Uomini della California accusati di truffa crittografica da 22 milioni di dollari

Due uomini della California sono stati incriminati per aver commesso una truffa con criptovalute del valore di 22 milioni di dollari. Secondo le autorità, i sospettati, il 23enne Gabriel Hay di Beverly Hills e Gavin Mayo di Thousands Pam's, sono stati accusati di aver truffato ignari investitori con una truffa basata su criptovalute.

In una dichiarazione dei pubblici ministeri, i due uomini sono stati accusati di aver sottratto fondi per investimenti in token non fungibili (NFT) e di essere scomparsi. I pubblici ministeri hanno anche affermato che i due hanno lanciato diversi schemi di criptovalute che hanno avuto lo stesso esito del loro NFT .

Secondo una dichiarazione dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, i due uomini, con l'aiuto di un'altra persona, hanno perpetrato questa truffa da maggio 2021 a maggio 2024. La dichiarazione ha rivelato che hanno messo in atto una pratica nota come "rug pull", in cui gli sviluppatori o i responsabili di un progetto prelevano i fondi degli investitori e abbandonano il progetto.

Due uomini della California accusati di molteplici truffe basate sulle criptovalute

Nell'atto d'accusa, i pubblici ministeri hanno rilevato che gli indagati, Hay e Mayo, hanno mentito agli investitori sullo stato di uno dei loro progetti, Vault of Games. I due hanno affermato che il NFT sarebbe stato il primo ad essere ancorato a un bene reale. Hanno anche mentito agli investitori affermando che il progetto Vault of Games avrebbe collaborato con gioiellieri di tutto il mondo, un'affermazione che si è rivelata falsa. Inoltre, i due hanno anche dichiarato di aver avviato la creazione della loro piattaforma di scambio, dove i gioiellieri si sarebbero registrati per offrire i propri servizi.

Le cose hanno iniziato a precipitare quando, nel novembre 2021, l'account di Vault of Games su X ha pubblicato un post chiedendo cosa stesse succedendo. Dopo un po', i follower si sono riversati nella sezione commenti del progetto, accusandoli di aver eliminato la pagina degli investitori sul loro canale Discord. La maggior parte degli utenti era frustrata e si è scagliata contro il progetto, con una cosa evidentedenterano stati truffati dai suoi fondatori. Nei commenti, gli sviluppatori sono stati accusati di aver rubato i fondi della community, e molti si sono detti delusi dal fatto che non avessero mantenuto le promesse.

I pubblici ministeri elencano le accuse contro gli uomini

Secondo l'accusa, i due californiani hanno agito con sfacciataggine e senza rimorsi, trasferendo i fondi rubati nei loro portafogli. Hanno anche affermato che il Vault of Games non era il primo rodeo del duo, il che li ha collegati alle truffe di progetti come Faceless, Sinful Souls, Dirty Dogs, Uncovered, Roost Coin, Clout Coin, MoonPortal, tra gli altri.

Nella sua dichiarazione, il vice procuratore generale aggiunto del Dipartimento di Giustizia (DOJ), Nicole Argentieri, ha condannato l'atto, citando i pericoli delle tecnologie emergenti. "I truffatori sfruttano le nuove tecnologie e i prodotti finanziari per rubare il denaro faticosamente guadagnato dagli investitori", ha affermato Argentieri.

Argentieri ha inoltre assicurato al pubblico che il dipartimento continuerà a reprimere individui ed entità che commettono tali atti. "Il dipartimento è impegnato a proteggere gli investitori e continuerà a collaborare con i nostri partner delle forze dell'ordine per sradicare le frodi che coinvolgono criptovalute e altri asset digitali e assicurare i trasgressori alla giustizia", ​​ha aggiunto.

Oltre alle accuse, i pubblici ministeri hanno affermato che Hay e Mayo hanno perseguitato uno dei loro project manager, molestandolo per aver denunciato uno dei loro progetti come una truffa. I pubblici ministeri hanno affermato che quando il project manager, inizialmente accusato della truffa, ha indicato i californiani come i creatori del progetto, questi gli hanno inviato diversi messaggi minacciosi nella speranza di indurlo a ritrattare la sua versione dei fatti. Si sono anche spacciati per falsi avvocati per indurlo a desistere dal parlare con la polizia.

In una delle email, Hay e Mayo minacciarono di accusare falsamente i genitori del responsabile del progetto di aver commesso atti sessuali inappropriati. L'atto d'accusa menziona che l'ultima minaccia risale al settembre 2023, quando i due ricordarono al responsabile del progetto che lo stavano ancora tenendo d'occhio mentre pianificavano di "distruggerlo". I californiani sono accusati di cospirazione per frode telematica, stalking e frode telematica. In caso di assoluzione, rischiano fino a 25 anni di carcere.