Das kanadische Krypto-Börsenunternehmen Coinsquare wird von Aufsichtsbehörden des Scheinhandels beschuldigt

Die Ontario Securities Commission (OSC) wirft dem kanadischen Krypto-Börsenunternehmen Coinsquare Marktmanipulationen und die Irreführung von Kunden hinsichtlich des Handelsvolumens vor.

Dem Unternehmen, das bereits wegen Scheinhandel und Hackerangriffen angeklagt wurde, wird vorgeworfen, gegen Wertpapiergesetze der Provinz Ontario verstoßen zu haben. Coinsquare-Gründer Virgile Rostand, CEO Cole Diamond und Compliance-Beauftragter Felix Mazer des kanadischen Börsenunternehmens wurden dieser Vorwürfe beschuldigt.

Die OSC erklärte in einer Stellungnahme, dass CEO Diamond die Mitarbeiter angewiesen habe, gefälschte Handelsvolumina zu generieren, während Rostand den Code für die illegalen Aktivitäten entwickelt und implementiert habe. Mazer wurde hervorgehoben, da er von Mai 2018 bis Juni 2020 als Compliance-Beauftragter tätig war, die Firma aber nicht an den kriminellen Machenschaften hinderte.

Die Vorwürfe gegen das kanadische Kryptobörsenunternehmen Coinsquare beziehen sich auf den Zeitraum zwischen Juli 2018 und Dezember 2019. Laut der Ontario Securities Commission (OSC) soll das Unternehmen rund 840.000 Scheingeschäfte mit einem Gesamtwert von etwa 590.000 Bitcoindurchgeführt haben. Coinsquare soll über 90 Prozent der gemeldeten Handelsvolumina aufgebläht haben.

Eine Anhörung zu den Vorwürfen gegen das Krypto-Unternehmen findet am Dienstag, dem 21. Juli, statt.

Coinsquare, kanadisches Kryptobörsenunternehmen – erste Anschuldigung

Die Börsenfirma wurde erstmals im vergangenen Monat mit Vorwürfen konfrontiert, als VICE über ihre Beteiligung an Wash-Trading berichtete und zahlreiche durchgesickerte E-Mails, Slack-Chats und andere Dateien veröffentlichte.

Berichten zufolge hinterfragten einige Mitarbeiter von Coinsquare die überhöhten Umsätze, das Unternehmen setzte seine illegalen Praktiken fort und ergriff Vergeltungsmaßnahmen gegen einen internen Hinweisgeber, und Diamond genehmigte, erlaubte oder duldete dieses Verhalten.

In der Vergangenheit wurden auch viele andere Kryptobörsen beschuldigt, die Handelsvolumina künstlich aufgebläht zu haben.

Coinsquare Kryptobörse

Das kanadische Kryptobörsenunternehmen wurde 2014 gegründet und bot Handelsdienstleistungen mit einigen der wichtigsten digitalen Währungen an, darunter Bitcoin, Litecoinund Ether. Ende 2019 hatte die Börse rund 235.000 Kunden.

Das in Toronto ansässige Unternehmen Ziel gesetzt , mithilfe der Blockchain-Technologie eine regulierte, offene Finanzplattform für die Welt zu schaffen.