وُجهت اتهامات لرجال من كاليفورنيا بتهمة الاحتيال في العملات المشفرة بقيمة 22 مليون دولار

وُجهت اتهامات لرجلين من كاليفورنيا بارتكاب عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 22 مليون دولار. ووفقًا للسلطات، فإن المشتبه بهما، غابرييل هاي (23 عامًا) من بيفرلي هيلز، وغافين مايو من ثاوزند بامز، متهمان بالاحتيال على مستثمرين غير مدركين في مخطط للعملات المشفرة.

في بيانٍ صادر عن النيابة العامة، وُجّهت للرجلين تهمة اختلاس أموالٍ مُخصصة للاستثمار في الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والاختفاء. كما ذكرت النيابة أن الرجلين أطلقا عدة مخططاتٍ للعملات الرقمية انتهت جميعها بنفس مصير الرموز غير القابلة للاستبدال .

بحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي، قام الرجلان، بمساعدة شخص آخر، بتنفيذ هذه العملية الاحتيالية من مايو 2021 إلى مايو 2024. البيان أنهم قاموا بفعل يُعرف باسم "سحب السجادة"، حيث يقوم المطورون أو الأشخاص المسؤولون عن مشروع ما بسحب أموال المستثمرين والتخلي عن المشروع.

رجلان من كاليفورنيا يواجهان اتهامات بارتكاب عمليات احتيال متعددة في مجال العملات المشفرة

أشار المدعون في لائحة الاتهام إلى أن المتهمين، هاي ومايو، كذبا على المستثمرين بشأن وضع أحد مشاريعهما، "فولت أوف غيمز". وادعى الاثنان أن الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) سيكون الأول من نوعه المرتبط بأصل مادي. كما كذبا على المستثمرين بادعائهما أن مشروع "فولت أوف غيمز" سيتعاون مع تجار المجوهرات حول العالم، وهو ادعاء تبين زيفه. إضافة إلى ذلك، زعم الرجلان أنهما بدأا بإنشاء منصة تداول خاصة بهما، حيث سيأتي تجار المجوهرات للتسجيل وتقديم خدماتهم.

بدأت الأمور تسوء عندما نشر حساب Vault of Games على منصة X منشورًا في نوفمبر 2021 يستفسر عن الوضع. بعد فترة، تجمع المتابعون في قسم التعليقات على صفحة المشروع، متهمين إياهم بحذف صفحة المستثمر من قناة Discord الخاصة بهم. شعر معظم المستخدمين بالإحباط، وانتقدوا المشروع بشدة، مؤكدينdentتعرضوا للاحتيال من قبل مؤسسيه. لاحقًا، اتهمت التعليقات المطورين بسرقة أموال المجتمع، معربين عن خيبة أملهم لعدم وفائهم بوعودهم.

يسرد المدعون الادعاءات الموجهة ضد الرجال

بحسب المدعين العامين، تصرف الرجلان من كاليفورنيا بوقاحة ودون ندم، حيث حوّلا الأموال المسروقة إلى محافظهما. وأشاروا أيضاً إلى أن مشروع "Vault of Games" لم يكن أول تجربة لهما في هذا المجال، إذ ربطوهما بعمليات احتيال مماثلة لمشاريع أخرى مثل "Faceless" و"Sinful Souls" و"Dirty Dogs" و"Uncovered" و"Roost Coin" و"Clout Coin" و"MoonPortal"، وغيرها.

، في بيانها، الأمريكية هذا الفعل، مشيرةً إلى مخاطر التقنيات الناشئة. وقالت أرجنتيري: "يستغل المحتالون التقنيات والمنتجات المالية الجديدة لسرقة أموال المستثمرين التي جنوها بشق الأنفس".

كما أكدت أرجنتيري للجمهور أن الوزارة ستواصل حملتها ضد الأفراد والكيانات التي ترتكب هذه الأفعال. وأضافت: "تلتزم الوزارة بحماية المستثمرين، وستواصل العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لاستئصال الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى، وتقديم الجناة إلى العدالة".

إضافةً إلى التهم الموجهة إليهما، ادعى المدعون أن هاي ومايو تتبعا أحد مديري مشاريعهم، وضايقاه لكشفه زيف أحد مشاريعهم. وقال المدعون إنه عندما أشار مدير المشروع، الذي اتُهم في البداية بالكشف عن الخدعة، إلى الرجلين من كاليفورنيا باعتبارهما مُنشئي المشروع، أرسلا إليه عدة رسائل تهديد على أمل إجباره على التراجع عن أقواله. كما انتحلا صفة محامين مزيفين لإجباره على التراجع عن الإدلاء بشهادته للشرطة.

في إحدى الرسائل الإلكترونية، هدد هاي ومايو بتوجيه اتهامات كاذبة لوالدي مدير المشروع بارتكاب أفعال جنسية غير لائقة. وذكرت لائحة الاتهام أن التهديد الأخير جاء في سبتمبر/أيلول 2023، حيث ذكّر الاثنان مدير المشروع بأنهما ما زالا يراقبانه ويخططان "لتدميره". من كاليفورنيا تهمة التآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني، وتهمة واحدة بالمطاردة، وتهمتين بالاحتيال الإلكتروني. وفي حال صدور حكم لصالحهما، قد يُحكم عليهما بالسجن لمدة تصل إلى 25 عامًا.