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La società canadese di scambio di criptovalute, Coinsquare, accusata di wash trading dagli enti regolatori
L'Ontario Securities Commission (OSC) ha accusato la società canadese di scambio di criptovalute Coinsquare di manipolazioni di mercato e di aver ingannato i clienti sui suoi volumi di trading.
Si dice che la società, precedentemente accusata di wash trading e di hacking, abbia violato le leggi sulla sicurezza dell'Ontario. Il fondatore di Coinsquare, Virgile Rostand, il CEO Cole Diamond e il responsabile della conformità Felix Mazer della borsa canadese sono stati accusati di queste accuse.
OSC, in una dichiarazione, ha spiegato che l'amministratore delegato Diamond aveva incaricato il personale di generare volumi di trading falsi, mentre Rostand progettava e implementava il codice per svolgere l'attività illegale. Mazer è stato segnalato perché era responsabile della conformità da maggio 2018 a giugno 2020, ma non aveva impedito all'azienda di svolgere l'attività criminale.
Le accuse contro la società canadese di scambio di criptovalute si sono verificate tra luglio 2018 e dicembre 2019. Secondo l'OSC, la società avrebbe effettuato circa 840.000 operazioni fittizie per un valore complessivo di circa 590.000 Bitcoin. Coinsquare avrebbe gonfiato oltre il 90% dei volumi di scambio dichiarati.
Martedì 21 luglio si terrà un'udienza per le accuse contro la società di criptovalute.
Coinsquare, prima accusa alla società canadese di scambio di criptovalute
La società di cambio è stata accusata per la prima volta il mese scorso, quando VICE ha denunciato il suo coinvolgimento in operazioni di wash trading, rivelando numerose e-mail trapelate, chat di Slack e altri file.
Secondo quanto riferito, alcuni dipendenti di Coinsquare hanno messo in discussione i volumi gonfiati, l'azienda ha continuato con la sua pratica illegale e ha anche preso provvedimenti contro un informatore interno e Diamond ha autorizzato, consentito o acconsentito a tale condotta.
In passato, anche molte altre società di scambio di criptovalute sono state accusate di aver gonfiato i volumi di scambio.
Scambio di criptovalute Coinsquare
La società canadese di scambio di criptovalute è stata fondata nel 2014 e offriva servizi di trading con alcune delle principali valute digitali, tra cui Bitcoin, Litecoined Ether. Alla fine del 2019, l'exchange contava circa 235.000 clienti.
Con sede a Toronto, l'azienda mirava a creare una piattaforma finanziaria aperta e regolamentata per il mondo sfruttando la tecnologia blockchain.
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Muhaimin Olowoporoku
Oltre ad essere un appassionato di criptovalute, Muhaimin ama scrivere di notizie sul settore. Ha un talento innato per l'analisi delle problematiche e per aggiornare le persone su ciò che accade nel mondo. Crede che la blockchain e le criptovalute siano i sistemi di fiducia reciproca più utili mai concepiti.
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