L'azienda canadese di scambio di criptovalute, Coinsquare, accusata di wash trading dai regolatori
La Commissione per i Valori Mobiliari dell'Ontario (OSC) ha accusato l'azienda canadese di scambio di criptovalute, Coinsquare, di manipolazione del mercato e di aver ingannato i clienti riguardo ai volumi di trading.
L'azienda, che in precedenza era stata accusata di wash trading e di un hack, si dice abbia violato le leggi sulla sicurezza dell'Ontario. Il fondatore di Coinsquare, Virgile Rostand, l'CEO Cole Diamond e l'ufficiale principale per la conformità Felix Mazer dell'azienda canadese di scambio sono stati accusati di queste accuse.
OSC, in una dichiarazione, ha spiegato che l'CEO Diamond ha istruito il personale a generare volumi di trading falsi, mentre Rostand ha progettato e implementato il codice per portare a termine l'attività illegale. Mazer è stato indicato perché era l'ufficiale per la conformità da maggio 2018 a giugno 2020, ma non ha impedito all'azienda di portare a termine l'attività criminale.
Le accuse contro l'azienda canadese di scambio di criptovalute sono avvenute tra luglio 2018 e dicembre 2019. L'azienda si sarebbe impegnata in circa 840.000 wash trade con un valore aggregato di circa 590.000 Bitcoin, ha detto l'OSC. Si diceva che Coinsquare avesse gonfiato più del 90 percento dei volumi di trading che ha riportato.
Un'udienza sulle accuse contro l'azienda di criptovalute si terrà martedì 21 luglio.
Coinsquare, prima accusa all'azienda canadese di scambio di criptovalute
L'azienda di scambio ha affrontato accuse per la prima volta il mese scorso quando VICE ha segnalato il suo coinvolgimento nel wash trading, mostrando molte email trapelate, chat Slack e altri file.
Presumibilmente, alcuni dipendenti di Coinsquare hanno messo in discussione i volumi gonfiati, l'azienda ha continuato con la sua pratica illegale e ha anche preso ritorsioni contro un whistleblower interno, e Diamond ha autorizzato, permesso o acconsentito a questa condotta.
In passato, molte altre aziende di scambio di criptovalute sono state accusate di gonfiare i volumi di trading.
Scambio di criptovalute Coinsquare
L'azienda canadese di scambio di criptovalute è stata fondata nel 2014 e offriva servizi di trading con alcune delle principali criptovalute, tra cui Bitcoin, Litecoin ed Ether. Alla fine del 2019, lo scambio aveva circa 235.000 clienti.
Con sede a Toronto, l'azienda mirava a creare una piattaforma finanziaria aperta e regolamentata per il mondo sfruttando la tecnologia blockchain.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin ama scrivere di notizie sul crypto oltre ad essere un appassionato di criptovalute. Ha una predisposizione nell'analizzare questioni e aggiornare le persone su ciò che accade nel mondo. Crede che blockchain e criptovaluta siano i sistemi più utili di fiducia reciproca mai ideati.
