カリフォルニアの男たち、22百万ドルの暗号通貨詐欺で起訴

カリフォルニアの二人の男が、2200万ドルに及ぶ暗号通貨詐欺の実行で起訴された。当局によると、被疑者は、ビバリーヒルズ出身の23歳Gabriel Hayと、サンタモニカ出身のGavin Mayoであり、彼らは無邪気な投資家を暗号通貨スキームで詐欺ったと告発されている。

検察側の声明によると、二人の男は非代替性トークン（NFT）への投資資金を巻き上げて姿を消した罪で起訴された。検察側はまた、二人がNFTスキームと同じ結末を迎えた複数の暗号通貨スキームを浮上させたことも言及した。

米国検察局の声明によると、二人の男は他の一人の助けを借りて、2021年5月から2024年5月にかけてこの詐欺を実行した。声明では、彼らが「ラグプル」として知られる行為を実行したことが明らかにされた。これは、プロジェクトの開発者や責任者が投資家の資金を引き出し、プロジェクトを放棄する行為である。

カリフォルニアの男たち、複数の暗号通貨詐欺スキームで複数回起訴

起訴状において、検察側は、被疑者であるHayとMayoが、彼らのプロジェクトの一つであるVault of Gamesの状況について投資家に嘘をついたと指摘した。二人は、NFTプロジェクトがハードアセットにペッグされる最初のプロジェクトになると主張した。また、Vault of Gamesプロジェクトが世界中の宝石業者と連携すると投資家に嘘をつき、この主張は偽りであることが判明した。さらに、二人は、宝石業者が登録してサービスを提供する取引所を設立し始めたとも主張した。

事態が悪化し始めたのは、Vault of GamesのXでのハンドルが2021年11月に投稿し、何が起きているのかを尋ねた時だった。しばらくすると、フォロワーがプロジェクトのコメントセクションに集まり、彼らがDiscordチャンネルで投資家のページを削除したと非難した。多くのユーザーは苛立ち、プロジェクトに対して怒りをぶつけ、一つのことが明確だった：彼らは創設者たちに詐欺られたのだ。後のコメントでは、開発者がコミュニティの資金を盗んだと非難され、多くの人が約束を果たせなかったことに失望した。

検察側が男たちに対する容疑を列挙

検察側によると、カリフォルニアの男たちは、盗んだ資金を自分のウォレットに移すなど、大胆不敵かつ悔いなく行動した。また、Vault of Gamesが二人にとって初めての事件ではなかったことも言及し、Faceless、Sinful Souls、Dirty Dogs、Uncovered、Roost Coin、Clout Coin、MoonPortalなどのプロジェクトのラグプルに関連づけた。

声明の中で、司法省 (DOJ) のNicole Argentieri副長官補は、新興技術の危険性を指摘し、この行為を非難した。「詐欺師たちは、新しい技術や金融商品を利用して、投資家の苦労して得たお金を盗む」とArgentieriは述べた。

Argentieriはまた、公衆に対し、これらの行為を実行する個人や団体に対する取り締まりを継続すると保証した。「省は投資家を守ることに取り組んでおり、暗号通貨やその他のデジタル資産に関連する詐欺を根絶し、犯罪者を正義に引き出すために、法執行パートナーと協力し続ける」と彼女は付け加えた。

さらに、検察側は、HayとMayoがプロジェクトマネージャーの一人をストーカー行為し、彼らのプロジェクトが詐欺であると暴露させたことに対して嫌がらせを行ったと主張した。検察側によると、ラグプルの最初の責任者として非難されていたプロジェクトマネージャーが、カリフォルニアの二人をプロジェクトの作成者として指し示したとき、二人は彼に証言を撤回させるために複数の脅迫メッセージを送った。また、警察との接触を避けるために、偽の弁護士に成りすました。

あるメールの中で、HayとMayoはプロジェクトマネージャーの両親に対して、不適切な性的行為を行ったと虚偽の告発を行うと脅迫した。起訴状によると、最後の脅迫は2023年9月に行われ、二人はプロジェクトマネージャーがまだ監視されており、「破壊」する計画を立てていることを思い出させた。カリフォルニア の二人は、電信詐欺共謀罪1件、ストーカー行為罪1件、電信詐欺罪2件の罪で起訴された。検察側が有利な判決を得られれば、彼らは最大25年の刑に服する可能性がある。