دائنو Celsius يتهمون Wintermute بالاشتراك المحتمل في مخطط تداول متلاعب

قام دائنو منصة الإقراض المشفرة المفلسة Celsius مؤخرًا بتعديل دعواهم القانونية لاتهام شركة Wintermute، وهي شركة بارزة لتوفير السيولة في سوق العملات المشفرة، بالمشاركة في مخطط لتداول الغسيل (wash trading). تشير الادعاءات إلى أن Wintermute تعاونت مع مسؤولي Celsius للتلاعب بسعر رموز CEL من خلال تداولات سوقية غير لائقة، مما أدى في النهاية إلى خداع المستثمرين. تضيف هذه التطورات طبقة أخرى من التعقيد إلى المعركة القانونية المستمرة المحيطة بـ Celsius Network وعملياتها المضطربة.

ظهور ادعاءات بمخطط تداول الغسيل

في وثيقة قضائية حديثة في محكمة الولايات المتحدة الإقليمية في نيوجيرسي، وسّع دائنو Network دعواهم لتشمل Wintermute، وهي شركة معروفة بتوفير السيولة في مجال العملات المشفرة. تدعي الشكوى المعدلة أن Wintermute كانت شريكة في تسهيل مخطط تداول الغسيل الذي دبره مسؤولو Celsius، بما في ذلك الرئيس التنفيذي أليكس ماشينسكي. يُعد تداول الغسيل ممارسة متلاعبّة تضخّم أحجام التداول بشكل مصطنع لخلق انطباع خاطئ عن نشاط السوق.

يدعي الدائنون أن Wintermute تعاونت مع المسؤولين للتلاعب غير القانوني بسعر رموز CEL والربح من تداول الغسيل غير القانوني للرموز غير المسجلة. ويُقال إن المخطط المزعوم تم اكتشافه من خلال محادثات داخلية متاحة للعامة بين المسؤولين، والتي قدمت أدلة على مشاركة Wintermute في هذه الأنشطة غير اللائقة لتوفير السيولة. ووفقًا للوثيقة المقدمة، سمحت مساعدة Wintermute لفريق Celsius بتضخيم حجم تداول رموز CEL بشكل مصطنع وخداع المستثمرين.

نقص الضوابط وتجميد السحوبات

تسلط الدعوى المعدلة الضوء على نقص التدابير الفعالة الموجودة لمنع ممارسات توفير السيولة غير اللائقة في Celsius Network. يجادل الدائنون بأن الضوابط المصممة لمراقبة وحماية تداول الغسيل والمعاملات الذاتية كانت شبه معدومة. هذا يثير مخاوف بشأن النزاهة العامة لعمليات المنصة وتأثيرها المحتمل على المستثمرين.

علاوة على ذلك، يُقال إن التعاون المزعوم بين مسؤولي Celsius وWintermute استمر من حوالي مارس 2021 حتى يونيو 2022 عندما جمّدت Celsius السحوبات. أدى تجميد السحوبات إلى تكثيف الشكوك المحيطة بالمنصة، حيث لم يتمكن المستثمرون من الوصول إلى أموالهم خلال هذه الفترة. تسلط هذه الأحداث الضوء على الحاجة إلى زيادة الإشراف التنظيمي وآليات التحكم القوية داخل صناعة العملات المشفرة لحماية المستثمرين من الاحتيال والتلاعب المحتمل.

اقتناء أصول Celsius Network ودور Farhenheit

في تطور منفصل، تم اقتناء أصول Celsius Network مؤخرًا من خلال عملية مزاد. فاز الكونسورتيوم المشفر Farhenheit بالمزاد واقتنى أصول Celsius، التي كانت تقدر سابقًا بملياري دولار. تشمل الأصول المقتنصة محفظة القروض المؤسسية لـ Celsius، والعملات المشفرة المرهونة، ووحدات التعدين، واستثمارات بديلة أخرى. يأتي هذا الاقتناء بعد مرور عام تقريبًا على تقديم Celsius طلب الإفلاس بموجب الفصل 11 في يوليو 2022، مما يشير إلى حل محتمل للمنصة المضطربة.

الخلاصة

أضافت الادعاءات التي قدمها الدائنون ضد مشاركة Wintermute في مخطط تداول الغسيل مع مسؤولي Network طبقة أخرى من التعقيد إلى المعركة القانونية المستمرة المحيطة بمنصة الإقراض المشفرة المفلسة. تثير الاتهامات مخاوف جدية بشأن نزاهة وشفافية عمليات Celsius Network، وكذلك دور مزودي السيولة في تسهيل الممارسات المتلاعبّة. 

مع تقدم القضية، من المرجح أن تلقي الضوء على القضايا الأوسع للتلاعب بالسوق وحماية المستثمرين داخل صناعة العملات المشفرة، مما يؤكد الحاجة إلى إشراف تنظيمي أكثر صرامة وآليات تحكم قوية لحماية مصالح المستثمرين.