhenheit, приобрел активы Celsius, ранее оцениваемые в 2 миллиарда долларов. Приобретенные активы включают институциональный портфель кредитов Celsius Network, застейканные криптовалюты, майнинговые единицы и другие альтернативные инвестиции. Это приобретение происходит почти через год после того, как Celsius изначально подал заявление о банкротстве по главе 11 в июле 2022 года, что сигнализирует о потенциальном разрешении для проблемной платформы.

Заключение

Обвинения, выдвинутые кредиторами против участия Wintermute в схеме отмывающей торговли с руководителями Network, добавили еще один слой сложности в продолжающуюся юридическую битву вокруг обанкротившейся платформы кредитования криптовалют. Обвинения вызывают серьезные опасения относительно целостности и прозрачности операций Celsius Network, а также роли маркетмейкеров в облегчении манипулятивных практик. 

По мере развития дела, оно, вероятно, прольет свет на более широкие вопросы манипулирования рынком и защиты инвесторов в криптоиндустрии, подчеркивая необходимость более строгого надзорного регулирования и надежных механизмов контроля для защиты интересов инвесторов.