カリフォルニア州の男性、2200万ドルの仮想通貨詐欺で起訴

カリフォルニア州の男性2人が、2,200万ドル相当の仮想通貨詐欺の容疑で起訴された。当局によると、容疑者であるビバリーヒルズ在住の23歳のガブリエル・ヘイとサウザンド・パムズ在住のギャビン・メイヨーは、仮想通貨詐欺で投資家を騙し取ったとして告発された。.

検察官の声明によると、2人は非代替性トークン（NFT）への投資資金を調達し、その後失踪した罪で起訴された。検察官はまた、2人が NFT スキームと同じ結末を迎えた複数の暗号資産スキームを考案していたことも明らかにした。

米国連邦検事局の声明によると、この2人の男は別の人物の協力を得て、2021年5月から2024年5月にかけてこの詐欺行為を行った。声明で は 、彼らが「ラグプル」と呼ばれる手口を実行したことが明らかにされた。ラグプルとは、開発業者やプロジェクト責任者が投資家の資金を横領し、プロジェクトを放棄する行為である。

カリフォルニア州の男性2人が複数の仮想通貨詐欺で起訴

起訴状の中で検察側は、容疑者のヘイとメイヨーが、彼らのプロジェクトの一つであるVault of Gamesの状況について投資家に嘘をついていたと指摘した。二人は、この NFT プロジェクトが実物資産にペッグされる最初のプロジェクトになると主張していた。また、Vault of Gamesプロジェクトが世界中の宝石商と提携すると投資家に嘘をついていたが、これは虚偽であることが判明した。さらに、二人は宝石商が登録してサービスを提供する取引所を既に開設していると主張していた。

事態が悪化し始めたのは、2021年11月にVault of GamesのXアカウントが「 と投稿した だった。しばらくすると、フォロワーたちがプロジェクトのコメント欄に集まり、Discordチャンネルの投資家ページを削除したと非難した。ほとんどのユーザーは苛立ち、プロジェクトを激しく非難したが、一つだけ明らかなことがあったdentそれは、創設者たちに騙されたということだ。その後、コメント欄では開発者たちがコミュニティ資金を盗んだと非難され、ほとんどのユーザーが約束を果たせなかったことに失望した。

検察は男性らに対する容疑を列挙する

検察官によると、カリフォルニア州の男たちは盗んだ資金を自分たちのウォレットに移すなど、大胆かつ反省の念を示さなかったという。また、Vault of Gamesは二人にとって初めての経験ではなく、Faceless、Sinful Souls、Dirty Dogs、Uncovered、Roost Coin、Clout Coin、MoonPortalといったプロジェクトにも関わってきたと述べている。.

司法省 （DOJ） 首席副次官補であるニコール・アルジェンティエリ氏は声明の中で、新興技術の危険性を指摘し、この行為を非難した。「詐欺師は新しい技術や金融商品を悪用して、投資家が苦労して稼いだお金を盗んでいる」とアルジェンティエリ氏は述べた。

アルジェンティエリ氏はまた、当局がこうした行為を行う個人や団体への取り締まりを継続することを国民に保証した。「当局は投資家の保護に尽力しており、引き続き法執行機関と協力し、仮想通貨やその他のデジタル資産に関わる詐欺を根絶し、犯罪者を裁きの場に引き渡します」と付け加えた。.

検察側は、ヘイ・アンド・メイヨーがプロジェクトマネージャーの一人をストーカー行為で追いかけ、あるプロジェクトが詐欺だと暴露されたことを理由に嫌がらせを行ったと主張した。検察側によると、当初ラグ引っ張り事件の責任を問われたプロジェクトマネージャーが、カリフォルニア州の男性2人をプロジェクトの立案者だと名指しした際、男性2人は主張を撤回させようと脅迫メッセージを複数回送ってきたという。また、男性2人は偽の弁護士を装い、警察への相談を撤回させようとした。.

メールの一つで、ヘイとメイヨーはプロジェクトマネージャーの両親が不適切な性的行為を行ったと虚偽の告発をすると脅迫した。起訴状には、最後の脅迫は2023年9月に行われ、二人はプロジェクトマネージャーを「破滅させる」計画を立てながら、まだ彼を監視していることを改めて伝えたと記されている。 カリフォルニア州 の二人は、電信詐欺共謀罪1件、ストーカー行為1件、電信詐欺2件で起訴されている。検察が有利な判決を得れば、二人は最大25年の懲役刑に処される可能性がある。